Основной оборот у меня явно не в коммунальных платежах и тратах в магазинах 
Поступления практически 99% с палки, а траты это вывод на киви и переводы другим физическим лицам.
Довольно неприятный граф перемещения бабла ибо поступления из-за границы привлекает внимание как мне кажется.
Если просишь совета, то максимум что могу сказать, этоПоступления практически 99% с палки, а траты это вывод на киви и переводы другим физическим лицам.
Довольно неприятный граф перемещения бабла ибо поступления из-за границы привлекает внимание как мне кажется.
Изучай статью 198 УК РФ и комментарии.
Складывай свои обороты и смотри чтобы за 3 последних года 2ю часть не натянули.
За первую часть в моем регионе предлагают штраф и протокол об административном правонарушении на первый раз.
Тебе деньги идут из за границы и из них платишь физлицам, еще непонятно кто ты, бизнесмен или вредитель.
Совета тут просить бессмысленно. Это же РФ - одно и то же деяние могут квалифицировать как полностью законное или как террористическую деятельность. Так что буду решать проблемы по мере их поступления.
Вообще думаю (надеюсь) что опасность для физлиц (по крайней мере для тех у которых нет прям чудовищного превышения оборотов от средних показателей) преувеличена и скорее всего никто не докопается.
За 1 М в год оплатами по 10-30 тысяч привлечь по статье трудно, а заблокировать счет легко.
