Попробую вам объяснить, что если вы получили несколько разовых переводов и не знали об этом, доля этих переводов в вашем бизнесе мизерная, то юристы вас отмажут.
Спасибо за объяснение. Правда, хотелось бы, чтобы не юристы отмазывали, а чтобы либо я понял, что так нельзя, либо сотрудники СК понимали, что на мой случай их "нельзя" не распространяется. Но пока у нас с ними разные мнения на этот счёт.
А про США - хороший пример, поучительный. Получается, что если в Беларуси возбуждено административное дело о незаконной сделке, и в эту сделку был вовлечён гражданин Беларуси, то меня вполне могут привлечь как соучастника, какое бы у меня ни было гражданство, и где бы я ни находился. Пусть я действовал в рамках закона (российского, грузинского и других, действие которых на меня распространяется) - я всё равно при этом способствовал нарушению, допущенному второй стороной сделки.
Если посмотреть на административную практику, то обычно штрафуют того, кто рядом, например банк РБ или человек в РФ, в другие страны лезть уже нет смысла. Если мы говорим об уголовном процессе, то партнер в РБ должен дать показания против другого гражданина или отвечать самостоятельно. РФ своих граждан не выдает, но если вы нарушайте законы РБ, то следует быть осторожным в поездках.
В США более интересная практика через индайтмент. Следственный орган собирает доказательства против человека, который совершил преступление против гражданина, организации, или причинил ущерб экономике США. Затем идет процесс, на котором собирается судья, граждане присяжные, которые изучают информацию о преступлении и выносят индайтмент. Это секретно, в общей базе этих данных нет. А далее не один судья это индайтмент уже не закроет, а наоборот скажет что раз факт преступления установлен, значит дело должно быть доведено до конца. Поэтому вопрос взяткой после индайтмента не решить. Я видел когда это закрывалось, примерно лет 5, человек отсидел за преступление против США в РБ лет 10,а потом еще через 5 лет его адвокат в США в итоге вышел на главного прокурора со всеми документами.
