Pages:
Author

Topic: Bitgrail - page 18. (Read 16316 times)

member
Activity: 238
Merit: 18
January 30, 2018, 08:13:19 PM
#24
scusate, non sono dalla parte di nessuno, sto solo cercando di capire.
l'exchange si è accorto, per incompetenza, di non aver provveduto a fare l'identificazione dei propri clienti con mesi di ritardo... bene.
ovviamente provvede a farlo e prima di incorrere in accuse di riciclaggio o simili chiede la verifica KYC a tutti i membri.
chiaramente in questa posizione per forza di cose dovrà bloccare i prelievi, sennò tutti prelevano (riciclaggio) e ciao ciao...
adesso se ho capito bene se fai questa dannata verifica KYC puoi riavere tutti i tuoi coins giusto?
Se si... qual'è il problema? (dando comunque per scontato che hanno fatto una figura di merda mondiale e la piattaforma al 99% morirà)
legendary
Activity: 3570
Merit: 1985
January 30, 2018, 08:11:58 PM
#23
è abbastanza semplice da stabilire: se non permette i prelievi a tutti gli utenti, quale che sia la scusa adoperata, è uno scam, se invece fa prelevare ma poi ti obbliga al KYC perché si è accorto con qualche mese di ritardo che esistono normative a riguardo, allora rientra nell'ambito dell'incompetenza... in entrambi i casi non vedo un futuro roseo per questo exchange

Come hai fatto presente tu stesso, non siamo l'unico exchange caduto in questo errore.

cominciate a dimostrare la vostra buona fede riabilitando i prelievi per tutte le coin, poi si vedrà. Ora però è tardi, buona notte
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 08:09:00 PM
#22
è abbastanza semplice da stabilire: se non permette i prelievi a tutti gli utenti, quale che sia la scusa adoperata, è uno scam, se invece fa prelevare ma poi ti obbliga al KYC perché si è accorto con qualche mese di ritardo che esistono normative a riguardo, allora rientra nell'ambito dell'incompetenza... in entrambi i casi non vedo un futuro roseo per questo exchange

Come hai fatto presente tu stesso, non siamo l'unico exchange caduto in questo errore.
legendary
Activity: 3570
Merit: 1985
January 30, 2018, 07:58:03 PM
#21
ma no ti pare che ci mettiamo a gridare allo scam, queste sono brave persone rispettose della legge.

https://www.reddit.com/r/bitgrail/

ripeto alla merda di Bomber che il suo sito amatoriale del cazzo l'ho scoperto solo stasera leggendo su reddit una news.

Sei diventato famoso, non te ne sei accorto?



è abbastanza semplice da stabilire: se non permette i prelievi a tutti gli utenti, quale che sia la scusa adoperata, è uno scam, se invece fa prelevare ma poi ti obbliga al KYC perché si è accorto con qualche mese di ritardo che esistono normative a riguardo, allora rientra nell'ambito dell'incompetenza... in entrambi i casi non vedo un futuro roseo per questo exchange
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:56:59 PM
#20
ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.

No, sono solo disabilitati i prelievi di una singola moneta attualmente.

E tutti i depositi (perché cerco di tutelare le persone che in buona fede depositano e poi magari si trovano il sito bloccato domani perché ci sono state denunce a cazzo oggi)

quindi l'accusa che sono state "liquidate tutte le posizioni di XRB in BTC dagli account degli utenti" non è fondata?

Certo che no. Non è mai successo. Nessun account che ha chiesto la chiusura è ancora stato chiuso
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:56:28 PM
#19
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.


qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?

Lasciamo stare Smiley

bè sin qui non ho elementi sufficienti per gridare allo scam, ma la figura di merda l'avete fatta comunque, e capisco l'incazzatura dei vostri utenti...
Cioè a me è successa una cosa simile con Bittrex: account bloccato e richiesta di enhanced verification, quando nel TOS non c'era nessun obbligo: ovvio che mi incazzo come una iena!

Sì, ma purtroppo non credo che anche loro si siano divertiti a farlo. Saranno stati, come dire, obbligati Smiley
member
Activity: 238
Merit: 18
January 30, 2018, 07:49:31 PM
#18
ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.

No, sono solo disabilitati i prelievi di una singola moneta attualmente.

E tutti i depositi (perché cerco di tutelare le persone che in buona fede depositano e poi magari si trovano il sito bloccato domani perché ci sono state denunce a cazzo oggi)

quindi l'accusa che sono state "liquidate tutte le posizioni di XRB in BTC dagli account degli utenti" non è fondata?
legendary
Activity: 3570
Merit: 1985
January 30, 2018, 07:48:35 PM
#17
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.


qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?

Lasciamo stare Smiley

bè sin qui non ho elementi sufficienti per gridare allo scam, ma la figura di merda l'avete fatta comunque, e capisco l'incazzatura dei vostri utenti...
Cioè a me è successa una cosa simile con Bittrex: account bloccato e richiesta di enhanced verification, quando nel TOS non c'era nessun obbligo: ovvio che mi incazzo come una iena!
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:45:57 PM
#16
ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.

No, sono solo disabilitati i prelievi di una singola moneta attualmente.

E tutti i depositi (perché cerco di tutelare le persone che in buona fede depositano e poi magari si trovano il sito bloccato domani perché ci sono state denunce a cazzo oggi)
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:45:06 PM
#15
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.


qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?

Lasciamo stare Smiley
legendary
Activity: 3570
Merit: 1985
January 30, 2018, 07:43:45 PM
#14
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.


qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione

e ve ne sareste accorti perché richiamati da qualche autorità o per conto vostro?
member
Activity: 238
Merit: 18
January 30, 2018, 07:42:07 PM
#13
ma non ho capito una cosa, sti BTC son stati rubati o no?
non lasciateci sulle spine.
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:39:47 PM
#12
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.


qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?

E' stato un nostro errore, ma è davvero difficile conoscere le leggi di tutto il mondo, non trovi?
Appena ce ne siamo accorti, abbiamo provato a metterci in linea.

Ma come puoi notare dall'amico videodrome che so che ci segue, non è stata presa bene la decisione
legendary
Activity: 3570
Merit: 1985
January 30, 2018, 07:34:30 PM
#11
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2012-a001
"Foreign-located MSBs are subject to the same civil and criminal penalties for violations of the BSA and its implementing regulations as MSBs with a physical presence in the United States."

Ovvero, per chi è poco pratico con l'inglese anche se siamo una società italiana, siamo soggetti alle stesse sanzioni civili e paneli delle societ americane.


qualcuno mi spiega perché il concetto di giurisdizione deve valere per tutti gli Stati tranne uno, che pretende di dettare legge in tutto il mondo?

Detto questo, com'è che ve ne siete accorti solo adesso di questi adempimenti normativi, se il vostro exchange esiste dall'estate scorsa (a quanto ho letto, correggimi se sbaglio)?
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:28:53 PM
#10
Un avvocato che chiede di farcdi ignorare la KYC, legit.

Ma per curisoità, tu quanti ne hai sopra che ci tieni tanto infamarmi, suppongo per paura di dover mettere i tuoi dati per prelevare?
Sei molto esposto?
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:10:19 PM
#9
Vabbé che cazzo perdo a fare tempo con te
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 07:05:27 PM
#8
Ti senti un genio a saper fare una visura camerale?

Ripeto, prove ne hai?
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 06:58:30 PM
#7
E ti ripeto, ne porti una? Grazie
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 06:55:46 PM
#6
Ma anche qui, prove? O basta scrivere "sono povero ora" per farti compassione?
Come li ha persi i soldi? Come glie li ho rubati? C'è qualcosa di serio in tutto ciò o son solo chiacchere?

Per le offese personale, sappi che non mi tangono Smiley
legendary
Activity: 1274
Merit: 1001
"shh, he's coding..."
January 30, 2018, 06:43:02 PM
#5
Io mi arrampico sugli specchi?
Io porto link e prove, tu? A chi avrei rubato BTC?

EDIT.
ah, vedo che sei un mio grande fan

https://bitcointalksearch.org/topic/bitstamp-non-pagacosa-fare-2607106
"aspettati conseguenze non solo legali. Io non sono coinvolto ma aiuterò chiunque ne abbia bisogno a scoprire dove vivi."
Pages:
Jump to: