Pages:
Author

Topic: 🔑Безопасность KYC в ICO компаниях [Обсуждение] (Read 21811 times)

full member
Activity: 644
Merit: 145
Народ, что сейчас думаете про KYC? Можно ли проходить при регистрации баунти? Насколько безопасно?

Ничего не изменилось, всё как и раньше, на свой страх и риск. Только стоит учитывать, что ваши документы уже могут гулять по сети. Сканы и прочую персональную информацию сейчас сливают все кому не лень, будь то организаторы скамных ICO или слабые на голову сотрудники банков.

В том то и дело, что проект вообще скамом может оказаться. Самое интересное, что подобное требование встречается в баунти где нужно сделать пару телодвижений и в тоже в время в масштабных баунти компаниях где целый ряд заданий на каждую неделю.

Ну там, где нужно сделать пару телодвижений без KYC будет куча мультов. А KYC реально усложняет такое мошенничество.
Но, конечно же, забывать про то, что есть проекты целью которых является сбор персональных, не стоит.
full member
Activity: 239
Merit: 100

2 - Прежде, чем предоставлять свои данные для KYC нужно удостовериться, что проект ICO проверенный, почитать отзывы на форуме (особенно от старшин, начиная от full member и выше, без красного траста)


Не согласен на счет траста и "старшинства". Если пользователь аргументирует свои ответы, то не важно какой траст либо аккаунт. И в первую очередь, необходимо обращать внимание на отрицательные отзывы о проектах.

Считаю данную тему актуальной (независимо от траста ТС).

Моё мнение: Чем меньше вы проходите KYC, тем безопаснее для вас. В идеале нигде не светить свои данные.
И
KYC противоречит постулатам криптовалют.
newbie
Activity: 19
Merit: 0
Народ, что сейчас думаете про KYC? Можно ли проходить при регистрации баунти? Насколько безопасно?

Ничего не изменилось, всё как и раньше, на свой страх и риск. Только стоит учитывать, что ваши документы уже могут гулять по сети. Сканы и прочую персональную информацию сейчас сливают все кому не лень, будь то организаторы скамных ICO или слабые на голову сотрудники банков.

В том то и дело, что проект вообще скамом может оказаться. Самое интересное, что подобное требование встречается в баунти где нужно сделать пару телодвижений и в тоже в время в масштабных баунти компаниях где целый ряд заданий на каждую неделю.
newbie
Activity: 11
Merit: 1
Народ, что сейчас думаете про KYC? Можно ли проходить при регистрации баунти? Насколько безопасно?

Ничего не изменилось, всё как и раньше, на свой страх и риск. Только стоит учитывать, что ваши документы уже могут гулять по сети. Сканы и прочую персональную информацию сейчас сливают все кому не лень, будь то организаторы скамных ICO или слабые на голову сотрудники банков.
newbie
Activity: 19
Merit: 0
Народ, что сейчас думаете про KYC? Можно ли проходить при регистрации баунти? Насколько безопасно?
jr. member
Activity: 392
Merit: 9
Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.

Как сотрудник банка, подскажите, как можно оформить кредит на копию ЗАГРАНпаспорта? Ни один банк не даст кредит по заграннику, нужно национальное удостоверение личности.
w6
jr. member
Activity: 62
Merit: 1
Да данные утечь могут откуда угодно, но при этом с ними мало что можно сделать, если все так беспокоются, что возьмут кредит или ещё что-то. Этот процесс обязательным присутствием человека сопровождается, владельцем паспорта.
member
Activity: 168
Merit: 22
По поводу того, что участникам надо проходить KYC, а разрабам не нужно публиковать свои данные или загружать их в какой то специальный банк данных для таких случаев - это, конечно, очень несправедливо. Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты  Grin с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.

С тем что разработчики просят у нас наши документы а сами находятся за кулисами это не справедливость чистой воды , они формируют это так "Знай своего клиента в лицо" а по чему мы не имеем права знать их в лицо, ведь мы доверяем им свои деньги и документы и в случае утечки информации спросить не будет с кого.  

Но я давно выкрутилась из ситуации - использую свой старый загран паспорт, только залепила даты  Grin с адресом - тоже не проблема. Так что весь этот KYC это такая условность.
 

Вот тут я с вами не согласен , торгую я на бирже bittrex уже давно даже не вспомню точно, знаю что  там нужно проходить обязательно верификацию но меня это как то обошло стороной только номер телефона подтвердил и торговал дальше с безграничным лимитом на вывод, не знаю по чему может глюк биржи или то что аккаунт давно зарегистрирован но суть в том что я недавно получил от них письмо об необходимости обязательной верификации а если не пройду пригрозили отключением аккаунта через 30 дней вот и начались мои трех дневные танцы с бубном , сначала я им отправил скан паспорта им ID страны не устроил (Украина) потом отправил скан водительского удостоверения и всё аккаунт заблокирован пишите в поддержку и ссылка, идем дальше - списываемся с поддержкой благо ответили быстро, написали что у меня Ф.И.О на бирже не совпадает с документами , на что я ответил что я написал их правильно и оно совпадает и моя глупость была лишь в том что я Ф.И.О написал на Русском языке , получил еще один ответ - попросили  сделать селфи держа в руках паспорт, Водительское удостоверение и бумагу где написано "bittrex с датой" ну как вы понимаете у меня только две руки и селфи были не качественные и их отвергали , моя практика прохождения верификации закончилась трех дневной перепиской с поддержкой и кучей фотографий в придачу  Grin  скажу одно сейчас могут и за малейшего отблеска на фотографии отказать в верификации      
jr. member
Activity: 462
Merit: 4
Я уверена, что КИС в конце баунти-кампании, вводят только для отсева участников, и, как следствие, существенного уменьшения выплат. Если бы предупреждали в начале кампании, то большинство бы просто не участвовало, следовательно, в 2-3 и более раз меньше пиара. Я думаю, что для баунтистов КИС неплохо бы и отменить, а отсев, пусть даже в конце, проводить по другим критериям.
sr. member
Activity: 856
Merit: 250
Уже дошло до откровенного абсурда. Сегодня знакомая написала, что для прохождения KYC ей нужно не просто селфи делать, а снимать видео с паспортом в руках. Скоро дойдет до того, что будем отпечатки пальцев отправлять и образцы крови для подтверждения ДНК
jr. member
Activity: 123
Merit: 1
Для баунти, как и для дропов, однозначно нет, а вот для ICO считаю наоборот, нужная процедура, естественно для нормальных проектов.
да для баунти тоже нормально, лишь бы вначале предупреждали, а не в конце.
jr. member
Activity: 211
Merit: 1
Как проведение KYC, соотносится с законами о защите персональных данных? Ведь это не просто так данные собрать - их потом надо обрабатывать, хранить и уничтожать.
newbie
Activity: 30
Merit: 0
Сейчас вообще все хотят знать про тебя чем больше, тем лучше. Любая ЭПС, банк, и т д требует сканы документов. И это постепенно входит в норму для людей, работающих в интернете. Раньше такого не было. Не знаю, насколько это опасно, но как писали раньше, документы мы палим даже в отелях. )
sr. member
Activity: 420
Merit: 251
А никого не волнует ваши переживания. KYC и прочее очень важны для того чтобы америкосы палки в колеса не вставляли.

Казалось бы SEC - американская контора, касается тех кто лезет на американский рынок. Но сила и власть такая большая, что они могут требовать от других то, что они хотят. И практичные люди выбирают - сделать так, как SEC требует.

В ICO собирают деньги и "пИсать против ветра" значит, отпугнуть крупных инвесторов и  собрать меньше денег.

Где сила там и правда.
jr. member
Activity: 126
Merit: 3
НЕ вижу сильной беды в адекватном KYC (личные данные + скан док), но некоторые выставляют ещё и кучу требований в каких разрешениях высокоточных должны быть сканы или даже не сканы, а именно фото документов и трындец как раздражает селфи с документом. Если делаю, то мина у меня там злобно-отвратительная, ни разу не скрывающая эмоции)). Ещё и развод с кик добавился, последним пунктом является предоставление приватного ключа от кошелька (именно мессендж с езерваллет) - одним словом ушлёпство развелось тоже(
member
Activity: 980
Merit: 48
Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили

Это значит что надо трясти персонал, кто выдал кредит по скану паспорта легко вычислить, это и есть вор.

Более того, сейчас, сейчас при выдаче кредитов еще делаются фотографии клиента, я считаю, что должны брать еще и сканы отпечатков пальцев.
jr. member
Activity: 168
Merit: 3
Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.
Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?
Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.
Ого , не могу сказать что я не озадачен  вашим не однозначным ответом. И вот теперь мне самому стало страшновато... То есть мы имеем инциденты в банках с использованными крадеными личными данными которые никак не решены и крайние в итоге люди чьи имена в документах?? А по поводу требования KYC в самом конце полностью с Вами согласен!! Сам на днях был возмущён подобными действиями одной ICO команды!
jr. member
Activity: 392
Merit: 9
Для баунти, как и для дропов, однозначно нет, а вот для ICO считаю наоборот, нужная процедура, естественно для нормальных проектов.
member
Activity: 434
Merit: 15
www.cd3d.app
Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.
Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?
Как сотрудник банка могу по секрету сказать, что такие случаи неоднократно происходили и ими безуспешно занималась служба безопасности банка. А вообще более или менее нормально, когда KYC требуют при присоединении к баунти, но мне встречались случаи, когда верефикацию начали проводить среди участников практически в самом конце компании. Вот это уже свинство.
jr. member
Activity: 168
Merit: 3
Очень опасная процедура. Я думаю что нам не вс показывают по ящику. Не нужно забывать что мы живем в 21 веке новых технологий и развитого криминала в РФ.
Уважаеммый, пррошу прощения, но мне показалось на секундочку будто Вы боитесь что кто то из команди ICO проекта возьмет на ваши докумменты кредит, поэтому хотелось бы задать Вам вопрос, Вы же понимаете что в банках тоже не идиоты работают, и врядли кто им даст кредит лишь на сканы пасспорта?
Pages:
Jump to: