Pages:
Author

Topic: 🔑Безопасность KYC в ICO компаниях [Обсуждение] - page 4. (Read 21811 times)

newbie
Activity: 24
Merit: 0
Да КУС это проблема, но непроходить его тоже не вариант, рисовать липу - не вариант, приходится сознательно понимать, готов ли светить паспорт.
вчера запросили скан паспорта, цена вопроса монеты на 300 долларов. Знаете, учитывая где его - паспорт - только не требуют, поэтому да, я его загрузила. ..
member
Activity: 476
Merit: 52
Я отправлял сканкопию на украинском языке, где указано именно место моей регистрации и дата сдачи отчета и то от руки все вписано было. я только раз проходил процедуру кус.

Сканированную копию какого именно документа Вы отправляли? Уточните пожалуйста. Это был был паспорт? Вы вписали в паспорт дату сдачи отчета по баунти? Или Вы о каком другом документе речь ведете.
Практический опыт только интересует: какой именно документ был принят в подтверждение места жительства.
member
Activity: 378
Merit: 12
Your Gateway to Financial Market on the BlockChain

3) я не очень представляю себе процедуру прохождения KYC, являясь гражданином РФ. Получить utility bill на латинице невозможно, bank statement в нормальном виде выдается парой зарубежных банков. А страница с пропиской в паспорте не прокатит.
Я отправлял сканкопию на украинском языке, где указано именно место моей регистрации и дата сдачи отчета и то от руки все вписано было. я только раз проходил процедуру кус.


Еще читал про такой момент, что принимающая сторона смотрит хеш картинки, чтобы понять сделана она устройством , фотоаппаратом, или просто нарисована в редакторе, так что наверное не достаточно будет просто "поменять цифры местами"
full member
Activity: 261
Merit: 107
full member
Activity: 532
Merit: 102
Да КУС это проблема, но непроходить его тоже не вариант, рисовать липу - не вариант, приходится сознательно понимать, готов ли светить паспорт.
full member
Activity: 322
Merit: 118
newbie
Activity: 238
Merit: 0
Не приходилось еще заполнять. Но я тоже не стороник отправки своих данных.  Жалко конечно будет время потраченное, когда в конце баунти выставят такие условия. И  это мошенничество на мой взгляд. Зачем для рекламной компании мои данные.
member
Activity: 476
Merit: 52
В некоторых ситуациях пройти процедуру KYC вообще окажется невозможным.
Во многих государствах нет такого понятия как регистрация по месту жительства. Это у нас в России стоит штамп с адресом в паспорте.
Поэтому в ходе этапа № 2 KYC "Подтверждение места жительства" требуют документы, которые в России не существуют.
Я один раз проходил KYC. Это не было связано с баунти или ICO, но тем не менее. По второму пункту приложил им разворот паспорта с пропиской. Мне написали, что это не пройдет. Нужна какая-то справка из банка, где подтверждается, что я тут проживаю. Понятно, что в России никакой банк таких справок не дает. Это только смелые находки рерайтеров в "криптоблогах", что такие документы дают. Тогда стали требовать счет за коммунальные услуги. Тут тоже ничего хорошего: счета приносят на имя другого члена семьи, у которого фамилия другая. Что он может в таком случае доказать? Хорошо, что в техподдержке оказался русский человек, которому известно, что такое штамп о регистрации в паспорте, и вопрос был решен.
Поэтому интересен только практический опыт прохождения KYC, какие конкретно документы предоставлялись по всем 3 пунктам.

member
Activity: 289
Merit: 10
Кто мешает вам на вашей копии паспорта в фотошопе написать водяным знаком образец, или для участия в баунти кампании такой-то?
Согласен данные ваших документов с вероятностью 90% могут попасть в руки к 3 лицам. Но что они с ними сделают? Наберут кредитов?
Как по мне так ничего особо страшного тут нет.

Отличное решение, почему раньше оно не приходило мне в голову))
Только как к этому сами проекты относятся? Был ли у кого опыт? Принимают ли с водяными знаками
newbie
Activity: 62
Merit: 0
Наверно при выборе Баунти надо сразу писать менеджеру и уточнять про KYC и возможно ли отослать документы с затертыми номерами, чтоб потом не ждать сюрпризов.
member
Activity: 99
Merit: 15
Я считаю, что нужно пробовать донести до владельцев bitcointalk, что сообщество в целом против данной процедуры. В первую очередь нужно добиваться, чтобы в требованиях к компании в явном виде было прописано требование KYC, а не всплывало бы на этапе выплаты.
newbie
Activity: 8
Merit: 0
Как менеджеры определят подлинность документов?
Похоже, теперь баунтисты будут покупать не только накрутку, но и комплект документов для участия в баунти)
member
Activity: 686
Merit: 12
хм. А если часть информации изменять?
Например скан паспорта - изменить цифры, в фотошопе местами поменять+ также где еще какие то личные данные- изменить их так, чтобы не соответствовало действительности?
Это возможно или будет являться в свою очередь мошейничеством?

Но по теме да, дурацкая и нечестная затея у баунтистов требовать KYC, по факту он просто предоставляет свои рекламные мощности. Это как прийти в магазин для покупки телефона и запросить все данные у менеджера по продажам, а то вдруг он отмывает деньги.
newbie
Activity: 140
Merit: 0
Абсолютно согласен KYC для баунтистов это неоправданное требование. Может им ещё налоговую декларацию всей семьи показать. Это уже смешно! А проекты которые требуют в самом конце пройти KYC , скорее всего просто SCAM. Лично я не буду высылать никаких данных, а если в конце об этом скажут..тогда До-свиданья!
newbie
Activity: 33
Merit: 0
Сканы паспортов и прочих документов лежат в сети в открытом доступе, так что если боитесь за сохранность ваших персональных данных можете использовать другие)
sr. member
Activity: 644
Merit: 250
KYC создавался как борьба по отмыванию денег. Баунтисты ни фиат, ни крипту не заносят, а значит не должны они попадать под КYC. Отчасти это подтверждается тем, что некоторые кампании с KYC на этапе ико, не заставляют проходить его баунтистов. И тут сразу несколько проблем возникают:
1) Исходя из вышесказанного, у меня складывается мнение, что некоторые кампании ставят целью по максимуму собрать персоналок. Дальше каждый додумает сам.
2) очень много кампаний требуют пройти KYC уже по окончании баунти. Т.е. этот момент не оговаривается никак на этапе становления кампании. Я думаю, что 70% просто откажутся от такой кампании и не будут участвовать. Со стороны команды это выглядит как мошеннические действия.
3) я не очень представляю себе процедуру прохождения KYC, являясь гражданином РФ. Получить utility bill на латинице невозможно, bank statement в нормальном виде выдается парой зарубежных банков. А страница с пропиской в паспорте не прокатит.
newbie
Activity: 31
Merit: 0
Думаю что KYC сама по себе не появилась, это обусловлено давлением со стороны правительств и служб, где расположены проекты.
И не факт, что ICO или Баунти не организуют совместно с ними, для получения информации.
member
Activity: 476
Merit: 52
Так это конторы, инстанции. У ним доверие есть. И там не требуют как злостному алкоголику семейному дебоширу с аусвайсом в руках фотографироваться.
full member
Activity: 616
Merit: 102
Если подумать и вспомнить - ведь наверняка каждый из нас неоднократно показывал паспорт, отдавал его ксерокопию в различные инстанции даже не задумываясь, а потому что так нужно и все к этому привыкли... А тут прям KYC и все впали в ступор, а разница то какая? Даже без прохождения KYC у каждого из нас наверняка имеется список контор, которые вполне могут слить данные... Так что, на одну больше или меньше думаю уже значения не имеет  Grin
Pages:
Jump to: