Topic: NEGOCIECOINS FALINDO? - page 24. (Read 6139 times)

Hipoteticamente fariam. A denunciação caluniosa é um crime grave e ainda assim bem comum, a polícia civil sempre investiga essa possibilidade principalmente em casos financeiros e ou envolvendo seguradoras e em casos de violência doméstica onde 80% são denúncias falsas.

 

https://cbncuritiba.com/banco-denuncia-fraude-que-pode-chegar-a-r-50-milhoes-em-criptomoedas/

De acordo com essa matéria da CBN Curitiba, a denúncia foi feita e os supostos integrantes da quadrilha foram identificados e seus nomes apresentados ao delegado para abertura de inquérito.

Acho um pouco difícil confirmar se essa informação confere em razão da natureza sigilosa do Inquérito Policial.

Mas acredito que dentro de alguns dias o próprio delegado responsável pela investigação convoque a imprensa pra falar do andamento da investigação. Daí vamos ter mais informações e alguma ideia do que realmente está acontecendo.

Alguém já confirmou se essa informação confere?
Pois, se o saque duplo como eles alegam for apenas um motivo para justificar os "problemas", será que o GBB faria uma denúncia formal às autoridades informando Nomes e CPF (e outros dados, considerando que o KYC funcione como deveria)?

Fiz minha primeira solicitação em 14/05. Essa solicitação foi cancelada por eles. Depois disso fiz mais 2 solicitações.

Eu recebi esse e-mail e também não gostei muito pra ser sincero
Ainda não recebi meus BTC que fiz a solicitação desde o dia 21/05
Estou há mais de 1 semana com BTC retido, nem dinheiro é pra falar que estão com problemas nos bancos
Já disse para amigos tirarem tudo de lá para se precaverem, se é que ainda dá tempo e não vão falar hoje ou amanhã que outra tragédia aconteceu e publicar mil coisas nas redes sociais.

Eu nunca tinha ouvido falar do NegocieCoins até eles fraudarem o volume de negociações de forma obscena o que já me ascendeu o alerta vermelho. Mas enfim, voltando ao assunto. Estive esses dias analisando o sistema do NegocieCoins e descobri que se de um sistema de código aberto com grande quantidade de programadores experientes contribuindo mundo a fora. Fiz a análise do algoritimo de saque, e não há qualquer falha no algoritimo que permita o saque duplo. Para ter certeza analizei o algoritimo pertinente de todas as versões do repositório da primeira até a última e nenhuma das versões possui falha que permita saque duplo.

Encontrei também video bem estranho de um dos sócios da empresa, ele se comporta como líder agressivo de esquemas de piramide de vendas tipo Forever Living. Provavelmente é ex vendedor da Natura.

O diretor de mkt devia trabalhar pra um esquema Ponzi antes de entrar nesse "Banco" Toda a comunicação deles diante desse suposto hacker parece com os esquemas de piramide que estão ruindo.

Não estou dizendo que é uma piramide comum. Provavelmente é um negocio bem estruturado e com profissionais muito bons. Mas a lógica da abordagem, a maneira que os diretores se portam, as festas caras, as joias, os carros etc, seguem o book desses Ponzis comuns. E é bem provavel que rolava ao menos um esquema mardoff.

E-mail recebido hj do grupo Bitcoin Banco:

Prezado(a) cliente,
 
Nesta segunda (27), o Grupo Bitcoin Banco (GBB) retomou o pagamento de saques solicitados pelos usuários das exchanges NegocieCoins e TemBTC.
 
Na sexta (24), informamos que os depósitos e saques seriam suspensos até esta quarta (29), mas o Grupo conseguiu antecipar e finalizar transações de mais de 600 clientes entre esta segunda e terça. Nossa equipe está empenhada em atender todas as solicitações da maneira mais eficiente possível. O Grupo Bitcoin Banco está desenvolvendo uma tela onde os clientes utilizarão os seus apelidos de carros para saberem em que posição seu pagamento está na fila. Esses dados serão públicos e visam trazer transparência aos clientes.  
 
O novo limite de saque é de R$10 mil e 1 Bitcoin por usuário, por prazo indeterminado. Todos os clientes que estavam com solicitações de saque pendentes terão suas retiradas mantidas, porém, automaticamente transformadas para o novo limite de R$ 10 mil e 1 Bitcoin.  Por exemplo: o cliente que fez uma solicitação de saque de R$ 26 mil reais, no dia 22/05, receberá seu saque logo após 29/5, ajustado ao valor máximo de R$ 10 mil.
 
Os pagamentos serão iniciados na manhã de quarta-feira, 29/05, na ordem dos saques mais antigos para os mais recentes. Novas solicitações de saque ainda estão bloqueadas nessa quarta feira, 29/05. É importante ressaltar que hoje a principal conta bancária das exchanges do Grupo Bitcoin Banco é a Caixa Econômica Federal, que possui uma limitante diário de número de cadastros a ser executado.
 
A expectativa é que a situação dos pagamentos seja normalizada entre os dias 28 de maio e 5 de junho. Após normalização de todas as retiradas pendentes novos prazos serão informados. É importante salientar, porém, que como os pagamentos estão sendo realizados manualmente e dependemos do sistema bancário tradicional, o prazo máximo para a realização das operações pode variar.
 
Outra mudança para os clientes do Grupo Bitcoin Banco é que cada solicitação poderia ser feita a cada 48 horas. Agora, só se pode solicitar uma nova retirada quando a antiga foi paga, porém, respeitando o prazo mínimo de 48 horas. Exemplo: se um cliente solicitar uma saque dia 1, às 10h, e o mesmo foi concluído no dia 2, às 14h, o sistema só o liberará para uma nova solicitação a partir do dia 3, às 10h.  
 
Como é característica do GBB, todos os pagamentos serão honrados. O Grupo garante que não haverá qualquer prejuízo para os clientes, que foram inclusive isentados de taxas bancárias cobradas em operações que tiveram que ser canceladas. A agilidade, que sempre foi o diferencial das exchanges do GBB, infelizmente está prejudicada até que toda a situação seja normalizada.
 
Com mais de dois anos de atuação e cerca de 200 funcionários em Curitiba e São Paulo, o GBB investe permanentemente na segurança de suas plataformas e mantém uma equipe de 30 pessoas em pesquisa, desenvolvimento e TI. Esse foi o primeiro ataque sofrido pelas plataformas e estamos trabalhando de maneira contínua para evitar novas fraudes.
 
Entenda o golpe
 
Na última sexta (24), o GBB denunciou à Delegacia de Estelionato de Curitiba um esquema de fraude que vinha fazendo saques duplicados, valendo-se de uma vulnerabilidade nas plataformas de operações de compra e venda de criptomoedas. Apenas um dos fraudadores conseguiu sacar R$ 2 milhões ilegalmente, mas o montante total do golpe deve chegar a R$ 50 milhões.
 
A investigação interna do Grupo, que tem sede em Curitiba e é dono das duas maiores corretoras de Bitcoins do Brasil, vem sendo feita desde a semana retrasada, quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o golpe. Os técnicos da área de TI identificaram súbito aumento de patrimônio de alguns clientes, decorrente de operações suspeitas de trade.
 
Para evitar mais prejuízos com saques fraudulentos, o GBB adotou a operação manual dos pagamentos solicitados, o que gerou lentidão no atendimento aos clientes desde o dia 16 de maio. Desde então, cada pedido feito é monitorado para identificar os fraudadores. O ritmo mais lento, por sua vez, acabou provocando um acúmulo atípico de solicitações de saques e até mesmo o cancelamento de algumas ordens de venda. Operações que levavam até 24 horas passaram a demorar, em alguns casos, até 96 horas, situação agravada nesta semana com o encerramento abrupto da conta das corretoras pelo banco Brasil Plural.
 
O GBB adotou providências emergenciais para conter a fraude e regularizar as operações. A empresa optou por não suspender as operações de trade e transferências interexchanges. Foram suspensos os depósitos em reais e em criptomoedas até quarta (29). Nenhum saque foi cancelado, mas todos os pedidos de saque que excederam os R$ 10 mil foram reajustados para o limite diário de R$ 10 mil e 1 Bitcoin.
 
Na última sexta feira divulgamos essas informações no link abaixo. Segue novamente:
 
https://www.criptofacil.com/grupo-bitcoin-banco-denuncia-golpe-de-r50-milhoes/
 
Acompanhe o vídeo que gravamos com algumas informações importantes:

Certos de sua compreensão,
 
Atenciosamente.

Para um exchange que se gabou de ser a maior do mundo, com o maior volume, 50 milhões não serão motivo de a empresa fechar, vamos ver o que acontecerá
De qualquer maneira eu nunca mais vou colocar 1 real nessa corretora, a falta de respeito com o meu dinheiro alheio me espantou, e muito
Sem contar a falta de segurança, se uma corretora é a maior do mundo, é de se esperar que tenha uma segurança do mesmo nível

Alguma novidade? Alguém já recebeu algum e-mail ou notificação? Pagamentos serão feitos a partir de amanhã msm?

Agora eles vão tirar os 50 milhões do bolso e se tornar a exchange mais confiável da galáxia.


Não percam os próximos episódios

Se foi realmente isso que aconteceu, ficará provado se o KYC das exchanges serve para alguma coisa. Se realmente o setor de KYC da exchange fez o serviço direito, terá como localizar facilmente o Hacker. Tanto em BRL quanto em BTC.

O pior é que continuam com toda as transações de compra e venda, para ganhar a porcentagem da operação, ao invés de colocar toda energia para trabalharem na solução

É péssimo ser atendido pela empresa e o atendente falar que não podem fazer nada, que não previam isso e que não podem devolver seu BTC agora
A empresa recebe por isso, tem a obrigação de manter seus clientes seguros e poder retirar quando bem entender

Vamos ver o desenrolar nos próximos dias, se a empresa se gaba de ser a maior do mundo, não é 50 milhões que vai quebrar, vejam só a Binance, foi hackeada e continua firme e forte

Recentemente assisti uma live com advogados especializados em Bitcoin, que demonstravam intimidade entre eles,  sobre a nova lei da Receita Federal. Um desses advogados era o próprio dono, ou um dos sócios, do Grupo Bitcoin Banco. Resultado, todos esses advogados da live perderam credibilidade por completo. Todos os outros advogados na Live também tem empresas de criptomoedas além de atuar como advogados, credibilidade igualmente zero.

Trata-se desse video, participantes:

Dr. Ismair Couto - Grupo Bitcoin Banco
Dr. Octavio de Paula - 3XBit
Dr. Rafael Steinfield - Bitwolf
Dr. Renato Almeida - Zaigar

https://www.youtube.com/watch?v=298wof3mDRs

Esse exit scam vai arrastar a reputação de muita gente na comunidade brasileira. Incluindo uma galera que chegou a pouco tempo, mas criou uma boa reputação contribuindo bastante pro crescimento do Bitcoin.
Desde o começo essaS empresaS eram muito estranhas. Procurando os nomes dos donos encontra diversas ligações meio duvidosas, casamentos ostentação etc.

Pode ser que tenha sido uma falha. Todas as empresas sofrem com isso. Ou pode ser a primeira desculpa de um exit scam.

Lendário e famoso Mt. Gox. Foi o único site legitimamente hackeado por este método, porém foi de forma muito mais complexa do que o ataque padrão.

No caso do NegocieCoins pelo que vi em um video reportagem foi o ataque padrão, o mais simples. O ataque padrão que consiste em simplesmente você abrir duas abas da página de saque em computadores diferentes lado a lado e apertar o botão de saque ao mesmo tempo nos dois computadores.

É tão comum esta problemática que os próprios bancos de dado SQL tem proteção quanto a isso por padrão e o assunto está no bê-a-bá de qualquer programador, o algoritimo teria que estar de uma forma estúpida que permitisse o saque antes da escrita no banco de dados SQL. E óbviamente o sistema não tinha qualquer algoritimo de file lock que todo programador usa mesmo para coisas sem risco financeiro.

A propósito qual era do sistema do NegocieCoins? Era algum sistema desenvolvido por eles ou algo de código aberto disponível na internet?

Esse caso trata-se no mínimo de absurda negligência dos donos da empresa.

Não foi só o NegocieCoins, foram todos os sites do Grupo Bitcoin Banco.

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Estão no fórum e não se deram ao trabalho de comentar a respeito da situação? Devem ter criado a conta só para divulgar o serviço no início. Com relação a "dar ideia", é mais fácil eles terem se inspirado em outras exchanges.

profetizando ou dando a idéia? eles estão aqui no forum...

Saque duplo aham, essa técnica é sempre a primeira tentada por hackers e crianças aspirantes a hacker de tão banal. E também é a primeira que os programadores se protegem até para coisas sem risco financeiro como envio de formulários. Curioso que só tenha ocorrido agora.

Acredite se puder.

Nesse msm tópico, o @vit05 mencionou uma coisa que tbm estava me deixando com uma pulga atrás da orelha. A criação/aquisição/fusão/incorpoção/compra de Banco/ blábláblá etc e tal/ de um monte de empresas. Agora já acho que a história da compra do banco foi só um subterfúgio deles, cujo objetivo era nos levar a crer que o problema dos saques tinha relação com o encerramento das contas da NC pelos bancos "parceiros". Mas a criação/aquisição/blábláblá etc e tal/ de um monte de empresas tem cara, cor e cheiro de esquema.