En 2022 au Maroc, une bande à organisé une fausse perquisition chez un trader P2P.. (les plus gros peuvent facilement être repérés grace à leurs stats sur les plate-formes, ensuite un seul Trade suffit)...
https://ledesk.ma/encontinu/casablanca-7-personnes-arretees-dans-une-affaire-denlevement-et-de-bitcoin/
Les inspections menées dans le cadre de cette affaire, notamment au domicile de la victime présumée, ont abouti à la saisie d'une importante somme d'argent, environ un milliard et 148 millions de centimes de la monnaie nationale, [ 1 million d'€ environ ] tandis que l'inspection des domiciles des prévenus a permis la saisie de téléphones portables, d'une moto et de quatre voitures, dont l'une contenait deux armes blanches et une boîte à gants soupçonnés d'être utilisés à des fins criminelles, ajoute la même source.
Dès le lendemain de l'affaire qui a largement été diffusée dans medias, certains traders on totalement stoppé leurs activités sur les plate-formes P2P !