Topic: WARNING the rock trading. - page 2. (Read 4325 times)

La società maltese, che per i pm Colacicco e Addesso era già in crisi nera, fu “valutata in 7 milioni di euro. Per arrivare a quel valore, il perito prevedeva che nel 2020 Trt avrebbe avuto ricavi da portafoglio clienti per 18,5 milioni di euro. Invece dal bilancio ne risultano realizzati solo 1,028 milioni. Sempre secondo la perizia, nel 2020 Trt avrebbe dovuto avere un utile netto di 7,1 milioni dalla sola gestione operativa, mentre in quell’esercizio ha perso 147mila euro nonostante utili su cambi (di criptovalute proprie) per 1,3 milioni. Dunque Trt non si è mai nemmeno lontanamente avvicinata al valore di conferimento, sollevando pesanti incertezze sul valore di avviamento, calcolato in 6,75 milioni nel 2020 sulla base della lista clienti”. A firmare quel conferimento fu un commercialista milanese, Maurizio Dattilo, in seguito scomparso.

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Ma si sa nulla sulla compagnia che faceva gli audit a TRT e che nei rapporti scriveva che le riserve c'erano?

“per capire come si è arrivati a questa situazione occorre riavvolgere il nastro dei documenti ufficiali. Un passaggio fondamentale è la perizia di conferimento di ramo d’azienda attraverso la quale il 27 novembre 2017 fu conferita l’attività maltese di exchange di criptovalute alla nuova Trt italiana (capitale sociale 10mila euro)”. La società maltese, che per i pm Colacicco e Addesso era già in crisi nera, fu “valutata in 7 milioni di euro. Per arrivare a quel valore, il perito prevedeva che nel 2020 Trt avrebbe avuto ricavi da portafoglio clienti per 18,5 milioni di euro. Invece dal bilancio ne risultano realizzati solo 1,028 milioni. Sempre secondo la perizia, nel 2020 Trt avrebbe dovuto avere un utile netto di 7,1 milioni dalla sola gestione operativa, mentre in quell’esercizio ha perso 147mila euro nonostante utili su cambi (di criptovalute proprie) per 1,3 milioni. Dunque Trt non si è mai nemmeno lontanamente avvicinata al valore di conferimento, sollevando pesanti incertezze sul valore di avviamento, calcolato in 6,75 milioni nel 2020 sulla base della lista clienti”. A firmare quel conferimento fu un commercialista milanese, Maurizio Dattilo, in seguito scomparso. La perizia redatta dai consulenti della Procura di Milano il 10 giugno scorso, invece del valore patrimoniale appostato a bilancio per 7 milioni, ritiene che il valore complessivo dell’intero gruppo delle società finite in liquidazione, che comprendono anche la operativa One Dime e la capogruppo Digital Rock Holding (che controllava il 100% di Trt) sia invece pari a zero.

Da lì in avanti, secondo gli inquirenti, è stato uno scivolare e protrarsi di bilanci falsi, sino all’ultimo del 2022. Il patrimonio di Trt non è mai stato reale (da cui l’accusa di formazione fittizia del capitale). Ma a quel “peccato originale” ne sono seguiti poi altri. Secondo la Guardia di Finanza e i magistrati, Medri avrebbe sottratto al patrimonio di Trt la somma di 1,02 milioni e Barbieri altri 365mila euro, mentre i due arrestati avrebbero protratto l’attività di impresa “nonostante la perdita totale del capitale sociale sin dalla costituzione del 27 novembre 2017”. Non solo: ai due arrestati è contestato anche di aver aver svolto “attività incoerenti con l’oggetto sociale e prive di giustificazione causale e contabile”, come trading di criptovalute non solo per conto dei clienti ma anche proprio, servizi di custodia e deposito di valuta reale e cripto per conto dei clienti, operazioni di brokeraggio, offerta di Piani di accumulo automatizzati”.

Tra i 18mila clienti danneggiati da Trt, una società che ha presentato denuncia proprio il 20 febbraio 2023, Business Follow, ha perso oltre 2,7 milioni. Ma altri clienti privilegiati, come il cognato di uno dei due arrestati, dopo l’interruzione del servizio di exchange sono riusciti a recuperare anche 50mila euro. Ad altri clienti “privilegiati”, come un certo “Bertani”, invece venivano anticipati (“advance”) fondi di clienti diversi per fare speculazioni su criptovalute senza aver depositato contanti e token cripto. Intanto uno degli arrestati, Barbieri, nonostante il conflitto di interessi con l’azienda, dopo la messa in liquidazione aveva pure presentato istanza di insinuazione al passivo della holding Drh chiedendo di ottenere indietro un asserito credito da lui vantato per oltre un milione di euro: i giudici fallimentari hanno respinto la sua richiesta.

Il dissesto del gruppo, in pratica, spiega la gip, c'era già dal 2017

senza parole, io non lo conoscevo ma leggendo il vostro stupore capisco benissimo cosa volete dire
ho letto tanti che dicono che non avrebbero mai detto una cosa del genere in merito appunto a queste persone
da loro bisogna avere paura, che sembrano pecore ma invece sono lupi

Di barbieri c'é molto su btctalk, ma a me fa impressione vedere i vecchi video che sono ancora su yt dove medri parlava al pubblico. Sembrava tutto tranne che una gestione prossima alla bancarotta. E questo giá dal 2017, quindi per >5 anni la zattera galleggiava.

Di barbieri c'é molto su btctalk, ma a me fa impressione vedere i vecchi video che sono ancora su yt dove medri parlava al pubblico. Sembrava tutto tranne che una gestione prossima alla bancarotta. E questo giá dal 2017, quindi per >5 anni la zattera galleggiava.

Concordo in pieno con gbianchi che è importante, anzi importantissimo, non tenere bitcoin sugli exchange. .......

Agli atti anche un presunto debito nei confronti di un ex socio maltese. «Pretende subito i suoi 25 milioni XRP (criptovaluta, ndr) mancanti (...) andiamo in bancarotta», scriveva Barbieri.

Concordo in pieno con gbianchi che è importante, anzi importantissimo, non tenere bitcoin sugli exchange.

Se l'exchange è onesto, non è suo interesse tenere i bitcoin degli utenti in custodia: sono liabilities.

Quando abbiamo fatto l'integrazione con greenaddress come therocktrading, la cosa
più importante IMHO è stato l'implementazione dell'instant deposit: l'idea
era quella di permettere agli utenti greenaddress, che quindi hanno il pieno controllo
dei propri BTC, di poterli depositare solo all'ultimo minuto su therocktrading per scambiarli.

E' un passo ulteriore verso il "be your own bank".

/paci

 Nelle chat si leggono messaggi come «occhio che anche lì siamo ormai belli sotto ... i miei 70 sono ormai persi e ci sono utenti con molti bitcoin in corpo, che se prelevano...». Il dissesto del gruppo, in pratica, spiega la gip, c'era già dal 2017, quando Medri e Barbieri hanno avviato il percorso per spostare le società da Malta in Italia, ma si sarebbe trattato di un trasferimento fittizio. «Sono vecchie perdite dei tempi d'oro», scriveva Medri nel 2020. Uno scenario in cui, poi, c'erano "operazioni" eseguite usando «fondi di pertinenza di altri clienti». Barbieri scriveva, ad esempio, a Medri: "posso farmi un advance di 10K?". Lo stesso Barbieri, interrogato dai pm nel maggio 2023, ha dovuto spiegare: "si creava una confusione tra le disponibilità della società e quelle dei clienti". Agli atti anche un presunto debito nei confronti di un ex socio maltese. «Pretende subito i suoi 25 milioni XRP (criptovaluta, ndr) mancanti (...) andiamo in bancarotta», scriveva Barbieri.

Ovviamente non poteva mancare la "chiosa" che sottintende un invito a evitare le criptovalute. E' chiaro che in Italia si contina a cercare ogni appiglio per screditare il settore tanto scomodo al mondo bancario. E' credo altrettanto chiaro soprattutto dopo le elezioni US dove sta andando il mondo, ma tant'è...

Le indagini "dimostrano come il mondo delle criptovalute possa essere pericoloso per i risparmiatori proprio a ragione della difficolta degli inquirenti di localizzare le attività illecite e i loro proventi, con conseguenti difficoltà di recupero, in una realtà normativa ancora incerta", scrive il procuratore di Milano

Non conosco i dettagli.

i fatti per come sono stati raccontati dai media...
mi sono sembrati, così... alla fin fine svolti con una modalità...
non so bene come dire; così, molto infantile...

prendo il barattolo di Nutella, ne mangio mezza, richiudo il barattolo; sperando...
che... boh... non si sa bene cosa; di farla franca.

Notizia di ieri, arresto per i due:

https://www.adnkronos.com/cronaca/criptovalute-arrestati-vertici-di-the-rock-trading-bancarotta-da-66-milioni_69xVFQixqt5Z4q2iIrESuH

Ovviamente non poteva mancare la "chiosa" che sottintende un invito a evitare le criptovalute. E' chiaro che in Italia si contina a cercare ogni appiglio per screditare il settore tanto scomodo al mondo bancario. E' credo altrettanto chiaro soprattutto dopo le elezioni US dove sta andando il mondo, ma tant'è...

Le indagini "dimostrano come il mondo delle criptovalute possa essere pericoloso per i risparmiatori proprio a ragione della difficolta degli inquirenti di localizzare le attività illecite e i loro proventi, con conseguenti difficoltà di recupero, in una realtà normativa ancora incerta", scrive il procuratore di Milano

Per quanto mi riguarda, si dimostra anzi purtroppo che il nostro stato - inteso come istituzioni, organi di vigilanza e forze dell'ordine - sia in condizioni di ignoranza e arretratezza tecnologiche imbarazzanti, che appunto permettono che certe realtà esistano per anni *su suolo italiano* e un giorno facciano puff, poichè non c'è competenza alcuna sul capire di che tipo di attività si tratti. In fondo, allo stato basta che venga aperta una nuova partita IVA, così almeno qualcosa in tasse si può cominciare a grattare.



Le indagini a mio umile parere non "dimostrano come il mondo delle criptovalute possa essere pericoloso per i risparmiatori proprio a ragione della difficolta degli inquirenti di localizzare le attività illecite e i loro proventi, con conseguenti difficoltà di recupero, in una realtà normativa ancora incerta", io riformulerei così: "dimostrano che lo stato, che pur ha lasciato che certe realtà esistessero legalmente sul suolo e operassero, non ha nessuna capacità e conoscenza del settore per proteggere e difendere efficacemente i cittadini".

Che epilogo! e pensare che uno dei due a livello di linux e sicurezza informatica mi era sembrato molto preparato. Frequentava i meetup di Padova anni fa

Criptovalute, la fine del sogno di The Rock Trading: buco da 66 milioni per la fintech italiana. Ecco le carte

Non sono un esperto di liquidazioni e di diritto fallimentare, so solo che in passato chi ha comprato bitcoin in asta da enti “governativi” ha sempre pagato un premio rispetto al prezzo di mercato. Presumibilmente perché questi bitcoin sarebbero sempre stati considerati “immacolati” per quanto riguarda la transaction history.
Qualcosa di simile a quello che accade (accadeva?) per le transazioni vicine alle coinbase.

Oddio trovo alquanto ironico il fatto che siamo arrivati a considerare come "immacolati" dei bitcoin venduti dal governo, se Satoshi leggesse una cosa simile chissà come reagirebbe