Topic: Коллективное расследование по делу WEX (Read 253613 times)

Какие мысли по поводу начала процесса сбора заявок на возврат средств? Особенно интересует мнение граждан Украины - насколько целесообразно пытаться из рук  страны-окупанта получать возмещение похищенных активов? Вообще неясно какие могут быть оригиналы документов для иностранцев, которые там не платили никогда наплоги, естественно. Какие шансы вообще на что-то претендовать лишь доказав факт акаунта и доступа к почте? Какой риск может быть со стороны Украины по отношению к попытке юридического взамодействия со страной-окупантом (включая риск блокировки банковских счетов по всему миру - мало кому может понравиться получить чтото из банка РФ). Ну короче = положжить болт или понаблюдать?

Вообще надо писать заявление.

Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.

Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах.

С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций.

«В обмен на оказание услуг нью-йоркский биткоин-брокер предположительно получил некий “кредит” на криптовалютной бирже BTC-e, которую создали на похищенные с Mt.Gox средства. Через нее же Билюченко и сообщники отмыли более 300 000 BTC», — заявили в ведомстве.

Помимо этого прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила Билюченко в сговоре с предполагаемым совладельцем BTC-e Александром Винником с целью управления данной платформой с 2011 до момента ее закрытия в 2017 году.

Ведомство сообщило, что биржа не имела лицензии на оказание денежных услуг, использовалась для отмывания средств, а также обрабатывала «миллиарды долларов» преступных доходов хакеров, операторов программ-вымогателей, мошенников, наркоторговцев и коррумпированных госчиновников.

Напомним, Алексея Билюченко задержали в марте 2022 года в Подмосковье по обвинению в растрате активов биткоин-биржи WEX. Правоохранители конфисковали у него около 190 млн рублей и поместили в тюрьму «Матросская тишина».

В апреле 2023 года МВД РФ завершило предварительное расследования его уголовного дела, во время которого Билюченко полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве и возместил причиненный ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах.

В дальнейшем материалы дела передали в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Дело № 1-284/2023 по обвинению Алексея Сергеевича Иванова, он же вероятно Алексей Билюченко 17.04.2023 г. передано на рассмотрение в Заельцовский суд г.Новосибирска  по ч.4 ст.160
постараюсь посетить данный суд и выложить информацию у себя в телеге @avlarin56

Ну ничего в 93 года освободится и покажет всем что такое монетки ходлить

Россиянин Винник доставлен в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы
https://www.fontanka.ru/2022/08/05/71545442

Так ему и надо, нефиг было со скамерами БТЦе работать

Пы Сы: Кстати как там Иванов Алексей Сергеевич поживает (он же красный админ Билюченко)?

Удивительно, но "телефонное минирование" в России прекратилось ровно в тот момент, когда в самом начале спецоперации наших войск на Украине "Калибром" был уничтожен 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ. Он находился под Киевом, в Броварах

Пишите заявления в органы...

Кстати оказывается Малофеев был ни в чем не виноват. Алексей Билюченко "Красный Админ" оказывается все бабло списдил:

также и финико подзаглохло. Никто не собирается "вкладчикам" ничего возвращать. Была инфа что кошельки какие-то обнаружили и даже что-то изъяли, но потом опять тишина.

Сенсай вроде говорил что Красный Админ под защитой ФСО был

Так и есть. Правильно поступили. Думаю что связано с политической ситуацией. Теперь сажать будут всяких оффшорных экспериментаторов чтобы деньги с Родины не утекали

То что Билюченку посадят - самая лучшая награда для пострадавших будет.


На что этот наивный Билюченко надеялся с двумя чемоданами, непонятно. Ох хорошо бы всех причастных к его шарашке тоже бы за жабры взяли. Пеньков всяких...

О Билюченке позаботятся чтобы тот в нужную хату попал, на "шваберные" процедуры. И желающих быть "исполнителем" будет много