Коллективное расследование по делу WEX - page 3.

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Этот новый адрес скамеров WEX.NZ считать зафоршмаченным. Поэтому этот кошелек необходимо максимально засрать комментами про то какие они скамеры пока не появится красная табличка "Compromised" и потом хер на какую биржу они там че выведут:
https://etherscan.io/address/0x38bb8a02ef1edebcca370f178f2974417ed95f12#comments

Транзакция на 9916 эфиров на новый адрес скамеров WEX.NZ здесь:
https://etherscan.io/tx/0xa6859583ee26df38dea5afdb23aefca28735aaca3ec7ff49e13777042c7dd96f
Статус: Pending. Цена 20 гвей. А это значит кошелек контролируется не технарем-админом Лешей, а полным чайником Малофеевым

Если заметите какие-либо движения из-этого нового кошелька скамеров на какую-нибудь биржу, то сразу жаловаться в сапорт биржи и указывать что это скамеры WEX.NZ

Ну а по поводу этой предыдущей транзакции на Бинанс, то продолжаем активно жаловаться согласно этой памятке, пока есть такая возможность. Не позволим скамерам вывести деньги себе:

Инструкция: Как пожаловаться в Бинанс на мошенников WEX.NZ:

Заходим сюда:
https://www.binance.com/en/chat

Нажимаем "Next Page", выбираем вкладку "Security Issues", нажимем на "Stolen/Cheated funds be transfered into Binance"

Кошелек скамеров WEX.NZ здесь:
https://etherscan.io/address/0xb3aaaae47070264f3595c5032ee94b620a583a39

Транзакция на 100 эфиров на адрес Бинанса здесь:
https://etherscan.io/tx/0x6829d816f76bce81137cc7b292278a38ff13630a9771f45260acbeb4df628dad

Azrieli

full member

Activity: 1316

Merit: 200

Дмитрия там припарковали временно в Польше (читал). Эфир выводить стали ... видимо на "подмаз".
Хотя, надежды на Казахстан (по их запросу припарковали) мало - страна крайне коррумпирована, отмажутся.

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Ну тупой этот Малафеев, сдал сам себя своей тупостью, так как Леша такую тупость бы не учудил.
Уму непосижимо, отправить такой крупняк всего за 20 гвей. Теперь Малафьев каждый день наблюдать табличку "Pending"

lexus*

newbie

Activity: 18

Merit: 0

payday

https://etherscan.io/tx/0xa6859583ee26df38dea5afdb23aefca28735aaca3ec7ff49e13777042c7dd96f

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Ну тупые эти силовики. Ржу просто, как у них вообще мозгов то хватило без ошибок отправить куда-то крипту. Ох и пукан будут гореть у Малафеева Grin

Master777x

newbie

Activity: 2

Merit: 0

Quote from: marss on September 19, 2021, 04:01:23 AM

А где взять данные транзакции? Тоже напишу в бинанс. Знаю что многие уже написали, но чем больше тем лучше.

https://etherscan.io/address/0xb3aaaae47070264f3595c5032ee94b620a583a39

marss

jr. member

Activity: 153

Merit: 6

А где взять данные транзакции? Тоже напишу в бинанс. Знаю что многие уже написали, но чем больше тем лучше.

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Quote from: softcommerce on September 17, 2021, 09:00:59 AM

Неизвестный вывел 100 ETH

Это Малафеев бабло через дропа вывести пытается. Ну дурак, вот он попал. Сейчас блокирнут

Quote from: marss on September 18, 2021, 04:01:07 AM

Интересно, как поступит бинанс?)

Написал в Бинанс, и указал что это деньги скама WEX.NZ.

Запасаемся попкорном.

marss

jr. member

Activity: 153

Merit: 6

Интересно, как поступит бинанс?)

softcommerce

jr. member

Activity: 42

Merit: 1

Неизвестный вывел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили на Binance.
Это первый вывод средств с кошелька обанкротившейся биржи за последние три года. Его совокупный баланс на текущий момент составляет 9916 ETH ($34,2 млн).
(c) forklog

https://forklog.com/sredstva-na-schetah-bitkoin-birzhi-wex-prishli-v-dvizhenie/

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

А почему Лешу Билюченко никто не ловит?

Xal0lex

staff

Activity: 2436

Merit: 2347

Quote from: Master777x on July 25, 2021, 09:14:13 AM

btc-e.eu - А это что еще за экзит-срам? Выводы отдают?

Я так думаю, что этот сайт никак не связан с печально известной биржей. Он как-то связан с майнинговым сервисом HashBit Blockchain и с монетой HBIT. Есть англо-топик [ANN][HBIT] HBIT Blockchain | For everyone, as simple as breathing., так вот у автора топика в профиле указан почтовый адрес "support @btc-e.eu".

Master777x

newbie

Activity: 2

Merit: 0

btc-e.eu - А это что еще за экзит-срам? Выводы отдают?

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Ну что вам говорили?

Всегда смеется тот кто смеется последним

Все кто верил Пеньку и Бальтазару - оказались в дерьме. Не надо было слушать этих мошенников

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Quote from: marss on March 19, 2021, 04:15:49 AM

Бесследно ничего не проходит, винник гниёт в тюрьме четвёртый год

Да кому ваш Виня нужен. А вот Мусатов еще тот инсценировщик. На номер звонишь, а там гудки идут, но трубку не берут. В туалете чтоли сидит?

Quote from: marss on March 19, 2021, 04:15:49 AM

Да вроде сдвинулось дело, меня приссоеденили, в телеге видел что приссоеденившихся уже начали вызывать к следователю, посмотрим.

Пока вы там присоединяли с 2017 года, все бабульки уже отмыли.

Quote from: ?? on ??

тут нужно сильное расследование

а получается сильная веселуха

Quote from: ?? on ??

Мол пишите, хотели стать хорошими людьми в стране и работать по программе ( самозанятый) но все украли они

Пишите в спортлото

marss

jr. member

Activity: 153

Merit: 6

Quote from: Xal0lex on March 18, 2021, 08:05:16 PM

Пользователи криптовалютной биржи WEX провели аудит транзакций биржи и обнаружили на горячих и холодных кошельках похищенные с платформы средства на сумму свыше $250 млн.

Они обратились в правоохранительные органы и разыскивают пострадавших иностранных клиентов для подачи коллективного иска.

Да вроде сдвинулось дело, меня приссоеденили, в телеге видел что приссоеденившихся уже начали вызывать к следователю, посмотрим. И с лавки рано или поздно свои копейки заберём. Бесследно ничего не проходит, винник гниёт в тюрьме четвёртый год, так что каким бы хитрожопым хацкером не был, но конец один.

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Quote from: Xal0lex on March 18, 2021, 08:05:16 PM

...обнаружили на горячих и холодных кошельках похищенные с платформы средства на сумму свыше $250 млн.

Леша заныкал глубоко наверное

Жаль что опять все попилят и до пострадавших ничего не дойдет

Если аж Сутормин и Щеголев в этой истории были замешан и им за это ничего не было. Замяли и загасили про них информацию

Уж лучше про них бы писали, а не про Светлейшего в юбке

Xal0lex

staff

Activity: 2436

Merit: 2347

Пользователи криптовалютной биржи WEX провели аудит транзакций биржи и обнаружили на горячих и холодных кошельках похищенные с платформы средства на сумму свыше $250 млн.

Они обратились в правоохранительные органы и разыскивают пострадавших иностранных клиентов для подачи коллективного иска.

Excimer

sr. member

Activity: 1064

Merit: 332

Леша под программой защиты МВД. Ему придумали легенду, он даже не Леша теперь

До сих пор угараю с Леши как он со своими двумя флешками носился. Будто это как-то могло его спасти
Когда его любой гопник типа малафейки мог на бабки развести при помощи угроз

Azrieli

full member

Activity: 1316

Merit: 200

Quote

Но что бинанс экзитскамнется я очень сомневаюсь, это курица несущая золотые яйца, как и финик, грех такую резать, миллиард$ в год "честного" профита это серьёзно.

Рано или поздно - скаманет, но без помощи внешних сил. По многочисленным причинам, и в банане это прекрасно понимают.

Topic: Коллективное расследование по делу WEX - page 3. (Read 253466 times)