Topic: Коллективное расследование по делу WEX - page 2. (Read 253764 times)

...сначала пытались не афишировать имя и принадлежность к бирже, но потом имя героя всё-таки слили...

Думаю, слили те же, кто слил и его самого.

но что-то мне подсказывает, что никаких выплат не будет.

В момент задержания у подозреваемого находились два чемодана со 190 млн рублей. Открыто уголовное дело о растрате активов криптобиржи.

По данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, речь идет о задержании «красного админа» WEX Алексея Билюченко.

Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме



Россиянин Александр Винник, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, рассказал об условиях заключения в интервью RT.

По словам Винника, его «морально уничтожили» и в тюрьме с ним обращаются как с террористом:

«Я сижу в одиночной камере, в полной изоляции. Я лишен социальных контактов и не могу ни с кем разговаривать. Меня постоянно обыскивают, когда я выхожу или захожу в камеру, — это очень унизительно».

Сам Винник чувствует себя жертвой политических отношений США и России.

«Я не виновен и до сих пор не понимаю, почему меня не оправдали при отсутствии доказательств в суде», — сказал он.

Напомним, в 2017 году Винника задержали в Греции по требованию американских властей.

В 2019 году греческие власти приняли решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Его экстрадировали во Францию в январе 2020 года. В декабре его признали виновным в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.

В конце июня 2021 года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.

Бтц-е всегда работала через дропов, как и векс, а с бомжей спроса нет, кроме того, админ, это всего лишь админ, а не владелец бизнеса.

Запиши себе, в момент переводе средств на биржу ты лишаешься дешег, деньги что на бирже, они не принадлежат тебе.

Это кто на фото? Мошенник Красный Админ? А че денюжки не отдает клиентам Векс?

Клиенты биржи Билюченке деньги в руки давали - пусть Билюченко и возвращает. Малофееву клиенты биржи в руки ничего не давали.

Сентябрь 2021 года ознаменовался громким событием - в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Ранее, в 2019 году в Италии Дмитрий Васильев также попал под арест, но тогда ему удалось уехать в Россию. Чем же вызвано такое преследование со стороны властей и что не так с криптобиржей Weх?

Эта история берет свое начало с 2011 года, когда была основана криптобиржа BTC-E: казалось бы, при чем тут иная торговая площадка ? - но, наберитесь терпения, и Вам все станет понятно. Согласно интервью представителя BTC-E отраслевому порталу CoinDesk, площадка была основана выпускниками "Сколково" Алексеем и Александром. По данным уголовного дела Алексей и Александр, являлись Алексеем Билюченко - также известным под ником "admin" и Александр Винник - один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей - за техническую часть (отсюда и ник "admin"). Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет отсутствия системы верификации - доступ к площадке предоставлялся всего лишь через указание электронной почты. На площадке собирались пользователи со всего мира, на пике биржа входила в топ-20 по суточным оборотам крипты. Помимо обычных пользователей, увеличивающих свой финансовый заработок, на бирже нашлось место и для кибермошенников: по данным обвинительного заключения, через BTC-E были отмыты 530 тыс. биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки MT. Gox.

Ключевой датой для биржи BTC-E стало 25 июля 2017 года - день, когда доступ к площадке был закрыт по "техническим причинам", а на деле - день ареста Александра Винника по обвинению в отмывании денежных средств. 31 июля стало известно о изъятии сотрудниками ФБР оборудования их дата-центра BTC-E. Домен биржи, как и все счета были заблокированы. В августе 2017 году, оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев - крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадке. 30 августа на форуме bitcointalk был обнародован план о смене торговой площадки BTC-E на новую, с учетом соблюдения всех необходимых требований, а именно: аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и осуществление деятельности под финансовой лицензией.

Как Вы наверняка уже догадались, новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве ("экзит-скаме") на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на "технические работы". Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов - запредельной.

20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены.

21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам.

С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно.

5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем - Дмитрием Хавченко, также известным под позывным "Морячок". Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь - Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: "По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн.

Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко. Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий "Антон", которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita. Через некоторое время Алексей Билюченко по требованию Антона Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.

Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».

Также знаменательным был факт появления некого "минера" грозившего взрывами из-за похищенных биткоинов с биржи Wex, к счастью, данные угрозы не были приведены в действие.

Казалось бы, активы похищены бесследно, однако, в марте 2021 года пострадавшие клиенты организовали инициативную группу, которая обнаружила на кошельках Wex похищенные средства на сумму более 250 млн. долларов. Данные, полученные в ходе собственного расследования инициативной группой были переданы в следственный департамент Москвы.

Как мы помним, в июле 2018 года вывод средств на бирже был заблокирован и тем не менее неизвестному лицу в сентябре 2021 года удалось осуществить вывод 100 ETH ( 345 385 $) на кошелек в Binance. Еще через пару дней был направлен запрос на вывод с другого кошелька Wex 9916 ETH ( чуть больше 30 млн. $), но сама операция еще в статусе ожидания подтверждения из-за низкой комиссии, установленной отправителем.

Подведем итог: от смены наименования сущность площадки по сути так и не изменилась, определенно, в желании популяризовать Wex и обогатиться , ее владельцы в лице Алексея Билюченко, Александра Винника и Дмитрия Васильева создали абсолютно не защищенную платформу с неоправданно высокими рисками и ценами на активы. По состоянию на текущий день, Дмитрий Васильев находится под временным арестом в Польше, там же рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Александр Винник отбывает пятилетний срок во французской тюрьме, местонахождение же его партнера - Алексея Билюченко не установлено.

А самый главный вопрос: где деньги - так и остается больной темой для всех пострадавших клиентов криптобиржи, и ответ на который пообещал найти нынешний ее владелец, Дмитрий Хавченко.

Источник https://cryptocurrency.tech/bbc-k-pohishheniyu-kriptovalyuty-s-birzhi-wex-prichasten-rossijskij-milliarder-konstantin-malofeev

Локальные правила нашего раздела:
1. Не писать сообщения намерено делая их плохо читаемыми (использовать во всём тексте Caps Lock или увеличенный шрифт, использовать транслит или искажать текст, например, прыгающими буквами).
2. Публикация персональных данных, в том числе из общедоступных источников, допускается только как доказательная база об участии пользователя в мошенничестве.

...Новостная служба получила доступ к двухчасовой аудиозаписи разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex. Специалистами голоса на записи были идентифицированы как принадлежащие Константину Малофееву и «красному админу» Wex Алексею Билюченко, человеку, наряду с Александром Винником стоявшему у истоков основания криптовалютной биржи BTC-e.



Предположительно запись была сделана в июле 2018 года — собеседники обсуждают опубликованную 4 июля заметку РБК о намерениях «Морячка» купить биржу. При этом человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex.

https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/11/malofeev_01.mp3

«Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю».

https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/11/malofeev_02.mp3

Он предлагает собеседнику закрыть биржу.

«В мае я тебе […] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: «Мне векс не нужен, мы его закрываем». Рухнет он сам, не сам, меня это не касается».

«Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!» — недоумевает человек с голосом admin’а. «Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил», — парирует его собеседник.
Судя по разговору, роль «Морячка» в делах Wex лишь номинальная.

«Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок», — говорит человек с голосом Малофеева.

В ходе расследования BBC удалось найти документальные подтверждения упоминавшимся на записи фактам.

всем похуй

там только долбаебы оставались вроде тебя)

Vitalik please block this transaction. This is a WEX.NZ scammers
https://etherscan.io/tx/0xa6859583ee26df38dea5afdb23aefca28735aaca3ec7ff49e13777042c7dd96f

Интересно как отменить теперь транзакцию. Она уже 3 дня висит.