Topic: Аналитика, анализ, прогнозы. - page 1263. (Read 18785480 times)

Tether Gold, индусы и африканское золото

Привет.

23 января 2020 года на протоколах эфира и трона появился Tether Gold (https://twitter.com/tethergold), он же XAUt. Новый супер-актив, подкрепленный на этот раз не фиатным долларом, а самым настоящим золотом. Это же «цифровое золото»! Так классно, я всегда верил в чистоту помыслов ребят из Tether/Bitfinex, и понимал, что наезды на USDT/Crypto Capital были беспочвенны. Я очень рад, что ребята двигаются дальше, и делают новый бизнес.
Да-да, это сарказм. Давай разбираться, что за новый фантик у нас.

Согласно белой бумаге (https://gold.tether.to/), бизнес модель XAUt следующая:
1.  Пацаны с большим баблом загоняют на счета «золотого тезера» фиатный бакс. Поскольку минимальный взнос – 50 тройских унций золота, это 75к баксов.
2.  Мудрые коммерсанты из тезерголда покупают через английского партнера (о нем позже) золото в слитках у неких швейцарцев (и о них позже). Золото из Швейцарии не уезжает, и хранится в каком-то «засекреченном швейцарском месте».
3.  Чтобы получить за свои токены слиток золота, нужно иметь на счету не меньше 430 XAUt (645 000 уе), и то, если захочешь баблишко золотом, то дадут тебе слиток в Швейцарии, и как его вывозить – это твои проблемы.
4.  Держатель XAUt может попросить Коммерсантов из TetherGold продать свое золото на Швейцарском рынке за фиат, и получить эквивалент в фиате.
Короче, тот же USDT, но теперь еще и золотишко между фиатом и фантиком появляется. Опять те же «засекреченные места» и прочие истории из Tether-жанра. Наглости нет предела.

Английский партнер
На официальном сайте (https://gold.tether.to/) тезерголда сказано, что продукт (TetherGold) предоставлен компанией TG Commodities Limited. Это и есть наш «английский партнер», поскольку, согласно данным английского реестра (https://bit.ly/38xKTpG), TG Commodities Limited – это зарегистрированная в 1998 году компания с юридическим адресом в Великобритании. Компания много раз делала ренейм, но изначально регистрировалась под названием TRANS AFRICA COMMODITIES LIMITED (к Африке еще вернемся).
Компанией, согласно ее последнему отчету (https://bit.ly/31YYXG2), руководит г-н Пардуман Кумар Гупта (https://bit.ly/2uGS93Y). Пардуман – это батя Санджива Кумара Гупты (https://bit.ly/2SN8ZGn), владельца крупного горнодобывающего холдинга. Состояние семьи Гупта – около 20 млрд.долларов США, и они имеют отношение к горнодобывающей и металлургической отрасли мировой экономики с интересами в Африке, и имеют любопытных «однофамильцев».

Гупты здесь, Гупты там
Перенесемся в ЮАР. В середине 90-х годов из Индии в Южную Африку приехали три братана (https://bit.ly/37veKO4) – Ажай, Атул и Раджеш Гупты. Мигрировали, так сказать, на новую землю.
Но братаны были непростые, у них было с чего начать. Дело в том, что у братьев были серьезные завязки в Банке Бароды (https://bit.ly/38wuwK5) (далее «ББ»), втором самом большом банке Индии (около 10 000 отделений), имевшим свои представительства в ЮАР с 1953 года.
В этой статье (https://bit.ly/37veKO4) показано, что братаны получили особые условия и быстрые и простые кредиты под свою деятельность через ББ, и за 15 лет из «иммигрантов» выросли в The Guptas: империи Гупта принадлежало огромное множество компаний в ЮАР, начиная от компьютерной периферии и заканчивая генерацией электроэнергии и добычей золота и урана.
Гупты выкупали ЮАР, и им всячески помогал известным многим по новостям 2016-2017 гг. бывший президент ЮАР Джейкоб Зума (https://bit.ly/38xQ5tE). А Гупты всячески одаривали первое лицо подарками. Вскрытие этих фактов (https://bit.ly/37sxkGN) и привело к импичменту Зумы, скандалу в ЮАР, и куче попкорна. Многие эту историю помнят по новостям.

Упомянутый выше английский металлург-миллиардер Санджив Кумар Гупта тоже был при делах в движухе вокруг ЮАР. Дело в том, что у Санджива есть дочка – Эшита (https://bit.ly/31XLbDK), и вот в марте 2014 года, Санжив Кумар Гупта отправляет письмо (https://bit.ly/3bAdBrM) в адрес директора Sahara Computers (компьютерное подразделение Ажай, Атул и Раджеш Гупта – далее «Гупты-африканцы») с просьбой устроить «задним числом» дочку на работу в Sahara Computers. При этом, вместо телефона дочки, для обратной связи был указан телефон исполнительного директора Банка Бароды в ЮАР. В итоге дочку металлиста устроили задним числом на работу в ЮАР, она там аж с 2010 года работала, сделали все гос. разрешения на работу, тоже задним числом, и так далее.
Санджив Кумар Гупта был никому неизвестен до 2013 года, когда он выпрыгнул из ларца, и купил (https://bit.ly/2SvJSbZ) в Великобритании сталелитейный завод Mir Steel UK за многолямов.
Общие вложение индуса-из-ниоткуда и его Liberty House Group (http://www.libertyhousegroup.com/) в Великобритании за 2013-2017 годы составили 770 млн. долларов США. У него спросили в Forbes – откуда у тебя бабло? Он ответил просто – Дык, я промышленник в третьем поколении, а мой батя мне передал в наследство свою империю, производящую велосипедные запчасти, вот я и раскрутился. Волшебство в стиле Джеффри Спреккера (https://t.me/Kitoboyniykanal/667), не находишь?
Любопытно еще и то, что в те же годы 2013-2017 становилась империя африканских Гупт – Атул Гупта, по итогам 2016 года (за год до скандала с президентом Зумой), стал 7-м богатейшим чуваком (https://bit.ly/38v2nTG) в ЮАР, с состоянием в 10 млрд. долларов США.
Ну, а гупта-металлист Санджив Кумар Гупта имеет в Нигерии горнодобывающую компанию с персоналом больше 5к человек – African Industries Group (https://bit.ly/2vH7hhB). Данная компания не показана в отчетах семейства Гупта-металлистов, но ей рулят два сынка Санджива.
Однозначной информации о семейной связи Гупто-африканцев и Гупто-металлистов в сети нет, но семейства эти точно связаны – Гупты-африканцы почти купили ЮАР при помощи Банка Бароды, через который Гупты-металлисты дочку на работу устраивали задним числом, вместо сотки дочки в документах использовался сотовый телефон исполнительного директора ББ в ЮАР  . Круговая порука – Гупты – ББ – Гупты.

Собирая пазл
А теперь вспомни про то, что эмитент золота для Tether Gold является принадлежащий Гуптам-металлистам TG Commodities Limited, бывший TRANS AFRICA COMMODITIES LIMITED. Данная компания, согласно Whitepaper TetherGold’а, будет покупать товарное золото у «неких швейцарцев».
Гупта-африканцы, после начала скандала приняли решение продать (https://bit.ly/2OUjFBK) одну из своих крупнейших горнодобывающих компаний - Tegeta Exploration and Resources. Покупателем стала швейцарская компания Charles King SA (https://bit.ly/2Htw7UV) с пустым офисом. Bloomberg считает, что Гупты-африканцы шифруются и продают активы сами себе.
Гупта-африканцы, еще в 2011 году через свою компанию Orkney разорили (https://bit.ly/3bGqn8j) золотодобывающую шахту Aurora Empowerment systems, буквально вывезя из шахты и золото, и горное оборудование. Правительство ЮАР пытается спасти от такой участи вышеприведенную Tegeta Exploration and Resources.
ЮАР входит (https://bit.ly/2SxpiIr) в топ-10 стран, добывающих золото.
11 октября 2019 года США вводят санкции (https://bit.ly/2OZjpBr) против Гупта-африканцев - Аджай, Атул и Раджеш Гупта под ударом.
И тут на сцену выпрыгивает приплясывая… Tether.
23 января 2019 Tether анонсирует TetherGold, и предоставляет свои услуги Гупта-металлисту и «неким» швейцарцам. Под услугами я понимаю простую и банальную схему отмывания денег через стейбл-коины, о которой я писал (https://t.me/Kitoboyniykanal/508) еще в прошлом году.

Выводы
Tether-как-сервис снова в деле. И ребята, судя по всему ввязались в очередную авантюру, в этот раз, вероятно, «Африканскую». Сам факт, что услуги в адрес «мутного» Tether’а предоставляет компания, директором в которой является отец-основатель империи Гупта-металлистов – особенно доставляет.
В виду обстоятельств в виде форса CBDC (https://t.me/Kitoboyniykanal/499) – Цифровых денег для центральных банков, история вокруг XAUt приобретает интересные детали, и я вижу 3 сценария развития событий:
1.  XAUt выполнит свою функцию – избавит Гуптарей от владения их золотыми активами из разграбленных шахт ЮАР, и попадет под очередной прессинг со стороны ФБР/SEC/Роскомнадзора. Это прибыльный бизнес, и парни из Bitfinex/Tether это понимают, они ведь под угрозой тюрьмы ходят, а значит это должно соразмерно оплачиваться.
2.  XAUt – это вагон на уходящем криптопоезде для Гупта-металлистов и их друзей. В случае скачка стоимости товарного золота, XAUt будет очень интересным инструментом влияния на криптовалютный рынок.
3.  XAUt – это начало процесса смены владельцев Tether/Bitfinex’a. Как ни копай под этих индусов, но у них есть деньги и очень много. И они тоже шарят в крипте, раз уж мировые ЦБ в сторону CBDC развернулись, то очевидно, что все-кому-надо, уже в криптографии разбираются.

Мое личное мнение, что из вышеприведенных сценариев будут решаться сразу все. TetherGold – это инструмент, его будут юзать по полной, выгорит – круто, сольются – пофиг. А это значит, что XAUt должен на рынке задержаться. Если XAUt не будет соскамлен к началу кризиса фиатной системы, то через этот шлюз в крипту вкачают бабло, и там уже никто не будет разбираться с этими Гуптами и разграбленными шахтами. Более того, CBDC точно повлияет на цену товарного золота, а значит и на курс XAUt.
Тем не менее, исход истории с XAUt напрямую зависит от исхода истории с разбирательствами вокруг Tether/Bitfinex. Ломать битфайнекс-проект на фоне CBDC уже точно – не будут, а вот сменить владельцев – вполне могут, а тут «цифровое золото» в виде XAUt, крупные и мутные индусы – вполне похоже на способ плавно сменить владельцев «супер-стейбла».

Бывай.