А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?
Вот мне тоже теперь стало интересно какой способ гарантирует отсутствие претензий
Заводить на биржу только свежие купленные у майнеров битки?
Учитывая, что просят твои финансовые документы и выписки по счетам, то как кредит в этом поможет? Точно так же в счете возьмут и попросят у тебя финансово-хозяйственную деятельность работодателя или контрагента показать.
И покупка свежих битков тоже мало чем поможет - ты же в фиате должен свои доходы подтвердить и даже отсутствие претензий к тебе от регуляторов, налоговых и прочих госорганов не гарантирует, что твои деньги покажутся "чистыми и законными" бирже.
Сейчас надо быть большим параноиком.
Меня удивляют разговоры, что ты там отзывы не посмотрел - тут все минное поле, любая биржа может подставить (и не только биржа, любой сервис).
Почему удивляет?
Если там занимались подобным, только принцип другой был, еще в 2013-2014 года, когда биржа себя ассоциировала с биржей Гигахешей.
А с 2018 это постоянно проверяют и тормозят пополнения, рекомендую прочитать, и немножко прозреть:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/15704-cexio-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/page/75/Там же, ответ их поддержки, насчет их нахождения:
1. В нашем случае CEX.IO предоставляет пользователям услуги, а значит и несёт ответственность в рамках договора между пользователем и платформой, а также в рамках закона. Стоит обратить внимание, что в данном случае мы будем ответственны за наши действия, CEX.IO не отвечает за действия третьих лиц.
Мы настоятельно советуем нашим пользователям ознакомится со всеми положениями наших документов, например: TermsofUse (
https://cex.io/terms), PrivacyPolicy (
https://cex.io/privacy), PaymentPolicy & Procedure (
https://cex.io/payment-policy).
Со своей стороны CEX.IO обязуется выполнять свои обязанности.
Нашимы регуляторами также выступают Financial Crimes Enforcement Network (США), Information Commissioner's Office (Великобритания) и Payment Card Industry Data Security Standard (США).
2. В случае получения негативного пользовательского опыта, лицо имеет право подать в суд на поставщика услуг. Например, Вы можете это сделать подав иск в Central London CountyCourt. Важно помнить, что почти каждый спор возможно урегулировать вне суда, дабы избежать высоких судебных сборов и затягивания процесса. CEX.IO всегда открыта к решению проблем. Напоминаем, что Вы всегда можете написать нам на официальный адрес, указанный на нашем официальном сайте или же написать с помощью и-мейла в нашу поддержку.