Любая биржа может запросить КУС.
Обычная схема отъема бабла маскирующаяся под резкий ввод KYC в самый интересный момент
Это написано в условиях использования согласно норм AML и тп.
Некоторые особо одарённые не читают правила форума.
В Bitmex тоже написано что они ничего ни за что никакой ответсвенности не несут, но особые одаренные продолжают ее восхвалять
Если вы считайте что на этой бирже пользователи могут потерять деньги, создавайте флаг.
Протрите очече
Скам и потенциальный скам - две разные вещи.
Phemex - очередной потенциальный скам
zasad@ не вводи людей в заблуждение. Флаги ставятся после факта оскамливания. А при потенциальном подозрении на скам - делается покраска нейтральным трастом
Писал уже, что если вы пользуйтесь CEX биржами, читайте пользовательское соглашение.
У всех CEX бирж пользователь в проигрыше. Поэтому я торгую на DEX и всем рекомендую. У меня не болит голова про легализацию, КУС, налоги и тп.
Флаг №1 придуман для этих целей
Я считаю, что любой, кто имеет дело с этим пользователем, имеет высокий риск потерять деньги. (Этот флаг будет показан только гостям/новичкам.)
После скама/обмана ставится флаг №2 или 3.
). 
