Как раскрыть анонимность цепочки оффшорных юриков понятно, и понятно почему они псевдоанонимны. А как раскрыть человека стоящего за определенным Биткоин адресом? Поделитесь способом
Согласен, если человек отказывается от прохождения KYC/AML, нигде не оставляет своих реальных данных, использует каждый адрес единожды, пользуется анонимным VPN сервисом, то связать его личность с каким-то адресом достаточно сложно, а порой просто невозможно.
Единственным слабым местом в обороте Биткоина могут быть биржи, где нужно проходить КУС или вывод Биткоинов в фиат, но если, как вы говорите, этого не делать, то связать определенные Биткоина адреса с определенной личностью невозможно. Послушаем canovan25, у него вероятно есть способы.
[/quote]
Какие vpn? Это игрушки для детей. Если вы обманули интернет-магазин на купон номиналом 200 баксов - да, впн вам поможет. Но иначе - вряд ли.
Даже связка из какой-то анонимной оси, нескольких слоёв впн, дедиков, туннелей и носков не спасут. Нетривиальная задача состоит в том, чтоб найти конечный IP адрес, с которого выходят в сеть. Можно это сделать разными путями, например, положить пару ресурсов, на которые этот человек заходил (Биткоинталк, например), забрать все логи и бд, которые вообще существуют. Начинать исследовать данные, которые связаны с конкретно этим кошельком и пользователем. Исследовать почту внутреннюю и почту, которая привязана. Посмотреть где зарегистрирована. Если известный домен - по сути автоматически получаем почти сразу IP. Нет - смотрим на кого зарегистрирован домен и у него берём логи сервиса и опять же получаем IP. Получаем IP - пару запросов = человек найден.
По поводу KYC - если владелец его пройдёт, он автоматически идиот. Ибо эти данные уже в руках полиции.