Author

Topic: Биржа Binance 🔶 - page 159. (Read 148768 times)

hero member
Activity: 1134
Merit: 523
January 16, 2020, 12:41:47 AM
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.

До этого 2 года любили, а тут вдруг разлюбили Smiley У меня так то еще один аккаунт есть, вот когда второй попросят, придется еще поискать на кого его верифицировать...

Если я торгую на десятке бирж и половина из них уже с KYC, то мне ещё одна уже как-то погоды не сделает.
То что тебя не трогали два года, не значит других таких же не трогали. Просто по тебе сигнал поступил именно сейчас)
Я согласен что это свинство, давали бы возможность выбрать либо прохожу и торгую дальше, либо ухожу с деньгами.
В чем смысл двух аккаунтов? Один руками, другой по API?
sr. member
Activity: 1918
Merit: 433
January 15, 2020, 09:02:56 PM
Я когдато уже писал инструкцию. Я бы не бежал моментально проходить верификацию и не паниковал, а вступил бы в переписку и попросил предоставить веские аргументы блокировки аккаунта с доказательствами. Повторюсь, биржи очень не любят, когда про них пишут негативные отзывы, особенно в англоязычных ветках. Пойдя у них на поводу вы только провоцируете их на подобные безнаказаные действия в будущем.

Мне нет смысла с ними ругаться, деньги у меня никто не отнимал. На анонимность мне уже давно насрать - нет ее, этой анонимности. Деньги же честные, на этой же бирже и заработанные. Если бы была бы попытка отжима, я бы сразу кипишь поднял, но думаю они этого делать не будут, так, на дурочку, может кто забьет, а кто не забивает - тому сразу зеленый свет, чтобы вони поменьше было.
Да и это далеко не первая биржа, которая меня вынудила пройти верификацию. Проблему описал, как решил - описал. Если у кого-то возникнет подобная ситуация - он может пойти и по сложному пути, мне был приемлем более простой. Завтра на бинансе введут обязательный KYC - что перестанете торговать там? Я - нет, так было и с поло и с биттрексом, и многими другими биржами. Некоторые изначально уже были с KYC. Вот больше напрягает KYC для ICO - вот где развод, так развод.

И еще, блокировка аккаунта для меня не приемлема, т.к. аккаунт центральный, на котором висит еще несколько партнерских аккаунтов. Гемор все это заново перерегивать несусветный, какие-то связи даже не восстановить. Так что прекращение работы выльется в приличную потерю средств. Тут хочешь не хочешь, а прямая зависимость от биржи.
full member
Activity: 343
Merit: 167
January 15, 2020, 06:55:26 PM
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.

До этого 2 года любили, а тут вдруг разлюбили Smiley У меня так то еще один аккаунт есть, вот когда второй попросят, придется еще поискать на кого его верифицировать...

Если я торгую на десятке бирж и половина из них уже с KYC, то мне ещё одна уже как-то погоды не сделает.
Я когдато уже писал инструкцию. Я бы не бежал моментально проходить верификацию и не паниковал, а вступил бы в переписку и попросил предоставить веские аргументы блокировки аккаунта с доказательствами. Повторюсь, биржи очень не любят, когда про них пишут негативные отзывы, особенно в англоязычных ветках. Пойдя у них на поводу вы только провоцируете их на подобные безнаказаные действия в будущем.
sr. member
Activity: 1918
Merit: 433
January 15, 2020, 12:44:05 PM
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.

А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.

PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.

В ТП пробовали писать? Может остались скрины сообщений что вам система выдавала ("ошибка риск менеджмента")?

"withdrawals suspended due to risk management" 

Я в ТП и обращался,  только через чат на сайте.
sr. member
Activity: 532
Merit: 256
kittiefight.io Combat MMO Lending Jackpots
January 15, 2020, 11:17:54 AM
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.

А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.

PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.

В ТП пробовали писать? Может остались скрины сообщений что вам система выдавала ("ошибка риск менеджмента")?
sr. member
Activity: 1918
Merit: 433
January 15, 2020, 02:12:39 AM
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.

До этого 2 года любили, а тут вдруг разлюбили Smiley У меня так то еще один аккаунт есть, вот когда второй попросят, придется еще поискать на кого его верифицировать...

Если я торгую на десятке бирж и половина из них уже с KYC, то мне ещё одна уже как-то погоды не сделает.
hero member
Activity: 1134
Merit: 523
January 15, 2020, 12:57:16 AM
Чистые это выведенные с биржи, с того же бинанса, коинбейз, хуоби и тд. Какие они могут выдвигать претензии если сами тебе их отправили?
Грязными может оказаться любой P2P обмен.
Тогда получается забавная ситуация: чистые битки, которые бинанс без проблем выведет - это те битки, которые были куплены и выведены с бинанса ранее.
Но чтобы ранее купить на бинансе битки и вывести их оттуда, нужно сначала завести на бинанс средства для покупки этих битков.
А эти средства могут оказаться грязными и их тогда заблочат.

Как вариант, в продаже могут появиться "чистые битки, купленные на бинансе". Цена - 120% от курса BTC Grin
Не обязательно с бинанса, можно с любой другой биржи, есть обменники отправляющие транзакции с бирж. Пока не прикрыли лавочку с анонимными монетами, можно пользоваться ими, там сложно что то отследить.

Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.

А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.

PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.
Биржи не любят таких транзитных пассажиров, поэтому попросили пройти KYC. Мог бы и отказаться, кто то в этой ветке писал инструкцию как это можно сделать.
legendary
Activity: 2324
Merit: 1447
Fortes fortuna adiuvat
January 15, 2020, 12:25:51 AM
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.

А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.
Спасибо за инфу.
Значит, закончилась халява на бинансе под названием "до 2 BTC без верификации".
Но официально они об этом явно сообщать не хотят ))

Ещё "в мире фиата" жестоко наказывают за утечки персональных данных.
Про этот нюанс Чизет решил деликатно промолчать, когда сравнивал бинанс с банками Grin
sr. member
Activity: 1918
Merit: 433
January 14, 2020, 08:55:00 PM
Ну что, ребят, приблочили мне вывод и попросили верифицироваться (торговать можно было). Ну тут уж никуда не деться, пришлось проходить... Но правда как прошел, все выводы заработали. Верификация заняла минут 5-10.

А о причинах блокировки вообще ни слова, просто не уходят деньги с ошибкой риск менеджмента там какого-то. В чате только подсказали, что делать надо. Ну я потупил малость, мол никак без этого чтоли - сказали, что никак... Такие вот дела.

PS Использовал перед этим как обменник: завел продал вывел.
sr. member
Activity: 1036
Merit: 269
January 14, 2020, 04:20:43 PM
Из выступления Чизета:
"В мире фиата банки требуют информацию о происхождении средств, адрес проживания и т.д.
Ещё "в мире фиата" жестоко наказывают за утечки персональных данных.
sr. member
Activity: 532
Merit: 256
kittiefight.io Combat MMO Lending Jackpots
January 14, 2020, 12:06:47 PM

Я сам понимал в чем там слабое звено, ведь не зря биржи так массово начали задвигать свои токены. Извечная ошибка, я самый умный, соскочу раньше всех. Соскочил, но и потерять успел. Заработал не так как предполагал, хотя грех жаловаться.
Вот, и ты отлично понимал, на самом то деле, к чему там всё идет.
Но ты то хоть вовремя соскочить успел, да ещё и с профитом - уже хорошо.

А были ребята, которые со мной в иеошки ходили, так некоторые уверовали в бнб, там декс будет, листинги проектов льготные, сжигания монет команды. В итоге решили похолдить бнб. Они всю прибыль потеряли. В очередной раз убеждаюсь, что альты лучше не холдить.

Что нам принесен банан в новом сезоне сейчас гадаю. Как брить будет.
legendary
Activity: 2324
Merit: 1447
Fortes fortuna adiuvat
January 14, 2020, 09:16:27 AM
Парадокс: скоро "криптоанархисты" при пользовании биржей будут зарегулированы посильнее чем "фиатные рабы"  Grin
Ну как бы да ))
Если перенести текущую ситуацию с бинансом на классический банк, то получается примерно такая история:

Я приношу в свой любимый Сбербанк $10.000 кэшем и вношу на свой валютный депозит.
Через неделю у меня блокируют все карточки и счета.
Я звоню в банк с вопросом какого хера почему у меня заблокировали все счета и карточки?
А мне в ответ говорят: на двух 100-долларовых купюрах, которые вы к нам принесли неделю назад, мы нашли следы кокаина. Следовательно, ваши купюры использовались для незаконной деятельности (употребление кокса). Поэтому мы вынуждены заморозить ваши счета и карточки до выяснения всех обстоятельств.
Наши эксперты уже выяснили, что кокаин был колумбийским, поэтому мы направили соответствующий запрос в полицию Колумбии.
Если хотите, мы можем связать вас с полицией Колумбии напрямую.
Когда разберетесь с этой ситуацией и принесете нам справку от полиции Колумбии, что вы в противозаконной деятельности не замешаны, и у них к вам нет никаких претензий, тогда мы и разморозим ваши счета и карты  Grin

И поделом. Нельзя сидеть сразу на двух стульях. Хотя в данном случае можно (на тех самых где на одном стуле пики, а на другом ...  Grin )

Теперь, кстати, такие выражения как "в мире фиата" звучат все страннее и страннее - крипта успешно поглощается миром фиата и особо никто не протестует, наоборот, зовут "институнционалов" которые приходят только в комплекте с регуляторами как известно  Roll Eyes
За что боролись - на то и напоролись ))
Помню, как в 2018 (да и в 2019 тоже) многие ныли, что для туземуна битка нужен приход институциональных инвесторов (=приток в криптосферу крупных капиталов). А для этого нужно четкое и понятное регулирование крипты. И что SEC и прочие регуляторы тормозят.

Ну ... похоже, что дождались. Теперь регуляторы уже не тормозят, а начинают работать всё активнее по теме крипты. А после того, как они всю крипту зарегулируют, сюда и правда могут прийти институциональные инвесторы с большими деньгами.
Вот только, как мне кажется, они придут на крипторынок вовсе не для того, чтобы сделать долларовым миллионером каждого Васю, который смог накопить пару битков и мечтает о скором туземуне на 100к-250к и выше.
Они придут совсем для другого Wink

Теперь осталось только трон и ADA добавить, чтобы полностью скопировать битмекс. Думаю, это будет очень скоро )
Мда, бинанс в этом плане оказались очень предсказуемы.
Уже завтра на платформу фьючерсов добавят пару с троном и x75, соответственно.
https://www.binance.com/en/support/articles/360038407872
Ржунемогу! Grin
В четком соответствии с "прогнозом" (если эту очевидность можно назвать прогнозом ))) они добавили LTC, теперь трон и осталось добавить только ADA для полного копирования битмекса.
Надо мне попросить у Чизета хрустальный шар в подарок ))
legendary
Activity: 3080
Merit: 2330
January 14, 2020, 08:52:22 AM
Теперь осталось только трон и ADA добавить, чтобы полностью скопировать битмекс. Думаю, это будет очень скоро )
Мда, бинанс в этом плане оказались очень предсказуемы.
Уже завтра на платформу фьючерсов добавят пару с троном и x75, соответственно.
https://www.binance.com/en/support/articles/360038407872
legendary
Activity: 2478
Merit: 1951
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
January 14, 2020, 06:17:45 AM
Мне кажется вряд ли бинанс анализирует цепочку если конечно это не прямой перевод с кошелька помеченного как хакерского, скорее всего смотрят на обороты, допустим если физик ворочает миллионами точно будут вопросы.
Бинанс давно уже анализирует цепочки,по которым идут битки вне их биржи:
https://forklog.com/binance-nachala-blokirovat-vyvod-sredstv-na-bitkoin-koshelek-wasabi/

И Чизет свою позицию по этому поводу тоже четко высказал уже:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.53401126

Из выступления Чизета:
"В мире фиата банки требуют информацию о происхождении средств, адрес проживания и т.д. В мире криптовалют поставщики услуг анализируют ончейн-транзакции и присваивают различным транзакциям различные оценки риска. Большинство регуляторов требуют, чтобы биржи использовали услуги таких сторонних провайдеров услуг."

По-моему, всё четко и понятно.
Какие ещё могут быть иллюзии насчет того, что "вряд ли бинанс анализирует цепочку"?

Парадокс: скоро "криптоанархисты" при пользовании биржей будут зарегулированы посильнее чем "фиатные рабы"  Grin
И поделом. Нельзя сидеть сразу на двух стульях. Хотя в данном случае можно (на тех самых где на одном стуле пики, а на другом ...  Grin )

Теперь, кстати, такие выражения как "в мире фиата" звучат все страннее и страннее - крипта успешно поглощается миром фиата и особо никто не протестует, наоборот, зовут "институнционалов" которые приходят только в комплекте с регуляторами как известно  Roll Eyes
legendary
Activity: 2324
Merit: 1447
Fortes fortuna adiuvat
January 14, 2020, 03:14:19 AM
Мне кажется вряд ли бинанс анализирует цепочку если конечно это не прямой перевод с кошелька помеченного как хакерского, скорее всего смотрят на обороты, допустим если физик ворочает миллионами точно будут вопросы.
Бинанс давно уже анализирует цепочки,по которым идут битки вне их биржи:
https://forklog.com/binance-nachala-blokirovat-vyvod-sredstv-na-bitkoin-koshelek-wasabi/

И Чизет свою позицию по этому поводу тоже четко высказал уже:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.53401126

Из выступления Чизета:
"В мире фиата банки требуют информацию о происхождении средств, адрес проживания и т.д. В мире криптовалют поставщики услуг анализируют ончейн-транзакции и присваивают различным транзакциям различные оценки риска. Большинство регуляторов требуют, чтобы биржи использовали услуги таких сторонних провайдеров услуг."

По-моему, всё четко и понятно.
Какие ещё могут быть иллюзии насчет того, что "вряд ли бинанс анализирует цепочку"?
sr. member
Activity: 1358
Merit: 268
January 14, 2020, 02:36:32 AM
Чистые это выведенные с биржи, с того же бинанса, коинбейз, хуоби и тд. Какие они могут выдвигать претензии если сами тебе их отправили?
Грязными может оказаться любой P2P обмен.
Тогда получается забавная ситуация: чистые битки, которые бинанс без проблем выведет - это те битки, которые были куплены и выведены с бинанса ранее.
Но чтобы ранее купить на бинансе битки и вывести их оттуда, нужно сначала завести на бинанс средства для покупки этих битков.
А эти средства могут оказаться грязными и их тогда заблочат.

Как вариант, в продаже могут появиться "чистые битки, купленные на бинансе". Цена - 120% от курса BTC Grin

Наоборот грязные и серые битки, за владение которыми к вам могут постучать в дверь продаются со скидкой в n процентов. С наценкой сверху продаются только девственно чистые битки. полученные майнерами, первый перевод с такого кошелька, дальше они становятся все грязнее и грязнее. Мне кажется вряд ли бинанс анализирует цепочку если конечно это не прямой перевод с кошелька помеченного как хакерского, скорее всего смотрят на обороты, допустим если физик ворочает миллионами точно будут вопросы.
legendary
Activity: 2324
Merit: 1447
Fortes fortuna adiuvat
January 14, 2020, 02:06:02 AM
Чистые это выведенные с биржи, с того же бинанса, коинбейз, хуоби и тд. Какие они могут выдвигать претензии если сами тебе их отправили?
Грязными может оказаться любой P2P обмен.
Тогда получается забавная ситуация: чистые битки, которые бинанс без проблем выведет - это те битки, которые были куплены и выведены с бинанса ранее.
Но чтобы ранее купить на бинансе битки и вывести их оттуда, нужно сначала завести на бинанс средства для покупки этих битков.
А эти средства могут оказаться грязными и их тогда заблочат.

Как вариант, в продаже могут появиться "чистые битки, купленные на бинансе". Цена - 120% от курса BTC Grin
hero member
Activity: 1134
Merit: 523
January 14, 2020, 01:59:32 AM
По факту мораль таких новостей проста - не нужно холдить монеты на биржах.
Лично я извлек из этого другую мораль: депо на бинансе теперь могут легко заблочить, если по их мнению ты завел туда "грязные" монеты (а как ты проверишь, "чистые" или "грязные" монеты купил? Думаю, что большинство битков - "грязные", если хорошо покопаться в их истории).
При этом неважно, где и как долго ты их хранил до этого.
Чистые это выведенные с биржи, с того же бинанса, коинбейз, хуоби и тд. Какие они могут выдвигать претензии если сами тебе их отправили?
Грязными может оказаться любой P2P обмен.
legendary
Activity: 2324
Merit: 1447
Fortes fortuna adiuvat
January 14, 2020, 01:07:46 AM
По факту мораль таких новостей проста - не нужно холдить монеты на биржах.
Лично я извлек из этого другую мораль: депо на бинансе теперь могут легко заблочить, если по их мнению ты завел туда "грязные" монеты (а как ты проверишь, "чистые" или "грязные" монеты купил? Думаю, что большинство битков - "грязные", если хорошо покопаться в их истории).
При этом неважно, где и как долго ты их хранил до этого.
legendary
Activity: 3080
Merit: 2330
January 13, 2020, 11:54:06 PM
Да где же тихо то? И на бинансе выводы тоже блочат. Вот прям сегодняшняя новость:
https://forklog.com/binance-zablokirovala-schet-polzovatelya-iz-rf-po-zaprosu-ukrainskoj-politsii/

Ну в сравнении... тихо. Хотя там все очень даже громко, многие тупо теряют доступ к своим аккаунтам и забивают, вместо того, чтобы лаять по форумам, как это делают в сторону всяких эксмо, йобитов, лайвкоинов и тп. Очкуют чтоль? Не могу понять вот. Почему так много кто лает в сторону СНГшных бирж, но в сторону Бинансов и тп - гробовая практически тишина, никаких тебе расследований толковых кто там чем рулит, у кого какие юрисдикции, кто как жизнь живет, как отдыхает и тп, а про наших бедолаг везде льется грязь, чернь и что все скам, а что еще не скам, то стопроцентный будущий скам))

Это менталитет такой чтоль?))

Ну, если бинанс и дальше продолжит подобные блокировки, то дискуссии по этому поводу обязательно будут.
По факту мораль таких новостей проста - не нужно холдить монеты на биржах.
Jump to: