Topic: Coinbase - биржа криптовалют - page 9. (Read 5130 times)

         Как же верно вы подметили тот факт, что нарушаются все основные принципы криптовалют, которые должны были стать основой всей этой технологии и её производных. Действительно, как только какая-нибудь "важная" персона приходит в конкретную сферу, то начинает диктовать свои условия? До сих пор не понимаю логических умственных заключений таких людей. Зачем им все это требуется? Ради власти? Ещё бОльшего количества денег (патологическая жадность)? Получить самоутверждение за счет других людей, вымещая свою злобу и агрессию на них различными проявлениями? Обида за детские комплексы и вот появилась возможность поглумиться над людьми, как когда-то происходило лично?
         Естественно, что кара настигнет тех, кто всегда злорадствует и испытывает чувство удовлетворения от того, что страдают другие. Рано или поздно, но "бумеранг" вернется с удвоенной силой.
         Никто не против поживиться за чей-то счет и в данном варианте это все не исключение из правил. В один "прекрасный" день окажется, что счета пустые, а крипта ушла в неизвестном направлении.

В битках стоимость транзакций пару сатоши за байт, дешевле хрен найдешь.

Биткоин конечно в приоритете, но чтобы купить подешевевший биткоин нужны баксы, а где дно никто не знает, поэтому приходится держать запасы и в баксах.

Храните деньги в сберегательной кассе в Биткоинах. Это не всегда удобно, стоимость транзакций кусается, однако как показывает практика - наиболее надежно.

Да тут пример то даже в другом. Можно вывести деньги с биржи на свой кошелек, а они на уровне тезера его заблокируют.

Я на всякий случай стал делать выводы через транзитный адрес.

Неоднократно говорилось уже, что вашими монеты могут считаться, если они лежат только на том кошельке к которому есть доступ только у вас. Вот и примеры подъехали.

Это в очередной раз подтверждает то, что куда бы не долезли руки "важных людей" везде будет установлено регулирование и эти самые люди будут решать кто правильный, а кто нет. Но страшнее всего не это, а то что те самые "криптаны", которые ранее ратовали за свободу равенство и братство, независимость крипты, били себя пяткой в грудь о приверженности "идеям", сейчас гыгыкают и радуются тому, что блокируют  на биржах активы русских пользователей, вносят адреса в черные списки, чтобы заблокировать их средства, если они будут переведены на биржи. Поймите, им наплевать и на русских и на украинцев и на всех других, они будут только счастливы если нас умрет как можно больше. А радуются они тому, что представился отличный шанс пограбить. И вот тут всем гыгыкающим стоит помнить, что завтра они могут найти причину ограбить и вас.

Я бы сюда еще добавил запрет на создание русским новых аккаунтов на крипто биржах. При этом не трогая старых. Чтобы всякие далекие от крипты латентные молчуны у кого "хата с краю" не смогли спасти свои сбережения. Вот это будет бить точно в цель. Возможно появятся старые аккаунты на продажу, но их владельцы тоже не дураки чтобы продавать массово, захотят сами воспользоваться своим преимуществом. Элиты нужно менять, это неправильно делать всех "плохими"

Полностью поддерживаю, я тоже всеми руками за такое регулирование. Чем больше биржи блокируют пользователей по всевозможным причинам, тем скорее до всех дойдет, что от бирж нужно держаться как можно дальше. Сегодня ты добропорядочный гражданин, а завтра обнаруживаешь свой аккаунт заблокированным и все свои средства украденными. А почему? А потому что это они определяют кто добропорядочный, а кто нет. И меняют они свои определения по десять раз в месяц, не меньше.

В банковской системе все входы и выходы контролируются, туда допускаются только одобренные участники. А для одобрения нужна обязательная идентификация. В блокчейне же не обязательно себя идентифицировать и спрашивать разрешения, но чтобы было сложнее вести учет ваших транзакций, нужно тренироваться в правильном использовании блокчейна. Те же, кто решает себя идентифицировать, получать доступ к блокчейну через сторонние платформы, а также не желает глубже изучать принципы работы блокчейна, вынуждены сообщать всему миру "кто с кем, когда, откуда, для кого.“

В чем глупость, в том что я никак не могу попасть под эти санкции чисто потому что 5 лет ничего вообще на коинбазу не заводил? (то есть выгоды никакой от кого-бы-то-нибыло не мог иметь?) Нет, если вы заводите и случайно кремлевскую грязь где-то отмыли сами не хотя, а теперь плачите, то это не мой случай. И я именно ЗА такие решения, ибо нехуй было участвовать, не, ну вы же все понимали, разве нет? Если я понимал и не заводил, значит и вы должны были понимать

Вы такую глупость написали, которая является буквально мемом 20-ти (или даже двухсот) летней давности. Гляньте, что ли, свежую реинкарнацию, поразмышляйте:



P.S. Сегодня заметил, что моя подписка на ProtonVPN не была автоматически оплачена/пролонгирована. Полез разбираться - отвалилась карта Visa (я из РФ) по понятным причинам. Попробовал оплатить с PayPal - фиг там "на нашей стороне возникли проблемы попробуйте еще раз". Естественно, еще раз и еще сообщение выпадает все то же. В итоге оплатил битком.
Видимо, я уже недобропорядочный пользователь (без всякого решения суда), так что, спасибо, нет, мне никакое регулирование криптовалют не надо.

Boristhecat, +
То есть, обычным добропорядочным пользователям нечего бояться. Я за такое регулирование криптовалют

Boristhecat хороший перевод!
Который в очередной раз напоминает нам о том, что блокчейн выводит учет и контроль на ступень выше. И чем дальше, тем более явным становится, что инструмент этот в не самых лучших руках, покруче любых банковских санкций будет.
Ведь если в банке транзакции "варяться" внутри системы, то тут все на виду: связи, кто с кем, когда, откуда, для кого.
Все плюс и минусы технологии блокчейн как на ладони в общем.

О, отличный перевод! Сразу понятней стало!
У Coinbase есть собственный чёрный список криптовалютных адресов. Вероятно, криптовалюта, проходящая через эти адреса, вызывает у биржи дополнительные вопросы. Вчера этот список пополнился на 25 000 адресов.

А шуму-то! Даже ТАСС об этом написал, которому до Coinbase по идее вообще дела быть не должно. Что ж, хороший пиар. У других бирж такие списки тоже, наверняка, есть. Но никому пока не пришло в голову попиариться на такой мелочи, как добавление в свой список нескольких тысяч строк.

Использование криптотехнологий для обеспечения соблюдения санкций

Coinbase предан идее построения безопасной и ответственной финансовой системы, которая способствует экономической свободе во всем мире. Мы стремимся быть самой надежной платформой для покупки, продажи и обмена цифровых активов, помогая обычным людям участвовать в криптоэкономике. Мы заслужили это доверие, усердно работая над обеспечением чистоты всех транзакций, поддерживаемых нашей платформой, и критически важной частью этой цели является соблюдение нами экономических санкций.

Coinbase поддерживает соблюдение санкций

За последние несколько недель, правительства по всему миру ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Санкции — это серьезное мероприятие, и правительство это лучший орган для того чтобы решить, когда, где и как их применять.

Ни одна программа исполнения санкций не идеальна, в том числе и наша. Но чтобы сыграть свою роль в этих критических экономических санкциях, Coinbase реализует многоуровневую программу глобальных санкций. Мы предпринимаем шаги, чтобы:

- Заблокировать доступ для субъектов, находящихся под санкциями. Во время регистрации Coinbase сверяет заявки на регистрацию аккаунта со списками физических или юридических лиц, в отношении которых введены санкции, в том числе со списками, которые ведутся США, Великобританией, Европейским союзом, ООН, Сингапуром, Канадой и Японией. Чтобы создать аккаунт на Coinbase, физические и юридические лица должны предоставить идентифицирующую информацию, включая свое имя и страну проживания. Мы проверяем эту информацию через независимого поставщика (данных), прежде чем разрешать физическому лицу торговую деятельность. Если клиент проживает в стране или регионе, на который распространяются санкции, или если он идентифицирован как физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, он не может создать учетную запись на нашей платформе. Точно так же мы используем элементы проверки геозон, чтобы предотвратить доступ к веб-сайту Coinbase, а также к нашим продуктам и услугам любому, кто использует IP-адрес из подсанкционных территорий (например, в Крыму, Северной Корее, Сирии и Иране). Мы регулярно подвергаем нашу программу соблюдения санкций внутреннему тестированию и независимым аудитам со стороны третьих лиц.

- Обнаружить попытки обхода правил (в том числе санкций). Coinbase регулярно актуализирует списки глобальных санкций, которые мы используем для проверки. Если кто-то открыл учетную запись Coinbase и впоследствии подвергся санкциям, мы используем этот непрерывный процесс проверки, чтобы идентифицировать эту учетную запись и закрыть ее. Поскольку лица, уклоняющиеся от санкций, часто пытаются скрыть свою личность, Coinbase также активно работает над отслеживанием транзакций связанных с юридическими и физическими лицами, специально помеченных правительствами. Это позволяет нам выявлять потенциально связанные стороны и блокировать учетные записи, связанные с запрещенными субъектами.

- Предвидеть угрозы. Coinbase поддерживает изощренную программу аналитики блокчейна для выявления рискованного поведения, изучения возникающих угроз и разработки новых мер по их устранению. Например, у нас есть методы идентификации учетных записей лиц, находящихся под санкциями, за пределами Coinbase, даже если у нас нет прямого доступа к их личной информации. Например, когда в 2020 году Соединенные Штаты ввели санкции против гражданина России, они конкретно указали три связанных с ним блокчейн адреса. Благодаря расширенному анализу блокчейна мы заранее определили более 1200 дополнительных адресов, потенциально связанных с лицом, находящимся под санкциями, и добавили их в наш внутренний черный список. Это только один пример. Сегодня Coinbase заблокировала более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью, многие из которых мы выявили в ходе наших собственных превентивных расследований. Как только мы определили эти адреса, мы передали их правительству для дальнейшей поддержки соблюдения санкций.

Криптотехнологии делают усилия по соблюдению санкций более эффективными

Преимущества цифровых активов для обеспечения соблюдения санкций выходят за рамки этих инициатив. Цифровые активы обладают свойствами, которые естественным образом сдерживают распространенные подходы к обходу санкций.

Обычная фиатная валюта, отмываемая через традиционные финансовые институты, остается одним из самых распространенных механизмов уклонения от санкций и отмывания денег. Как отметило Министерство финансов США о санкциях против Ирана, «иранский режим уже давно использует подставные компании и компании пустышки для использования финансовых систем по всему миру», чтобы уклоняться от санкций.

Появилась целая индустрия отмывания денег, чтобы скрыть активы в обычной фиатной валюте с помощью этих методов. Осуществляя операции через подставные компании, регистрируясь в известных налоговых убежищах и используя непрозрачные структуры собственности, злоумышленники продолжают использовать фиатную валюту, чтобы скрыть движение денежных средств. Таким образом, они оставляют сложные финансовые следы, которые трудно распутать, так как это требует от следователей по отдельности запрашивать информацию у множества различных финансовых учреждений и отслеживать следы в нескольких странах (некоторые из которых отказываются сотрудничать или требуются годы чтобы получить от них необходимую информацию).

Напротив, транзакции с цифровыми активами отслеживаемы, постоянны и общедоступны. В результате цифровые активы могут фактически повысить нашу способность обнаруживать и предотвращать уклонение от уплаты налогов по сравнению с традиционной финансовой системой.

- Публичность. Публичные блокчейны обеспечивают беспрецедентную прозрачность деталей транзакций, включая информацию о дате и времени каждой транзакции, типе виртуального актива, с которым совершается транзакция, сумме, задействованных адресах кошельков и уникальном идентификаторе транзакции. Подозрительные транзакции можно отследить без необходимости сбора информации из нескольких финансовых учреждений. Эти преимущества для расследования и правоприменения просто не существуют при транзакциях с наличными или транзакциях в нескольких странах.

- Отслеживаемость. Применительно к общедоступным данным блокчейна инструменты аналитики предоставляют правоохранительным органам дополнительные возможности. Во многих случаях правоохранительные органы могут отслеживать историю транзакций кошелька с самой первой транзакции, отслеживать транзакции в режиме реального времени и группировать транзакции в соответствии с уровнем риска на основе взаимодействия с другими кошельками. Другие методы могут помочь властям отслеживать транзакции между разными блокчейнами или через посредников. Например, упреждающий анализ Coinbase в сети выявил более 16 000 адресов, которые, возможно, связаны с иранскими биржами, многие из которых еще не были идентифицированы другими. Мы использовали этот анализ для укрепления наших систем соответствия и информирования правоохранительных органов, чтобы повысить осведомленность всей отрасли.

- Постоянность. После записи в блокчейн транзакции остаются неизменными. Никто (ни криптокомпании, ни правительства, ни даже злоумышленники) не может уничтожить, изменить или скрыть информацию, чтобы избежать обнаружения.

В дополнение к этим техническим преимуществам, внедрение цифровых активов все еще находится в зачаточном состоянии, что делает маловероятным их использование для повсеместного уклонения от санкций — таким образом, который лишил бы санкции своей силы — факт, недавно отмеченный экспертом по национальной безопасности.

Например, российскому правительству и другим субъектам, находящимся под санкциями, потребуются практически недоступные объемы цифровых активов, чтобы эффективно противодействовать текущим санкциям. Один только российский центральный банк владеет более чем 630 миллиардами долларов в виде замороженных резервных активов. Это больше, чем общая рыночная капитализация всех цифровых активов, кроме одного, и в 5–10 раз превышает общий дневной объем торгов всех цифровых активов. В результате попытка скрыть крупные транзакции с использованием открытой и прозрачной криптотехнологии будет намного сложнее, чем другие устоявшиеся методы (например, с использованием фиата, искусства, золота или других активов). Это не означает, что злоумышленники не могут попробовать, но обход ограничений такого масштаба потребует массовых транзакций, которые будут непомерно дорогими и легко поддающимися обнаружению, поскольку такая торговая активность, скорее всего, приведет к скачкам цен.

Мы всегда работаем над укреплением доверия к криптоиндустрии

Это лишь некоторые из способов, с помощью которых лучшие отраслевые практики и криптотехнологии помогают поддерживать соблюдение санкций. Конечно, ни один традиционный или криптовалютный бизнес не может гарантировать, что его санкционный контроль идеален. Злоумышленники могут найти способы обойти даже самые прочные барьеры.

Прозрачность блокчейна — мощный инструмент для правоохранительных органов, и такие платформы, как Coinbase, прилагают все усилия, чтобы сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы искоренить злоумышленников. Также существует законный интерес в защите частной жизни людей — принцип государственной политики, давно признанный в традиционной финансовой системе. Мы считаем, что можем сбалансировать эти интересы, продолжая поддерживать усилия правоохранительных органов, продвигая принципы, которые уважают частную жизнь.

Coinbase помогает обычным людям защищать, накапливать и делиться своим богатством с помощью криптотехнологий. В то же время мы активно работаем над обеспечением защиты, безопасности и прозрачности на нашей платформе, в том числе благодаря нашей приверженности соблюдению санкций. Мы приветствуем общественное внимание к криптоиндустрии и будем продолжать работать над улучшением нашей общей программы соответствия и отраслевых стандартов соответствия. Это неотъемлемая часть нашего постоянного стремления оставаться надежной платформой, такой, которую хотят видеть наши клиенты и общественность.

Ну всё-таки не пользователей, а адресов. Может быть, один и тот же пользователь со всех этих 25 000 адресов криптовалюту на Coinbase вводил или, наоборот, с Coinbase туда выводил. А пользователей-россиян у Coinbase вообще не должно было быть.

25К пользователей это овердофига! Тоже сегодня увидел эту новость, но задумался о том что я не знаю ни одного человека, который бы торговал на коинбазе! Так же слышал такую тему, что кто-то словил бан на бирже чисто из-за русского имени, типа Владимир или что-то типа того, ну это может быть и фэйк, коих сейчас предостаточно! Но вот где они нашли столько русских пользователей, я не знаю!

Почитал я эту запись в блоге и не понял, что конкретно они имели в виду:
Они не будут принимать депозиты с этих адресов и осуществлять выводы на них?
Или они сами выдали своим клиентам эти адреса для пополнения биржевых аккаунтов, потом выяснили, что криптовалюта поступала на эти адреса от россиян, и решили их заблокировать?
Если второе, то заблокированы будут только использованные адреса или также аккаунты, которым эти адреса были назначены?
Вроде бы про аккаунты в посте Coinbase речи нет. Значит, только сами адреса?

Берегись американских бирж

На сегодняшний день Coinbase заблокировала более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью. многие из которых мы выявили в ходе наших собственных упреждающих расследований. Как только мы определили эти адреса, мы передали их правительству для дальнейшей поддержки соблюдения санкций.

Источник
https://blog.coinbase.com/using-crypto-tech-to-promote-sanctions-compliance-8a17b1dabd68

Брайан Армстронг (CEO coinbase) сегодня в твиттере высказался по поводу текущей ситуации и также упомянул, что биржа пока не собираются блокировать всех пользователей из РФ. Тем не менее этого вполне стоит ожидать, если в дальнейшем они получат соответствующие указания от правительства США.

Coinbase объявила о приобретении платформы криптодеривативов FairX Биткоин-биржа сможет предложить розничным и институциональным клиентам доступ к регулируемым производным инструментам на цифровые активы. Запущенная в мае 2021 года FairX обладает лицензией авторизованного рынка деривативов (designated contract market, DCM). В числе партнеров — TD Ameritrade, E*Trade, StoneX, PhillipCapital, ABN AMRO, Wedbush, Virtu Financial и другие.

Финализация сделки ожидается в первом финансовом квартале Стороны должны получить одобрение регуляторов. Стоимость сделки не разглашается. Биржа постепенно интегрирует FairX в свою экосистему.