Topic: Биржа криптовалют Exmo.com - page 21. (Read 379350 times)

А что можно от них услышать, есть правила:"Стратегия EXMO направлена на предотвращение и снижение возможных рисков вовлечения в какую-либо незаконную деятельность. На основании политики AML EXMO оставляет за собой право контролировать все транзакции и запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления подозрительных транзакций." Что бы они тут не писали насчёт "наши юзеры" , " не наши юзеры", всё это словоблудие, нагнуть могут любого, даже верифицированного юзера, и заставить делать фото и видео селфи, сканы каких им вздумается доков, отчёт по всем транзакциям. Стоит почитать отзывы https://www.bestchange.ru/exmo-exchanger.html , положительных уже просто нет, похоже на WEX перед скамом

Слабовата аргументация, ну да ладно. С интересом почитаю статью подготовленную вашей биржей, больше всего интересует именно момент блокировок, все остальное и так гуглится без каких то трудностей. Есть ETA статьи?

Это не идиотизм, а рабочая схема по "отжиму" средств пользователей на эксмо. Исходя из предоставленных ими документов компании и ответа представителя этой шарашки следует, что они в принципе не имеют права проводить KYC. На мой вопрос касаемо основания и права (см. здесь) ответа, в очередной раз не получено.

Еще хочу добавить по-поводу их хотелок, чтобы им предоставили и то, и это и чуть ли не рассказали про "ключи от квартиры где деньги лежат".

Так вот есть требования обработки данных по GDPR и среди всего прочего там есть и принцип минимизации данных. Это означает, что нельзя собирать личные данные в большем объёме, чем это необходимо для целей обработки.
Так вот, даже если у этих проходимцев и было бы право проводить KYC, то требовать что-то более чем стандартная верификация личности - это нарушение.
Далее есть в GDPR принцип законности, справедливости и прозрачности. Персональные данные должны обрабатываться законно, справедливо и прозрачно. Любую информацию о целях, методах и объёмах обработки персональных данных следует излагать максимально доступно и просто. Другими словами, помимо законности, должен быть прописан четкий порядок прохождения верификации, случаи в которых проводится, какие точно требуются подтверждения и документы.
А что  на писано у эксмо?
Эти проходимцы наделили себя правом затребовать любые документы на свое усмотрение! Именно так написано в их правилах.
Вот именно на этот пункт они постоянно и ссылаются, когда требуют все новые и новые документы, после уже предоставленных, чтобы после того, как не окажется очередного документа и не будет выполнено их очередное требование, они могли со спокойной совестью оставить у себя деньги пользователя.
Почти законная и рабочая схемка грабежа.

Например заблокировать вход в аккаунт, запросить историю торгов, дату регистрации, IP регистрации и так далее. Было бы желание, а все остальное можно придумать, а просить KYC по каждому поводу это какой то идиотизм.

Кто занимается отмывом денег, должен устанавливать только суд, а не тех.поддержка биржи.

Биржа не имеет права назначать виновными, пока нет решения суда.

Нет решения суда, что на бирже отмывают деньги, значит нет отмыва денег. Этот факт может установить только суд.

И нет смысла парить мозги мелочевщикам с суммой меньше 1к$, зачем здесь kyc и aml ? Это что, олигархи какие?

На них пришли запросы из полиции?

EXMO Coin - мертворожденное дитя этой конторы. Они давно уже хотели собрать с доверчивых пользователей денюжку таким образом, но никак не могли придумать назначение и применение ему. Т.е. как объяснить людям, для чего нужен им этот токен. И вот, после долгих страданий случился этот "выкидыш".
 На мой вопрос о необходимости токена был дан странный ответ (мол у всех же бирж есть токен и мы хотим), на вопрос были ли какие-то расчеты, ответа не последовало. Пришлось сделать их самой. (см. здесь)

Расчет "впарить" токен на "лоха" не прошел и люди оказались не на столько глупы, чтобы бездумно верить и покупать абсолютно бесполезный токен, коих сейчас тысячи.

P.S. Я все еще жду ответа на этот вопрос, касаемо  якобы обязанностей и прав эксмо в проведении KYC

Да даже если не брать во внимание кус, амл, блокировки, что на падающем рынке без шортов там делать, смотреть на тающее депо или пробовать ловить отскоки ? Так можно и не поймать, хотя нет, есть сейчас там супер идея- скупать Эксмо Коин, только что-то плохо раскупается, похоже народ пока размышляет куда применить его в хозяйстве)

На эту тему можно нобелевку просить расскажи как это у тебя видится...
пока что весь мировой порядок на био паспортах и номерах счетов держится....
а ещё номер телефона емайл и прочие медия...
представляете вход на exmo по сетчатке глаза? а они представляют  

ps: когда у меня историю операций однажды спросили меня парило то что бот торговал и она обновлялась...  и я просто не знал что там 
проще было дать её чем спорить с поддержкой... тогда ещё не было kyc и ввод вывод не держали по месяцу 

Но ведь установить истинного владельца аккаунта можно не только через KYC, KYC можно и подделать, если там не приложуха как на бинансе, например купив данные дропа в даркнете. И кто тогда виноват, пользователь?

 Как известно:"Смеется тот, кто смеется последним". Уверена, что Вам будет не до смеха, когда эксмо повторит судьбу BTC-e (WEX) и Ваши деньги пропадут вместе с ними, если Вы конечно все еще держите их там.
Что касается статистики по Украине, Вы можете посмотреть и по России, но по Украине трафик был наибольший, поэтому на этом трафике и показала. По USA и прочим вообще мизерный.

Что касается KYC, то здесь вопрос не в том, что и кому нравится, а в том, кто на это имеет право и на каком основании? У эксмо я таких оснований, а тем более прав, пока не вижу из их документов и из их собственных ответов.

По форме аналогично. Это тема эксмо и в этой теме все вопросы касаются исключительно этой конторы, поэтому другие биржи и т.д. здесь не обсуждаются. И именно поэтому меня настораживает форма компании, которая получает от пользователей средства на десятки или сотни миллионы долларов, несет ответственность задекларированную в размере 350 000 GBP, а фактически это может быть и два доллара. При этом отмалчивается или постоянно врет. И это уже совсем не похоже на троллинг, это скорее желание обратить внимание пользователей на то, о чем многие не задумываются, не знают или не обращают внимание. Делается это с целью уберечь людей от потери собственных средств, как это случилось с пользователями других недопропорядочных бирж.
Кстати, об этом предупреждает и администрация этого уважаемого форума, вывесив красное предупреждение в верху этой темы.

Как видите ни на один неудобный вопрос я до сих пор не получила внятного и четкого ответа. Если бы эксмо могла ответить что-то внятное, то обязательно это сделало, чтобы развеять все мои сомнения и не только мои.
Но... им просто нечего сказать, вот и отмалчиваются. Я же в свою очередь пообещала им задавать им вопросы до тех пор, пока не получу вразумительного ответа.
Так что жду ответа не от защитников "любимой биржи", а от представителя эксмо.

всё правильно делает 
пока ответов на разумные вопросы нет стоит писать...
кому не нравится могут валить на livecoin и прочие wex

Меня больше удивляет то что человек успевает и тут писать и обвинять еще и в отдельной созданной теме рассказывать про биржу и какие они плохие) Видно одной темы не достаточно.

У меня еще один вопрос к представителю эксмо:
Насколько мне известно,  Великобритания активно поддерживает идеи внедрения криптовалют и блокчейна, но окончательную позицию в отношении регулирования криптовалют здесь все еще не выработали. "Кроме того, виртуальные валюты не вписываются в существующие режимы финансового регулирования и не подпадают под регулирование финансовых инструментов, ценных бумаг, провайдеров платежных услуги и электронных денег." Именно поэтому, надо полагать, и была выбрана эта страна для регистрации своего офшора эксмо. Ну а раз нет окончательной позиции в отношении регулирования, то и регулирования соответственно тоже пока нет.
Наверное именно по этой причине на сайте эксмо нет никаких документов, лицензий и т.д., кроме как скана документа о регистрации офшора в форме ООО_шки. (Не густо как-то с документами)

Ну и вопрос - так кто вас обязывает проводить KYC? На основании требования какого Закона или условий какой лицензии? Кем является эксмо в Великобритании?
А тем более, если вы сами же и пишите, что "Компания не распоряжается деньгами клиентов, не является непосредственным держателем денежных средств, а исключительно выполняет поручения своих клиентов. Денежные средства находятся на кошельках финансовых компаний, которые получили лицензии и соответствуют требованиям, которые предъявляются к небанковским финансовым учреждениям. "
см. здесь
Из ваших слов следует, что по сути эксмо выступает только в роли посредника между пользователями и небанковскими финансовыми учреждениями и выполняете исключительно "поручения клиентов", не работает с деньгами частных лиц непосредственно. При этом сама эксмо, как следует из ваших слов, не является финансовым учреждением! Соответственно, никакие правила KYC, которые распространяются на финансовые учреждения (банковские и небанковские), на эксмо не распространяются. (см. здесь)
Если я неправа, поправьте.

P.S. Да, еще вопрос вот по этому


Почему EXMO Exchange и вдруг интернет провайдер?

Нормально, 11 ноября вы здесь вопрошали "я новичок на EXMO, подскажите:
I  можно ли торговать на EXMO не верифицируяcь?
II  можно ли торговать с нескольких аккаунтов на EXMO?", а 12-го уже советы даёте как выводить без проблем,многие попавшие на блокировку https://www.bestchange.ru/exmo-exchanger.html там годами торгуют, и скорей всего не глупей вас. До недавнего времени вывод крипты не блокировался, сейчас запросто (писал выше примеры жалоб всё с того -же bestchange),дальше будет только хуже и не только на Эксмо, а на всех крипто-биржах зарегистрированных в Европе,почитайте здесь https://bitcointalk.org/index.php?topic=5182912.160

Exmo похоже стала ликвидность терять. Не дает выводить деньги.

Просто блочит кошельки на вывод. Причина после запроса в поддержку : "это наша безопасность, т.к. вы зашли с другого айпи.."  ,  потом ваш запрос передают в техотдел. Тот будет тоже долго проверять.

Будут просить селфи с доками. В итоге всё равно тянут резину, чтобы не отдать ваши монеты. А представьте, если вам нужно срочно перевести крипту?  Или вы оказались в поездке , и не взяли загран, с которым верифицировались? 

Также после этого, вам могут не разблокировать.
Представляете, вам просто эта биржа блокирует вывод денег - если вы зашли с другого ip!!

В общем, как получится победить их,  буду всё выводить. Эксма - шляпа, потенциальный скам.