Topic: [PENTING] Pemula Waspadalah Terhadap Scammers - page 11. (Read 6640 times)

Tidak apa-apa om @Ljunior, selama itu ada manfaatnya untuk komunitas.

Nah, saya sendiri tidak berani jamin itu OS Windows yang saya gunakan saat ini versi asli atau bukan. Alasannya sudah dua kali install ulang. Sekarang versinya sudah Windows 10, tapi meragukan keasliannya.

Baik, tapi pertama selamat datang di forum bitcoin. Karena agan masih baru disini, maka saya pikir itu adalah pertanyaan yang bagus untuk seorang newbie yang baru mengenal bitcoin.

Untuk dipahami, bitcoin bukanlah skema ponzi atau skema investasi piramida. Jika agan pernah mendengar seseorang mengatakan pada anda bahwa bitcoin adalah dua skema investasi penipuan diatas, maka itu adalah mitos yang tidak dapat di benarkan. Baca lebih lanjut tentang mitos-mitos tentang bitcoin disini. Agan akan mendapatkan jawaban dan pengetahuan yang tepat disana.

Mohon maaf om@skrais saya edit Isi content Quote nya, Karena sebagian Orang Indonesia itu malas membaca, pertanyaan umum yang di Pinned saja masih banyak dilewatkan dan bertanya seputar itu2 saja apalagi yang di embed.

Yang menarik dari thread LoyceV adalah: OS Window, Orang Indo kan Fans Berat nya WIndow, Bajakan dan Hasil Crack pula. Yang lebih Riskan punya BTC atau Coin  Banyak, ahh itu tinggal menunggu waktu Raib.

Os Window, yang jadi Vuln nya pada fitur Cortana. Saya sudah lama tidak pake Os Window itu pun pake yang Licence tetap saja was2 dan memutuskan untuk pake Linux untuk pekerjaan apapun.

Article dibawah yang @o_e_l_e_o share, apakah  masih relevan/tidak dengan update Security Cortana dari MS Tapi bagus buat pertimbangan members yang masih pake Os Window:


Jadi Selain Personality nya kita harus hati2, kita juga harus mengerti cara kerja nya OS dan Teknologi. bukan hanya sekedar mengoprasikannya (Install, click, copy, paste)

Ikut menambahkan untuk altcoin, ini banyak sekali yang scam, mungkin mas juga sudah membaca dibanyak media mengenai hal ini. Nah, mau sudah jalan dalam jangka waktu panjang atau baru, bisa saja mereka kemudian keluar dari bisnis. Mungkin akan berbeda jika koin yang dikembangkan berbasis komunitas, ini akan lebih sulit untuk scam (ingat, tidak menutup kemungkinan juga). Kalau bitcoin, beda lagi ini tidak bisa disebut investasi bodong, tapi sudah disebutkan oleh OP dan Husna QA, tidak ada yang tahu masa depan BTC seperti apa, namun ini beda dengan investasi bodong yang biasanya mengiming-imingi profit besar, risiko kecil. jaminan pasti naik dan sebagainya. Bitcoin hidup karena komunitas, mati pun juga karena komunitas. Selama masih ada komunitas, BTC mungkin akan hidup lebih lama. Apalagi instansi perusahaan besar juga sudah mulai mengadopsi BTC, meskipun ini menjadi kabar baik, tapi bisa saja mereka melakukan dump besar-besaran di masa depan.

Maksudnya user yang menggunakan aset Kripto?
Lebih khusus untuk transaksi Bitcoin, sepengetahuan saya masih ada peluang untuk melacaknya apalagi jika sudah pernah transaksi dengan exchange yang mengharuskan KYC pada usernya. selain itu ada juga beberapa metode analisa semisal Taint, Geolokasi, dsm, untuk melacak transaksi yang bisa dilihat di blockchain Bitcoin.

Yang namanya scammer, saya kira mereka memanfaatkan apapun yang bisa digunakan untuk menipu orang termasuk penipuan berkedok investasi dalam Bitcoin, seperti contoh: Awas, Penipuan Investasi Online Berkedok Indodax.

Dan perlu diperhatikan juga:

Ane rasa kalau usernya mau nerima escrow sih masih ok" aja, karena tidak bisa menutup kemungkinan dia emang penjual/merchant yang ga ada niat nipu cuma baru mulai aja. Gampangnya sih kalau ga mau kena tipu ketika agan trading dengan akun baru/experiencenya ga jelas selalu pake escrow, baru setelah ada banyak trusted feedback bisa mungkin dinaikin kategorinya ke penjual yang terpercaya. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan bakal scam juga. Escrow juga bisa lari, jadi stay safe dan be prepared dengan mengantisipasi risiko ini ito.

Poin 9 & 10 perasaan sekarang cukup marak terjadi di Indonesia. Investasi bodong dan jelas² penipuan seperti itu sangat meresahkan. Terakhir saya kena tipu oleh vtube dan compas. Bagaimana dengan bitcoin dan altcoin?

newbie itu biasanya terjebak di either money game, atau nggak invest scam gitu gan kalo menurut ane. ane pribadi pernah ngalamin kena scam dari temen sendiri. abis minjem BTC 0.005 orangnya lari 
stay safe dan jangan pernah percaya orang lain yang biasanya too good to be true. crypto ga akan bisa kita lacak.

Ini salah satu contoh kongkretnya, saya temui di Board Jual Beli... Menyediakan Jual Beli Crypto dan Di Posting di Forum dengan Rank Forum Yang Masih Newbie dan Activity 3.

Saya juga sudah cek profilenya, dan hanya memiliki 1 Foto juga tidak ada 1 pun mutualnya dengan saya (FL saya di FB banyak penjual-beli yang trusted)

https://bitcointalksearch.org/topic/m.56640780

Stay away dan selalu hati-hati

Sedikit menambahkan jika memang ragu untuk mengakses atau membuka halaman web tertentu, mungkin diantaranya bisa menggunakan https://themarkup.org/series/blacklight untuk mengecek halaman web 'asing' tersebut, contoh seperti temuan om Ljunior beberapa waktu lalu dengan memanfaatkan web themarkup.org tersebut:

Saya pribadi menggunakan Bitdefender Anti-tracker sebagai proteksi tambahan ketika hendak membuka suatu halaman web.

Yang menjadi masalah adalah ketika Anda tidak sadar kalau kita sudah mendownload file abal-abal tanpa sepengetahuan kita. Umumnya, user menutup/menonaktifkan pop-up notifikasi saat download karena merasa tidak nyaman dengan fitur tersebut. Padahal, dengan fitur tersebut, kita dapat lebih berhati-hati dalam mendownload file dan mencegah download file secara otomatis. Kalau ingin benar-benar aman, maka jauhi. Jika penasaran, coba cari informasi mengenai web tersebut melalui website pencarian, ini akan jauh lebih aman daripada langsung klik link untuk membuka halaman yang asing menurut kita.

Saya ingin menambahkan pendapat saya di poin ini, sependapat saya, banyak modus penipuan dengan teknik seperti ini yakni berpura-pura memohon kepada orang lain untuk membantu mereka withdraw tapi dengan syarat kita juga harus mendepositkan misalnya 60% agar dapat melakukan withdraw Bitcoin secara keseluruhan. Nah ini yg seharusnya kita hindari karena modus seperti ini sudah sering diinfokan di grup-grup Facebook.Jangan sampai kita tertipu dengan iming-iming imbalan yang besar dari Scammer. Selain itu menurut saya selama kita tidak mendownload file apapun dari website abal-abal tersebut saya rasa cukup aman untuk sekedar melihat-lihat saja di website tersebut dan berhati-hati jika ada permintaan submit data pribadi Anda

Awalnya sudah saya centang om @Ljunior, tapi setelah saya tekan tombol Preview yang dilanjutkan dengan tombol Post tapi threadnya tidak menunjukkan bahwa itu thread self-mod. Saya hapus thread pertama dengan deskripsi lupa centang self-mod dan pindahkan thread itu ke bagian arsip. Coba di thread kedua rupanya jaringannya lagi lambat sehingga gagal juga jadinya, padahal sudah saya kasih peringatan di disclamernya. Tapi kalau om dan kawan-kawan lain nemuin seseorang memposting spam di thread ini saya harap dilaporkan saja biar sama-sama menjaga om. Thanks om buat masukannya.

---

Thanks om sudah mau penuhi permintaan saya. Saya harap semua poin yang sudah dijelaskan ada manfaatnya bagi pembaca dan ke saya juga selaku OP.

Seseorang yang berhasil mendapatkan akses akun , akan bisa dengan mudah melakukan edit data termasuk address wallet yang tercantum di profil. Selama membuat wallet bitcoin gratis dan mudah, orang bisa leluasa membuat address baru dan juga dengan mudah menandatangani address tersebut.
Apakah menandatangai sebuah alamat bitcoin bisa benar-benar menjadi solusi untuk mencegah penipuan yang menggunakan metode "Identitas palsu"?

Teman teman disini bisa menambahkan jasa rekber atau escrow untuk memberikan layer keamanan ekstra lagi dalam bertransaksi dengan orang tak dikenal. Cara ini juga cukup efektif untuk mencegah terjadinya penipuan di platform manapun. Walaupun kita harus membayar uang jasa rekber, tetapi itu akan sepadan dengan keamanan yang ditawarkan. Berikut rekomendasi jasa rekber/escrow di forum ini

[ZAKY-CELL] Jual Beli Bitcoin - Voucher Indodax - Official P2P Binance - Escrow

Dan jika teman-teman membutuhkan jasa rekber di platform lain secara umum , teman-teman bisa menggunakan jasa dari Rekber.in yang ownernya adalah Tri Haryanto (owner P-Store.net).

terima kasih om atas infonya,karena saya masih pemula masih perlu banyak belajar dan selalu hati-hati dalam menganalisa..

mau nambahin juga sekarang banyak ICO palsu lewat platfrom binance smart chain dikarenakan fee murah banyak yang kena tipu hanya dengan modal contract fomoin orang dikit jadi banyak yang kena 

Terima kasih atas informasinya yang agan berikan mungkin saya juga termasuk masih orang baru ya karena saya sudah fakum sejak bitcoin turun jauh kemarin itu membuat saya atau mungkin banyak orang yang malas untuk mengerjakan crypto ini dan mungkin tread ini bisa saya jadikan pelajaran atau bisa disebut sebagai tambahan ilmu buat saya kedepannya agar berhati-hati dalam mengunakan atau menjalankan crypto ini

- Fake Mining Pool
Pada dasarnya cara kerja dari Fake mining pool mirip dengan Pool-Pool yang legit, yakni berperan sebagai koordinator mining dari berbagai sumber komputasi yang berpartisipasi didalam pool tersebut. Sebagai penarik agar semakin banyak partisipan yang bergabung di pool tersebut, biasanya mereka tidak akan membebankan fee pool dan memberikan sharing fee transaksi kepada seluruh miner yang ada dijaringan Pool tersebut (yang berkontribusi). Hanya saja saat jumlah partisipan (jumlah hashrate) meningkat maka tiba-tiba pihak pool akan menonaktifkan layanannya dan menghilang tanpa jejak (situs tidak bisa diakses) dengan membawa lari seluruh payouts milik peminer yang masih berada di thresholds.

Memang susah untuk membedakan mana mining pool yang legit dan mana mining pool yang memiliki niat jahat. Jadi untuk menghindari supaya tidak terjebak masuk ke Fake mining pool sebaiknya bergabung dengan mining pool yang sudah memiliki jam terbang tinggi dan mendapatkan rekomendasi bagus dari teman-teman miner lainnya.

- Cloud Mining
Menurut saya seluruh layanan Cloud Mining memilik potensi untuk melakukan Scam, karena logikanya jika aktifitas mining yang dilakukan bisa memberikan profit kenapa harus menjual sumber daya komputasi tersebut kepada orang lain (customer cloud mining). Dan yang paling rawan adalah layanan Cloud mining yang tidak mencantumkan alamat fisiknya (workshop maupun office-nya) dan tidak bisa memberikan proof mengenai keberadaan mining farm-nya.

- Malicious mining software
Kebanyakan Mining Software akan dikenali sebagai virus/malware oleh beberapa AV dan AM, hanya saja yg biasanya menjadi penyebabnya adalah karena Mining software tersebut belum memiliki reputasi dan memiliki model file executable yang mirip dengan malware cryptomining. Hanya saja keberadaaan Mining Software yang memang berisi Malware/virus juga banyak, biasanya ditawarkan dengan beberapa kelebihan (hashrate lebih tinggi maupun 0% fee dev) supaya banyak peminer yang tertarik untuk mencoba software tersebut, padahal didalamnya sudah terkandung virus/malware yang bisa mencuri data maupun botnet miner yang bisa melakukan aktifitas mining diluar sepengetahuan pemilik sumber daya komputasi.

Untuk menghindari penggunaan Malicious mining software, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh peminer:
- Hanya menggunakan Mining Software dari sumber-sumber yang sudah memiliki kredibilitas
- Melakukan scan terlebih dahulu menggunakan layanan https://www.virustotal.com/

Atau jika memang terpaksa ingin menggunakan mining software dari sumber yang tidak dikenal, sebaiknya tidak menyimpan data-data penting maupun Wallet pada Perangkat yang digunakan.

Dimaklumi om @abhiseshakana, faktor utamanya mungkin karena kontribusi saya ke minning tidak ada meskipun beberapa waktu lalu sempat berminat. Tapi syukur karena beberapa poin yang om sebutkan itu masuk dalam kategori yang patut diwaspadai pemula yang punya ketertarikan pada bagian minning.

Tapi kalau boleh, saya harap om @abhiseshakana bisa sedikit kasih klarifikasi tentang bagaimana Fake Mining Pool, Cloud Mining dan Malicious mining software/app/extensions ini berpotensi membuat seseorang tertipu. Jadinya pembaca tidak ngambang om. 

---

@MAAManda, terimakasih sarannya. Tapi untuk 10 poin yang telah saya sebutkan di OP jika dikupas secara mendetail saya pikir akan sangat baik untuk mendapatkan suatu diskusi yang menarik dan informatif. Banyak orang mungkin hanya tertarik dengan poinnya saja, tapi tidak ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara pencegahan, identifikasi dan lainnya.

Berdasarkan pengalaman yang pernah saya rasakan, ada beberapa media (yang belum sempat ditulis oleh OP) yang memiliki potensi rawan scam

- ICO (abal-abal)
- Fake Mining Pool
- Cloud Mining
- Malicious mining software/app/extensions

Saya sudah cek di postingan terdahulu om @skarais, saya rasa ada baiknya jika om melampirkan isi postingan penuh sebelumnya disini juga, seperti poin:
[1] Scam coin
[2] Pump and Dump

dan tambahan sedikit lagi om, di postingan om terdahulu om @OcTradism komentar tuh dengan melampirkan postingan dari om @Royse777

Di Postingan om @Royse777 banyak tuh list - list yang anti-mainstream yang kalau newbie masuk ke lingkaran jebakan tersebut saya yakin lebih dari 50% persentase kenanya...

Apalagi kan om nya postingnya di Bitcointalk, yaa otomatis target eduaksinya orang-orang disini

Thread om @Royse777 : List of (un)known methods scammers user to scam users with honorable mention