Topic: Silk Road (Read 18877 times)

Отпустят Росса Ульбрихта рано или поздно все равно мне кажется, еще лет с 5-7 промаринуют в тюрьме и наверняка отпустят. Он уже как икона в своем роде. На заре роста биткоина именно усилиями его сайта биткоин и развивался по сути какое-то время. Да и лобби в лице десятков тысяч обычных людей которые топят за освобождение тоже будет набирать массу с каждым годом. Так что отпустят мне кажется.

Сегодня вышло первое интервью Росса Ульбрихта, с момента его заключения (пожизненное) в тюрьму, связь происходила через телефон.

https://ttrcoin.com/osnovatel-silk-road-ross-ulbriht-dal-pervoe-intervyu-s-momenta-aresta-v-2013-godu.14023/

ps: Внутри статьи есть ссылка на Ютуб.

Бывший президент США Трамп напоследок может принять постановления и указы, которые оставят след в истории, одно из возможных - это помилование Росса Ульбрихта.

https://forklog.com/smi-tramp-rassmatrivaet-vozmozhnost-pomilovaniya-osnovatelya-silk-road-rossa-ulbrihta/
https://www.thedailybeast.com/trump-considers-clemency-for-ross-ulbricht-silk-road-kingpin-convicted-of-drug-and-money-laundering-charges

Не назвал бы это последним популистским решением, потому что Трамп потерял все шансы на президентство. Но сделать хороший поступок это то, что запомнится многим.

Вау!!!
вот это действительно крутая новость 

Та мне кинотеатры по барабану на самом деле, буду торрент ждать. Я уже не помню когда крайний раз был в кинозалах, наверное от старости лень жопу поднять уже

Хороший был паренек, к нему можно по разному относиться, но его роль в развитии BTC - огромна.

Скоро увидим кино, хотя, конечно - вряд ли в кинотеатрах. Да и есть у меня сомнения в полит-корректности этого фильма, ведь оно будет художественным, а не документальным.
https://forklog.com/lionsgate-vypustit-film-ob-osnovatele-silk-road-rosse-ulbrihte/
https://deadline.com/2020/12/lionsgate-silk-road-1234651465/

Конечно, я даже не удивлюсь, что всеми этими площадками рулят те-же самые агентики с различных стран, которым необходимо получать кэш с товара так еще и план по задержаниям выполнять
Больше конечно похоже на некую теорию заговора, но отсутствия этой теории тоже пока никто не доказал. Соответственно можно смело предположить, что это рабочая система  
 

П.С.: хотя не, был насколько мне помница паренёк один, его вроде Росс звали, правда теперь мы его больше не увидим 

Конечно в этой стране никто не станет, потому что любой потребитель, который покупает препараты на подобной Silk Road-у площадке, да еще и с использованием BTC, да еще и через мега-супер-безопасный анонимный(нет) мессенджер телеграм  - сразу становится и крипто-анархистом и шифропанком в одном лице  Поэтому и не морочатся, у каждого такого хацкера полный набор на телефоне, всех доказательств.

И я считаю, что люди думать не начнут, никогда. Хотя "естественный отбор" в виде государственных цифро-валют может сыграть свою роль.

Ну как сказать - не анонимен)
Например через тот-же миксер он уже практически неуязвим для поисков. Да и заморачиваться подобными поисками, у нас в стране особо-то никто и не станет.
Понятное дело, что в любом случае, ты получаешь по итогу Визу/Мастеркард, и  если знать инструменты, можно без проблем обналичивать, но это уже другая история

Тогда, на первых этапах - это было очень важно для всего развития криптомира, когда у BTC появилось применение, хоть и не в самой лучшей сфере. Но в то же время мы не упрекаем Визу/Мастеркард, за то что с их помощью тоже происходят не всегда законные сделки. А люди - они как и раньше покупали препараты при помощи BTC, так и продолжают это делать до сих пор. Единственное, что некоторые из них стали понимать, что BTC не анонимен

Именно для криптомира, но как мы знаем, по большому счету, экосистема Биткоина, при правильном использовании, направлена на противодействие цензурирования, как со стороны государства, так и мировой финансовой системы. Поэтому правительства до последнего будут бороться с Биткоином.     

Он много полезного уже сделал для этого мира, криптовалютного. Сколько людей, которые покупали все эти "игрушки" не знали, что такое даже Биткойн и криптовалюта, но были вынуждены вникать в это и пользоваться им, чтобы удачно совершить сделку.

После покупки, я уверен, многие люди пошли дальше использовать криптоваплюту в качестве анонимного способа платежа для оплаты покупки запрещенных средств.

Новость по теме:


Минюст США изъял  69000BTC

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/413121-minyust-ssha-izyal-rekordnyy-1-mlrd-v-kriptovalyute-ukradennoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тут мне кажется решение вместо нас принимают те кто больше заинтересован в его двух пожизненных сроках.   Ну и глупые присяжные, никогда даже не слышавшие о BTC.

Однозначно сложно утверждать. Мы знаем только по отголоскам. Те кто в курсе больше нас, принимают участие в этом непростом деле.

Есть очень много мнений о том что дело вообще сфабриковано! И да, что бы такого мог сделать человек который придумал как лишить мир насилия на почве наркоторговли ? Может быть он все-таки смог бы сделать этот мир лучше? Тем более принимая во внимание тот факт что он видел не самые приятные места этого мира!!

если суд посчитает, что приговор через чур жесткий или несправедливый, ему не зачем что-то предлагать полезное. Это в банановых республиках, что бы выпустить из подвала, выкуп просят. На Западе перегибов тоже много, но под давлением общества, могут пересмотреть приговор. Есть мнение, что в деле есть не стыковки, эпизоды с недостаточной доказательной базой, мягко говоря

Что полезного он может предложить взамен?

Не факт, в Амереке не часто насколько я знаю заменяют. В случае с Ульбрихтом это была скорее показательная порка, тем более что у него нет права на помилование.
Мне бы хотелось что-бы его освободили, но правовая система в США работает по очень жестким правилам.

Однажды освободят я думаю, как минимум пожизненное заменят на срок

Росс Ульбрихт переведен в другую тюрьму

Источник: https://bitnovosti.com/2019/01/18/rossa-ulbrihta-pereveli-v-druguyu-tyurmu/

Почему ясная то? Откуда это вытекает?
Как раз все было крайне запутано агенты, подставы, происки АНБ. Запутанный клубок.
И самое главное как раньше то не накрыли? Ведь было же огромное количество доставок, заказов. Должны же были отследить столько людей, не все же умели скрываться. Кто-то же и доставку получал и оформлял как-то? Этот момент как ФБР проворонило чтоли? Как-то все не очень бьется. Они же не закладки делали, понятно что покупка шла через биткоин, но ведь получить товар надо было вживую, они что доставку юбер использовали?

В то время ситуация по сути была предельно ясная. Это сейчас по прошествии нескольких лет и канонизации некоторых криптовалютных историй, нагнали много тумана.

Чем больше анализируешь, чем больше источников смотришь, в том числе и здесь, тем более мутной кажется эта история. Вопросов здесь гораздо больше чем ответов.
Например - Если правильно понимаю, то серьезно отьехал только Ульбрихт, а остальные? Кто покупал, кто продавал? Что с ними? Почему через него не дернули за ниточки?
И одно из самых загадочных явлений - Как блин он столько товара продал и никто столько времени через покупателей не вышел на него? Там что анонимная доставка была? Как он столько времени мог функционировать? Ведь сотни заказов должны были доставляться по реальным адресам? Их что не могли тупо вычислить? Доставка на адрес такой то Улица, дом, подьезд, квартира.
Как-то вот это в голове не умещается.

чем вылавливать торговцев по одному, проще напоказ обезглавить гидру, что они и сделали. наркотрговцев куда проще ловить вне криптовалютного мира

Да, если выловить всю рыбу, тогда и работать не нужно. А так и работа есть, и кормушка для людей повыше, система снова работает в должном порядке

Силк роад большой сайт с большими возможностями, на самом деле мы не знаем как все произошло а только то что нам пытаются преподнести СМИ. Они поймали того кто был лицом сайта но не его главной фигурой.

Да там скорее всего взяли только каких нибудь ньюбов, а рыбка по крупнее - это скорее всего как и везде банальная кормушка правительства  и органов  

Если судить по книге, то некоторых находили и арестовывали. Почему не всех? Их надо суметь отследить, что тоже может быть не так просто, а потом доказать вину. Хотя думаю часть торговцев имеет в том или ином виде контакты со спецслужбами.

Мне вот до сих пор интересно. Почему не взяли тех кто торгует оружием? почему не взяли тех кто торгует героином? значит властям не интересно было их брать?!

это так, у него были цели заработать, но не только. иначе он бы не устанавливал требования к пользователям площадки, не перегибать со свободой. И его характеризует, неспособность врать. ну а святых нет...известно, т.е мало  
P.S. В книге "Цифровое золото" Натаниэля Поппера, (опять же) этой площадке дано хорошее определение- как раз о чем мы говорим, с одной стороны заработок-рынок, но при этом свободный.

согласен полностью. но без этих двух вещей не было бы и самого шёлкового пути. всё остальное можно купить вполне легально

Если мне не изменяет память, то по книге он начинал из сугубо меркантильных соображений. Потом конечно можно подвести под это дело идеологию, чтобы  перед самим собой и окружающими обелиться. Не все готовы быть честны даже сами с собой совершая неблаговидные поступки, часто придумывая более благозвучные объяснения.

избавить от насилия? так то там были объявления о продаже оружия. и покупали его врядли только для самозащиты

Они могли-бы с помощью данного портала взять многих торговцев оружием и героином. А взяли админа платформы и отымели его по полной. Получается торговцы оружием и наркотиками вышли сухими из воды. Это коррупция, все федералы имели с подобных продаж свою долю, а тут какой-то "пацан" обрубил всем дойную корову, вот они все и обозлились на него.
Просто давайте вспомним Задорнова, как он рассказывал про Америкосов...

Судья не был принципиальным, принципиальным было решение - они сами потом говорили, что приговор был намеренно жестким, чтобы показать другим, что бывает, когда играешь по крупному и нарушаешь закон. Хотя как известно полит узники есть только в России. Тем не менее цели они своей тогда добились, грамотно обезглавив структуру. Плюс в США прецедентное права и теперь этот приговор будет как бы ориентиром для других дел, теперь можно и подтянуть срок. Все официально, есть же прецедент!

Спасибо, очепятка поправлена.

про RAMP очень мало инфы, да и не очень интересно. А вот Hydra до сих пор живет, как только её "прикроют", обещаю буду про неё много писать

Очень интересное чтиво, и перевод хороший, такие суммы оказывается в даркнете крутятся, а ведь большинство населения даже не знает что это такое

Очень интересная статья и хороший перевод, спасибо. Давно хотел почитать про Silk Road. Информация про увеличение срока конечно убила, интересно что будет когда BTC пробьет новую вершину.

Я против распространения наркотиков и запрещенных вещей посредством интернета. Поэтому пусть этот топик будет напоминанием каждому, что как бы долго веревочка не вилась, все равно каждый преступник рано или поздно окажется за решеткой.

Вы знаете , мы живем во времена когда СМИ управляет разумом людей, а люди власть имущие управляют СМИ, поэтому я думаю что Росса уже не отпустят, сделав его козлом отпущения и последним "террористом" власти сша не скажут что были не правы. Единственное на что ему стоит надеятся это на побег.

Так вот что за пидар BTC постоянно дампит... А мы тут в Трейдерстве понимаешь головы ломаем друг другу, что да как. А оно вот как все просто...)))

А это весьма мощно! Меня аж осадило. Раньше когда мне кто-нибудь говорил что битки это зло, что они только для покупки наркоты и оружия используются я всегда вступал в дискуссию и объяснял что это лишь малая часть его возможностей... А тут такой ОБОРОТИЩЕ

Silk Road, BCT, Mt.Gox и даже Сноуден в одном флаконе... Да можно целый фильм снять=D


Очепятку поправьте)

А про RAMP и Hydra будет расследование?)

Из результатов расследования, кому-то было явно выгодно, чтоб Росс отправился за решетку. Судья уж через чур принципиальный оказался.

точно замечено. надеюсь насупит время и сообщество облегчит его судьбу

Вы знаете, я считаю что эта война уже идёт полным ходом, и одной из потерь для нас была утрата Росса Ульбрихта, он ведь и правда не барыга с улицы а идейный человек который все время стремился улучшить этот мир, избавить его от насилия.

всё равно, организовать площадку где и наркота и оружие это извините не ушло бы никуда. рано или поздно бы хватанули за прошлые грехи, даже если бы стал легальным. потому что слишком охеревше всё это выглядело

Он планировал уйти в легальный бизнес. После взлома MtGox он разрабатывал криптобиржу, но работа шла медленно  и Silk Road не отпускал

Написано по материалам из книги "Цифровое золото", Натаниел Поппер.

Росс конечно знал на что шёл. с огнём играл. всё равно рано или поздно лавочку бы прикрыли

 Росс Ульбрихт был противоречивым человеком на первый взгляд. На самом деле он был просто криптоанархистом. Он вёл дневник, и в нем он писал, что правительство США его враги. Однажды он написал. что познакомился с девушкой и гуляя с ней вечером, почти признался в своём занятии. На вопрос чем он занимается, он сказал биткойнами, потому что не мог соврать и не мог сказать всю правду. Вечером в дневнике он написал, что запутался. Он не просто зарабатывал деньги на Silk Road, он следовал идеалам криптоанархии, считая, что они ведут к свободе. Но это не означало вседозволенности, на сайте запрещена была детская порнография и подделки документов частных компаний. Зато подделки государственных органов, были обычным товаром для Silk Road. Запрещалось ущемлять чужие права. Работала система отзывов о купленных товарах, борьба за качество))). В сообществе многие негативно относились к этому эксперименту, но он на практике показал, как могут работать свободные рынки, тор и децентрализованная монета. Шёлковый путь имел огромное влияние на формирующийся рынок BTC, когда сайт останавливался ненадолго по техническим причинам, курс BTC падал, и наоборот, стоило востановить работу сайта, курс шел вверх. Даже запоминающее выступление сенатора из Нью-Йорка с призывом остановить Silk Road и критика в адрес биткойна, подхлестнула курс на 600%.

Написано по материалам из книги "Цифровое золото", Натаниел Поппер.

Я приведу дословно цитату Росса Ульбрихта-

"Цифровое золото", Натаниел Поппер.
https://www.e-reading.club/chapter.php/1056132/27/Popper_-_Cifrovoe_zoloto__neveroyatnaya_istoriya_Bitkoyna.html
Мне кажется в какой то степени, она актуальна и для этого форума. Тем более, что всё ещё действительно, только начинается.

Привет!  Спасибо за перевод.   

14 января 2016 г. – апелляция передана в Апелляционный Суд США Второго Нью-йоркского Округа.
28 января 2016 г. – Бриджес снова арестован властями при попытке покинуть страну для уклонения от тюремного заключения.
20 февраля 2016 г. – Эдвард Сноуден публично заявляет, что мы должны понимать, что АНБ скорей всего участвовала в сборе улик по делу Ульбрихта. 15 марта 2016 г. – к апелляции присоединяются следующие организации и лица: Национальная ассоциация адвокатов по уголовной защите Фонд Electronic Frontier Foundation Эдвард Сноуден: АНБ была замешана в расследовании по делу Silk Road Альянс по наркополитике — Движение Law Enforcement Against Prohibition — Движение JustLeadershipUSA — Бывшая федеральная судья Нэнси Гертнер
15 мая 2016 года – создание треда "SILK ROAD 3.0 – Back Online and Open For Business" (рус. "SILK ROAD 3.0 – отрыт заново для бизнеса") https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-30-back-online-and-open-for-business-1473248[/b]



29 ноября 2016 г. – объявлено о сфабрикованности улик. "Мой сын получил пожизненное заключение, основанное на таких сомнительных уликах, особенно когда его защита постоянно предоставляет всё новые и новые улики фальсификации доказательств и коррупции судебного процесса. Это не правосудие, это пародия на него!" – заявила Лин Ульбрихт, мать Росса.
1 декабря 2016 г. – объявлено о входе в учетную запись DPR после ареста Ульбрихта.
2 декабря 2016 г. – трансляция в поддержку апелляции по делу Ульбрихта "Free Ross-A-Thon Livestream for Silk Road Appeal Case" https://bitcointalksearch.org/topic/free-ross-a-thon-livestream-for-silk-road-appeal-case-1700974
28 мая 2017 г. – создание треда "[SOLD] SILK ROAD .999 SILVER BITCOIN WALLET" (рус. "[ПРОДАНО] .999 СЕРЕБРЯННЫЙ BITCOIN-КОШЕЛЕК SILK ROAD") https://bitcointalksearch.org/topic/sold-silk-road-999-silver-bitcoin-wallet-1936765

29 мая 2017 г. – отказ в апелляции.
14 июля 2017 г. – Ульбрихт переводится в федеральную тюрьму максимального уровня безопасности уставного города Флоренс, штат Колорадо, США. 31 июля 2017 г. – подано ходатайство во второй окружной апелляционный суд по повторному слушанию апелляции. Нарушения первой поправки при вынесении приговора Ордеры, нарушающие конституцию США Слежка без ордера
15 августа 2017 г. – создание треда "Secret Service agent, corrupted by Silk Road case, admits to second heist" (рус. "Коррумпированный спецагент США по делу Silk Road признается во второй краже")
https://bitcointalksearch.org/topic/secret-service-agent-corrupted-by-silk-road-case-admits-to-second-heist-2092664
29 августа 2017 г. – Апелляционный суд второго округа отказывает в ходатайстве по повторному слушанию апелляции без объяснений.
4 ноября 2017 г. – создание треда "[WTS] 1 BTC - Silk Road memorabilia! "Carl Mark Force IV" business card for sale! (рус. "[ПРОДАЮ] 1 BTC – напоминание о Silk Road! Продаю визитку «Карл Марк Форс IV»"!)
https://bitcointalksearch.org/topic/wts-5-btc-silk-road-memorabilia-carl-mark-force-iv-business-card-2358801


8 ноября 2017 г. – бывший агент по делу Silk Road получает увеличение срока тюремного заключения по краже Bitcoin. В 2015 году размер кражи оценивался в $359 005, но затем был переоценен в $11,3 млн в 2017. https://bitcointalksearch.org/topic/2017-11-07-ex-agent-in-silk-road-probe-gets-more-prison-time-for-bitcoin-theft-2374117
22 декабря 2017 г. – защита во главе с Канноном Шанмугамом подает ходатайство об истребовании дела, прося Верховный суд США рассмотреть решение нижестоящих судов.
5 февраля 2018 г. – к ходатайству об истребовании дела присоединяются следующие организации: American Black Cross Альянс по наркополитике — Law Enforcement Action Partnership Здание Верховного Суда Соединенных Штатов Америки Downsize DC Foundation — Conservative Legal Defense and Education Fund — Gun Owners Foundation — Gun Owners of America — Restoring Liberty Action Committee National Lawyers Guild — American Conservative Union Foundation Center for Criminal Justice Reform — FreedomWorks — Human Rights Defense Center — Судья Нэнси Гертнер — National Coalition to Protect Civil Freedoms — Partnership for Civil Justice Fund — People’s Law Office Reason Foundation — Cato Institute — Competitive Enterprise Institute — R Street Institute
5 февраля 2018 г. – судья Форрест отказывает в просьбе о продлении срока подачи недавно найденных доказательств. Судья Форрест отрицает запрос, тем самым выводя себя из полемики по данным уголовным делам.
7 марта 2018 г. – адвокат защиты Пол Грант подает ходатайство по выдаче судебного приказа о выполнении требований истца в Апелляционный суд второго округа.
20 марта 2018 г. – защита под предводительством Каннона Шанмугама пишет ходатайство правительству в поддержку Верховного Суда США.

Личности, связанные с Silk Road: Основатель Silk Road: DPR: Silkroad 1 = Росс Ульбрихт Silkroad 2 = пользователь Silkroad 1 StExo и / или пользователь SilkRoad 1 Defcon = Блейк Бентал Silkroad 3 = ? Во время существования Silk Road 2.0 DPR2 однажды совершил фатальную ошибку, когда подписал сообщение с PGP-ключом St.Exo. DPR2 быстро понял свою ошибку и отредактировал пост. Росс Ульбрихт использовал реальную фотографию себя в поддельном паспорте для аренды серверов. В своем профиле в LinkedIn Ульбрихт писал, что создает "экономическую симуляцию", созданную для "предоставления людям опыта жизни в мире без систематического использования силы учреждениями или государствами".
В марте 2012 г. на кодинг-площадке Stack Overflow была учетная запись с именем "Ross Ulbricht" и эл. почтой Ульбрихта. Затем он создал вопрос: "Как подключиться к скрытой службе Tor с помощью curl в php?" Ульбрихт также искал контакты в курьерских фирмах в Google+. Делал он это, по-видимому, чтобы разобраться, как лучше всего перевозить товары со своего международного многомиллионного рынка наркотиков. В Google+ было видно его настоящее имя, реальное лицо и профиль на YouTube. – Пользователь "Altoid" упоминает Silk Road: https://bitcointalksearch.org/topic/m.42670 (оригинал сообщения удален, но в треде все еще можно увидеть цитату сообщения) – "Altoid" оказывается Россом Ульбрихтом: https://bitcointalksearch.org/topic/m.568744. Настоящий IP-адрес площадки Silk Road был скрыт с помощью ошибки в конфиге lighthttpd https://arstechnica.com/tech-policy/2015/01/the-incredibly-simple-story-of-how-the-govt-googled-ross-ulbricht/



"Defcon" (Блейк Бенталл) регистрировал сервера Silk Road 2.0 с помощью адреса [email protected]
https://arstechnica.com/tech-policy/2014/11/fbi-arrests-blake-defcon-benthall-alleged-operator-of-silk-road-2-0/



Наставник: Variety Jones (предположительно Роджер Томас Кларк) (Альтернативные уч.записи (альты): Cimon, Plural of Mongoose)
Who is "Variety Jones"?

Модераторы: Эндрю Джонс – "Inigo" – США Гари Девис – "Libertas" – Ирландия Питер Нэш – "Samesamebutdifferent" (главный модератор) – Австралия (Альты = "Batman73", "Symmetry", "Anonymousaashit")

Администратор сайта с именем "chronicpain" (Альт = "Flush"), цель предполагаемого заказного убийства. В 2013 году его личность была раскрыта, администратором оказался Кертис Грин.
https://www.forbes.com/sites/ryanmac/2013/11/08/meet-the-silk-road-employee-that-the-dread-pirate-roberts-allegedly-tried-to-murder/#427ad601412c

Брайан Фаррелл = администратор Silk Road 2.0. с никнеймом “DoctorClu”.
http://www.nydailynews.com/news/crime/hand-man-silk-road-2-0-creator-arrested-feds-article-1.2086750

Майк Уаттье = "Smed" или "Smedley" (Альт: "Charger") Стивен Сэдлер и Дженна Уайт = "Nod" (CША) (Альты = "PaythePiper" (куплено у другого пользователя), "Poundsign") Питер Уорд = "PlutoPete" (Великобритания) Чэй Уильям Оуэнс = "Johnny Alpha" (Великобритания)

Хотя технически DPR и был руководителем Silk Road, журналы чата, найденные в учетной записи электронной почты, указывают на то, что "Variety Jones" и "Smed" были реальной движущей силой проектов и Silk Road в целом. Они обсуждали идеи и планы друг с другом, а не просто отчитывалась перед DPR. Smed, используя свой альтернативный аккаунт, общался с Variety Jones о разработках сайта, таких как добавление массовых транзакций и обновление форума. Когда дело доходило до этих вопросов, казалось, что "Variety Jones" был боссом "Smed", а не "DPR". "На какие сроки вы рассчитываете?" – "Smed" задал вопрос "Variety Jones" об одном из проектов. Получается, что "Variety Jones" финансирует большую часть работы и расходов "Smed". "10 тыс., 36 тыс., 20 тыс., которые отлично округляются до 90, и мы также покроем все ваши расходы на поездку, как вам такое", – пишет "Variety Jones".

Arrests page




ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.39642496

https://freeross.org/case-timeline/  (Большая часть таймлайна была получена с этого сайта и лишь немного изменена.)

Другие источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Silk_Road
https://antilop.cc/sr/
https://allthingsvice.com/2015/05/27/silk-road-from-the-inside-moderator-ssbd-tells-his-story/
https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-trail-of-1132989btc-310600
https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-anonymous-marketplace-feedback-requested-3984
https://bitcointalksearch.org/topic/the-most-iconic-bitcointalk-threads-history-on-bitcointalk-4322078
https://www.wired.com/2015/12/variety-jones-alleged-silk-road-mentor-arrested-in-thailand/
https://www.dailydot.com/layer8/silk-road-3-blake-benthall/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/pgajmv/these-are-the-two-forgotten-architects-of-the-silk-road

П.С.:Эта работа продолжается. Комментарии, дополнения и исправления приветствуются.

Всем спасибо за внимание!

Описание
Покупатели и продавцы проводят все денежные операции через BTC, которая в сочетании с Tor может обеспечивать анонимность участников сделки и невозможность блокировки платежа. Покупатели регистрируются на Silk Road бесплатно, а продавцы обязаны покупать аккаунт через аукцион, чтобы уменьшить риск мошенничества

Оборот
На 2012—2013 годы ежегодные продажи через Silk Road оценивались в 14—15 млн$. В качестве валюты продавцы и покупатели используют BTC, которая может предоставить анонимность и безотзывность транзакций. Silk Road использует хеджирование по отношению к $ США.
Суммарный объём сделок на сайте за 2,5 года составил 9,5 млн BTC, что сопоставимо с общим количеством BTC на момент закрытия сайта, то есть 11,75 млн. При этом около 78 % BTC от их общего количества никогда не использовались в каком-либо обороте

Закрытие
2 октября 2013 года Уильям Росс Ульбрихт (Dread Pirate Roberts) был арестован в Сан-Франциско. Его обвиняют в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. Агенты смогли арестовать его благодаря обнаруженной канадским правительством посылке с девятью поддельными документами, отправленной в Сан-Франциско, которые Ульбрихт планировал использовать с целью аренды серверов для Silk Road.

Цена BTC отреагировала на данную новость следующим образом: в первые несколько часов было резкое падение с 124 до 82 $ (66 %), а затем восстановление до уровня 108 $ (87 %).

29 мая 2015 года судья приговорил Ульбрихта к пожизненному заключению.

Крупнейшие инвесторы в BTC братья Уинкельвосс планирующие запуск Winkelvoss Bitcoin Trust в США после получения разрешения, связывают рост курса BTC (по состоянию на 22 января 2014 года в 8 раз) после закрытия Silk Road с тем, что BTC перестал ассоциироваться с теневым рынком. Кэмерон Уинкельвосс в своём онлайн-интервью пользователям Reddit дал оценку оборота Silk Road в BTC-экономике. По его мнению она составляла 4 %.
Сайт приводился на слушаниях по внесению изменений в закон SOPA в 2011 как пример эволюции некоторых вебсайтов в распределённые сети и компьютерные системы, которые конструктивно не могут быть заблокированы методом фильтра доменов, предложенным в SOPA.

остается много вопросов, один из них заключается о последователях сайта, особенно после его закрытия, появилось некоторое количество подражателей. Например, 7 ноября 2013 года был открыт магазин, позиционирующий себя как преемник Silk Road и взявший название SilkRoad 2.0. Представители федеральных властей США настойчиво отрицают слухи о том, что этот сайт был создан ими и является подставным.
Спустя год, 6 ноября 2014 года, ФБР арестовало контролировавшего Silk Road 2.0 Блейка Бенталла (Blake Benthall, AKA «Defcon»), сайт был закрыт.
В 2013 году журнал Forbes писал о сходных мелких магазинах Atlantis и Black Market Reloaded, которые позднее были закрыты их владельцами. Ещё один сходный магазин Sheep Marketplace закрылся после взлома и кражи у него 5400 ВТС.


И так, представляю Вашему вниманию, перевод статьи расследования xtraelv https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-and-bitcointalk-how-it-played-a-role-in-its-rise-and-fall-4437773  [/url] по делу Silk Road

Данная статья может быть дополнена. Приветствую комментарии, добавления и исправления.
9 июня 2010 г. – Создание треда "Heroin Store" (рус. "Магазин по продаже героина")
https://bitcointalksearch.org/topic/a-heroin-store-175
https://bitcointalksearch.org/topic/m.3900 (анонимный гостевой пост)



Февраль 2011 г. – запуск торговой площадки Silk Road.



1 марта 2011 г. – пользователь под именем "silkroad" начинает рекламировать Silk Road на форуме bitcointalk.org
https://bitcointalk.org/?topic=3984.0








Июнь 2011 г. – агент бюро расследований Агентства Национальной Безопасности США города Чикаго Джаред Дер-Егиаян начинает расследовать дело по торговой площадке Silk Road.
5 июня 2011 г. – сенатор США Чак Шумер призывает к "применению жестких мер" относительно Silk Road и использования Bitcoin.
8 июня 2011 г. – 2 аккаунта Silk Road выставляются на продажу.
https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-account-13709



9 июня 2011 г. – пользователь Bitcointalk под именем "Silkroad" оставляет следующее сообщение:

Цитата
Наш сайт стал популярным гораздо быстрее, чем мы надеялись, мы не были готовы к такому наплыву трафика. Каждый знает, какую боль доставляет постоянная ошибка 502. Поэтому мы работаем над установкой более безопасного сервера, который также сможет обрабатывать весь трафик. Как только мы установим сервер, мы сделаем некоторые улучшения. Мы будем переоткрываться, доступ к сайту можно будет получить по приглашению, открытой регистрации или еще как-нибудь.
[/quote]
https://bitcointalksearch.org/topic/m.189007

11 ноября 2011 г. – владелец Silk Road Росс Ульбрихт рассказывает другу по колледжу Ричарду Бейтсу, что передал Silk Road в руки преемнику.
6 февраля 2012 г. – администратор площадки Silk Road называет себя Ужасным Пиратом Робертсом (анг. Dread Pirate Roberts, сокр. DPR) 6 июля 2012 г. – Дер-Егиаян обвиняет генерального менеджера MtGox Марка Карпелеса главой Silk Road, а его коллегу по компании Эшли Барр называет голосом DPR. Под подозрение также попадал блоггер Ананд Афавейл. Карпелес становится целью правоохранительных органов.
3 августа 2012 г. – Дер-Егиаян просит агента бюро расследований Агентства Национальной Безопасности США города Балтимор Майкла МакФарланда, чтобы он не связывался с Карпелесом или говорил кому-либо, что тот является целью АНБ.
Октябрь 2012 г. – Дер-Егиаян обнаруживает, что МакФарланд проинформировал оперативную группу Балтимора, включая известных коррумпированных федеральных агентов Карла Форса и Шона Бриджеса о Карпелесе. С того момента опергруппа "активно работала" с подозреваемым и держала его под наблюдением.
11 декабря 2012 г. – создание треда "Silk Road seller acc now cost ~ 500$" (рус. "Аккаунт Silk Road теперь стоит около 500$")

https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-seller-acc-now-cost-500-130234

17 января 2013 г. – агенты Форс и Бриджес арестовывают Кертиса Грина, старшего администратора площадки Silk Road.

25 января 2013 г. – Форс и Бриджес получают доступ к аккаунту Грина, с помощью которого обворовывают ведущих поставщиков Silk Road, а вину

перекладывают на Грина. По словам Форса, он и Бриджес инсценируют смерть Грина во время спецоперации. 3 марта 2013 г. – пользователь форума bitcointalk.org JonSnow осуществляет перевод средств на сумму 0,045 BTC другому пользователю форума. Адрес пользователя "JonSnow", 13XZMGjAXhh9n5wPkh8LrPiGdhd18rM2vD является частью кошелька [05725b9fef]. На тот же кошелек, пользователь "c0dex" получает средства на BTC-адрес 16EdwPraZ3akWJfHZPHFGxENydPEBZmycn. Платеж, похоже был произведен партнерской программой BTC по азартным играм. Оплата была также произведена на адрес, принадлежащий кошельку [05725b9fef]. С этого адреса были произведены транзакции на площадке Silk Road.

Март 2013 Март 2013 г. – согласно секретным документам, опубликованным Эдвардом Сноуденом, Агенство Национальной Безопасности США начинает срочную работу над поиском и арестом пользователей Bitcoin.

10 мая 2013 г. – Бриджес похищает 2 млн долларов у Карпелеса при поддержке помощника федерального прокурора США Ричарда Кея. Бриджес якобы сделал это намеренно, чтобы намекнуть Карпелесу, что "правительство США следит за ним".

14 мая 2013 г. –Министерство внутренней безопасности США замораживает счета Mt.Gox с помощью Dwolla
15 мая 2013 г. Министерство внутренней безопасности США изъяло средства со счета филиала Mt.Gox в США с помощью обработчика платежей Dwolla. Министерство утверждало, что у филиала не имело лицензии межведомственного органа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН), ввиду чего действовало в качестве незарегистрированного учреждения, переводящего большие объемы денег на территории США. В ходе переговоров адвокаты Карпелеса якобы затрагивали Silk Road. По их словам, Карпелес был готов сдать человека, пишущего от имени DRP, если бы с него сняли обвинения.
29 июня 2013 г. – Mt. Gox получает лицензию MSB от отдела ФинСЕН https://bitcointalksearch.org/topic/mt-gox-dwolla-account-frozen-by-dhs-205396 https://bitcointalksearch.org/topic/department-of-homeland-security-shuts-down-dwolla-payments-to-and-from-mt-gox-205542
Июнь 2013 г. – специальный агент ФБР Кристофер Тарбелл "получает" IP-адрес площадки Silk Road: 193.107.84.4
Июль 2013 г. – Дер-Егиаян получает доступ к аккаунту "Cirrus", являющимся модератором на форумах Silk Road, чистящим спам-посты, нерелевантные посты и предоставляющим поддержку клиентам (ранее модератор был под именем "scout").
11 июля 2013 г. – Ричард Кей встречается с адвокатами Карпелеса, которые предлагают ему выдать имя "пирата", DPR, в обмен на иммунитет от судебного преследования по данному делу.
26 июля 2013 г. – неизвестный из офиса в Балтиморе продает информацию о деле "пирату" от аккаунта "notwonderful".
14 августа 2013 г. – DPR объявляет, что он унаследовал владение площадкой Silk Road от ее создателя.

15 августа 2013 г. – неизвестный с доступом к уликам, собранным органами правопорядка уничтожает несколько копий переписки между "notwonderful" и DPR.
15 августа 2013 г. – Дер-Егиаян клянется под присягой, что Карпелес является "пиратом" (DPR) и получает подписанный ордер на обыск его электронной почты.
20 сентября 2013 г. – используя адрес электронной почты Ульбрихта, "найденный" агентом Налоговой службы США Гэри Алфордом в данных Карпелеса на форуме bitcointalk.org, а также используя устройства перехвата и слежения, помощник федерального прокурора США Серрин Тернер без какого-либо ордера собирает информацию о трафике Ульбрихта и выслеживает его местонахождение.
2 октября 2013 г. – Ульбрихт арестован спецслужбами в Сан-Франциско и помещен в одиночную камеру. ФБР захватывает контроль над площадкой Silk Road Silk Road закрывается. Район штата Мэриленд выдает Россу обвинительное заключение, в том числе по обвинению в покушении на убийство, основанного на показания коррумпированного агента Форса (заключенного в марте 2015 года). https://bitcointalksearch.org/topic/2013-10-02-fbi-seize-deep-web-marketplace-silk-road-arrest-owner-306338 https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-trail-of-1132989btc-310600
2 октября 2013 г. – Bitcointalk атакован и взломан хакерами "The Hole Seekers". Форум недоступен вплоть до 7 октября 2013 г. Некоторые пользователи обвиняют АНБ в недоступности форума и причастности атаки к закрытию торговой площадки. https://bitcointalk.org/index.php?topic=306723.0;prev_next=next https://bitcointalksearch.org/topic/is-the-government-done-hacking-the-forums-306724 Пользователь "Theymos" называет причиной недоступности форума использование уязвимости, использованной при взломе форума в 2011 году. https://bitcointalksearch.org/topic/about-the-recent-attack-306878
14 октября 2013 г. – создание темы на форуме "Silk Road: Trail of 11,329.89BTC" (рус. "Silk Road: след 11 329,89 BTC")

https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-trail-of-1132989btc-310600

5 ноября 2013 г. – Ульбрихт прибывает в Южный округ Нью-Йорка, чтобы предстать перед судом.
6 ноября 2013 г. – администраторы закрытого Silk Road заново открывают площадку, возглавляемую новым Ужасным Пиратом Робертсом (DPR2), а сама площадка стала именоваться "Silk Road 2.0".
18 ноября 2013 г. – спустя 6 недель после ареста Ульбрихта, DPR в последний раз заходит в учетную запись на форуме Silk Road.
20 ноября 2013 г. – Ульбрихт переводится из одиночной камеры в тюрьму общего режима.
21 ноября 2013 г. – Ульбрихт отказался от освобождения под залог.
22 ноября 2013 г. – форум Silk Road закрыт правоохранительными органами.



27 ноября 2013 г. Отозван отчет, связывающий создателей Bitcoin и Silk Road. Предположив ранее на той же неделе, что между создателями Silk Road и Bitcoin существует связь, создатели отчета, два израильских компьютерных исследователя отозвали свой отчет.
https://bitcointalksearch.org/topic/report-linking-bitcoin-and-silk-road-retracted-349220
20 декабря 2013 г. – Питер Нэш, также известный как "Samesamebutdifferent" был арестован в Австралии Эндрю Джонс, заместитель владельца Silk Road под никнеймом “Inigo” был арестован в Вирджинии, США. Также в Ирландии задерживается Гари Дэвис, обвиняемый в владении учетной записи “Libertas”.
13 февраля 2014 г. – DPR2 ("Defcon") объявляет, что эскроу-счета Silk Road 2.0 были скомпрометированы ввиду уязвимости https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-20-hacked-through-malleability-4000-btc-stolen-463896
4 февраля 2014 г. – Ульбрихту предъявляется обвинение по четырем пунктам. В обвинении не включаются обвинения по заказным убийствам.
29 марта 2014 г. – Джошуа Дратель, адвокат Ульбрихта, ставит под сомнение обвинение, называя его неконституционным и несправедливым.