[TRADING] TheRockTrading Exchange - BTC/ETH/LTC/ZEC/XRP (discussione e problemi) - page 3.

duesoldi

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Quote from: R@nda on February 17, 2020, 12:43:46 PM

Io è un bel po che non deposito e prelevo euro, il conto bancario che ho è sempre stato quello da quando sono registrato su Trt.
In più ho da poco aggiornato i doc kyc e non mi ha chiesto nient'altro sul conto, intestato a me e la mia compagna.
Mi pare strano che ora non possa più depositare e ritirare in euro dal conto che ho sempre utilizzato...e che anche la mia compagna debba inviare i documenti e che due maroni.

Scusa, non ho capito.
Il tuo è un commento (diciamo uno "sfogo") che deriva dall'aver letto i post precedenti?
oppure è cambiato di nuovo qualcosa sui conti cointestati nell'ultimo mese e ti hanno effettivamente chiesto di inviare nuovi documenti ?

R@nda

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Io è un bel po che non deposito e prelevo euro, il conto bancario che ho è sempre stato quello da quando sono registrato su Trt.
In più ho da poco aggiornato i doc kyc e non mi ha chiesto nient'altro sul conto, intestato a me e la mia compagna.
Mi pare strano che ora non possa più depositare e ritirare in euro dal conto che ho sempre utilizzato...e che anche la mia compagna debba inviare i documenti e che due maroni.

nicangel

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Ragazzi, qui https://www.youtube.com/watch?v=NlK7gHlKly0 trovate un intervista abbastanza interessante ad Andrea Medri di TheRock Trading, è una chiacchierata di circa un ora dove parla dello sviluppo dell'exchange, dell'antiriciclaggio, degli aspetti fiscali e delle privacy coin Wink

duesoldi

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Quote from: Plutosky on January 15, 2020, 05:33:22 PM

Un altro dubbio che mi è venuto è che con le nuove norme AML5 non si possa depositare euro partendo da un c/c cointestato: deve essere intestato solo al titolare dell'account TRT.

Finora non è stato così: io ho sempre fatto bonifici da un conto cointestato, ma credo che la cosa sia cambiata. Appena ho tempo approfondisco

Anch'io uso un conto cointestato e l'unica cosa che mi hanno chiesto è di compilare i dati per KYC anche per il cointestatario, compresa la prova di residenza ovviamente. I moduli erano cambiati lo scorso anno ma penso tu lo sappia già visto che altrimenti non avresti potuto operare senza aggiornarli.
Se approfondirai con loro circa le novità derivanti da AML5 per favore riporta qui la risposta perché penso sia utile anche ad altri (a me certamente). Mi sembra però strano che il bonifico debba partire per forza da conto monointestato perché questo obbligherebbe tutti quelli che l'hanno cointestato a fare un nuovo conto, e non sarebbe una forzatura da poco. Del resto nei nuovi moduli facevano già dichiarare chi fosse titolare effettivo e chi (eventuale) mero esecutore tra i due. Boh....

Plutosky

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Quote from: Plutosky on January 13, 2020, 12:35:51 PM

Sto dando una mano ad un amico per acquistare alcuni bitcoin.

Dato che questa persona, buon per lui, ha possibilità economiche che io mi sogno la notte, si parla di cifre abbastanza considerevoli.

Avevo pensato di usare TRT per i vantaggi di fare un bonifico nazionale e poi acquistare in piccoli lotti dato che il mercato di TRT non è molto liquido.

Vorrei usare anche TRT perchè so che è affidabile e uno dei migliori, anche se lo conosco poco perchè per acquisti personali lo uso solo da alcuni mesi.

Prima di contattare l'assistenza, la domanda è: per un utente autenticato normalmente (documento di identità+ prova di residenza), che voi sappiate, esiste un limite agli euro che si possono depositare su TRT con singolo bonifico?

Grazie

Se interessa a qualcuno, non ci sono limiti

Un altro dubbio che mi è venuto è che con le nuove norme AML5 non si possa depositare euro partendo da un c/c cointestato: deve essere intestato solo al titolare dell'account TRT.

Finora non è stato così: io ho sempre fatto bonifici da un conto cointestato, ma credo che la cosa sia cambiata. Appena ho tempo approfondisco

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Quote from: Plutosky on January 13, 2020, 12:35:51 PM

..... [cut]
Prima di contattare l'assistenza, la domanda è: per un utente autenticato normalmente (documento di identità+ prova di residenza), che voi sappiate, esiste un limite agli euro che si possono depositare su TRT con singolo bonifico?

Grazie

Avevo letto qualcosa su TG tempo fa ma non lo ricordo più. In ogni caso una delle cose belle di TRT è proprio l'assistenza: sono velocissimi e rispondono sempre. Anzi, per domande come questa puoi chiedere ancor prima di far iscrivere il tuo amico.
Puoi contattarli sul canale TG
https://t.me/trtchat_it
ma ancor meglio - per questo tipo di domande - aprire un ticket al loro supporto.

Rispetto a quel che scrivi come verifica (doc identità + prova residenza) ricorda che l'amico dovrà compilare anche il modulo per l'adeguata verifica, in quel modulo viene chiesta tra le altre cose la consistenza del patrimonio e la natura del reddito.

Quote from: arulbero on January 13, 2020, 12:54:52 PM

Uno-due anni fa volevo aiutare anch'io un amico ad iscriversi a TRT, ma allora c'erano da pagare 100 euro all'iscrizione e abbiamo desistito, non so se questa cosa ora è stata rimossa.

L'hanno tolto da poco più di un anno - vado a memoria sul periodo.

arulbero

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Quote from: Plutosky on January 13, 2020, 12:35:51 PM

Prima di contattare l'assistenza, la domanda è: per un utente autenticato normalmente (documento di identità+ prova di residenza), che voi sappiate, esiste un limite agli euro che si possono depositare su TRT con singolo bonifico?
Grazie

Io ricordo che c'erano dei limiti di prelievo sui btc (non ho mai prelevato euro), ma anni fa. Poi dovevi chiedere all'assistenza tramite ticket e loro ti aumentavano il limite se volevi prelevare di più. Sui depositi non ho mai depositato cifre grosse

Uno-due anni fa volevo aiutare anch'io un amico ad iscriversi a TRT, ma allora c'erano da pagare 100 euro all'iscrizione e abbiamo desistito, non so se questa cosa ora è stata rimossa.

Plutosky

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Sto dando una mano ad un amico per acquistare alcuni bitcoin.

Dato che questa persona, buon per lui, ha possibilità economiche che io mi sogno la notte, si parla di cifre abbastanza considerevoli.

Avevo pensato di usare TRT per i vantaggi di fare un bonifico nazionale e poi acquistare in piccoli lotti dato che il mercato di TRT non è molto liquido.

Vorrei usare anche TRT perchè so che è affidabile e uno dei migliori, anche se lo conosco poco perchè per acquisti personali lo uso solo da alcuni mesi.

Prima di contattare l'assistenza, la domanda è: per un utente autenticato normalmente (documento di identità+ prova di residenza), che voi sappiate, esiste un limite agli euro che si possono depositare su TRT con singolo bonifico?

Grazie

duesoldi

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Quote from: icio on July 26, 2019, 02:22:21 AM

Molto interessante, vorrei aggiungere la mia microscopica esperienza con loro, trovato persone estremamente serie. BRAVI Wink

Sì è la stessa impressione che ho sempre avuto anch'io quando ho avuto a che fare con il loro supp tec: sono sempre disponibili e competenti. Anche da questo percepisci la serietà.....

Quote from: icio on July 26, 2019, 02:22:21 AM

Se, dico se ..quando un giorno si pagherà in btc e si verrà pagati in btc...gli exchange centralizzati o no...serviranno a un tubo, ma anche qui sarò morto sicuro Cheesy

Oh calma; in fin dei conti i primi spmartphone sono usciti 15 anni fa, pensa quante cose sono cambiate da allora nelle nostre abitudini quotidiane. Chissà che non avvenga lo stesso anche con le cripto Wink

Magari gli exchange non faranno più quel che fanno oggi e offriranno altri tipi di servizi, è presto per capirlo....

icio

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Quote from: duesoldi on July 25, 2019, 11:33:46 AM

Segnalo un interessante podcast con intervista ad Andrea Medri, Ceo di TRT :

http://iltruffone.com/it123-gestire-il-difficile-ponte-tra-bitcoin-ed-euro-the-rock-trading/

imho da ascoltare Wink

Molto interessante, vorrei aggiungere la mia microscopica esperienza con loro, trovato persone estremamente serie. BRAVI Wink

Mi piace molto il passaggio rispettoso di ciò che abbiamo oggi, il btc visto come un evoluzione del settore bancario, un sacco di brava gente lavora in banca ...e serve tempo per quanto bisognerà fare, per passare ad un utilizzo di massa se mai si arriverà...io sarò morto, ma non si sa mai Cheesy

Sulle stable, evito che è meglio Cheesy

La privacy..qui è durissima, un cane che si morde la coda.

Se, dico se ..quando un giorno si pagherà in btc e si verrà pagati in btc...gli exchange centralizzati o no...serviranno a un tubo, ma anche qui sarò morto sicuro Cheesy

duesoldi

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http://iltruffone.com/it123-gestire-il-difficile-ponte-tra-bitcoin-ed-euro-the-rock-trading/

imho da ascoltare Wink

HostFat

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I support freedom of choice

Ho spostato la parte della discussione di Coinfan nella sezione di accuse truffe, unita quindi alla discussione dedicata.
Per quell'argomento, si prosegue la.

thetigcoder

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Web developer / Crypto Trader

si esatto, quelle sono le nuove policy per la privacy

riondalas

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Stamattina sono entrato nel sito di therock (non entravo da un pò) e ho visto che c'era da accettare un nuovo regolamento prima di proseguire. Se ho letto tutto bene (è lunghissimo) sono diventati italiani e hanno aperto una srl ora con sede a Milano

Ieatonion

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谢谢

Ieatonion

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Thank you

redsn0w

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#Free market

@paci & @eliale,

avete in mente di aggiungere qualche nuova crypto in futuro ?

R@nda

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Mai fatto gambling con euro (e mai lo farò).
Ma dopo che me lo avete detto in due ho capito come funziona, forse...
Grin

xxxgoodgirls

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Quote from: R@nda on February 21, 2018, 05:23:27 AM

Però non posso ritirare direttamente i miei 1000€ in Btc sul wallet e tenermeli?
Ma che scherziamo?

Non hai capito, non puoi prelevare euro che non sono stati tradati. E' una regola di antiriciclaggio, anche i siti di gambling funzionano cosi'.
Per trading si intende compravendita, quindi quando scambi 1000euro per X btc e puoi tranquillamente inviarli ad un address che possiedi.

duesoldi

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Quote from: R@nda on February 21, 2018, 02:03:04 PM

Quote

Non sono informato ma non credo sia cosi'. Se li compri li hai "tradati" quindi non mi sembra rientri nella proposizione precedente ...
Se li compri e ri-vendi ti esponi al rischio di cambio, paghi le fee e mi pare che comunque non rientri in quanto scritto sopra.

Si dai...deve essere così, altrimenti non ha senso.

E' scritto nelle loro faq:
https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=5

nello specifico:

Quote

Quando non mi è permesso di prelevare?
Nota bene: non verrà permesso di prelevare ciò che si è semplicemente depositato (mixing/riciclaggio); depositi e prelievi sono a disposizione al solo fine del trading. Questa è una importantissima legge di compliance.

Sul canale telegram è stato più volte spiegato che si tratta di regole cui sono soggetti per l'AML.

Uno scambio a caso preso da TG:

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