1LiteForex, Instaforex (по сути биржы, Сергей Майзус партнер/совладелец) →
ИнстаФорекс не проводит должной идентификации клиентов, определения происхождения денежных средств
(Руководителю Управления ФСБ, Прокурору, МВД, Антимонопольной Службе)
btce →
все счета лиц, имевших, на наш взгляд, отношение к бирже BTC-E, заблокированы, о чем должным образом уведомлен финансовый регулятор. Кроме того, информация об этих лицах передана правоохранительным органам Великобритании
что, хотите сказать, то и инстафорекс бомбанули примерно по той-же схеме как описал мужик с mmgp?..
Что там вообще было-то, опишите кратко? (у нашего аналитика нюх на стремные проекты, мы там не работали так что не в вкурсе)
Нет, с инстафорексом было не так. Но тем не менее есть интересные вещи.
LiteForex — это биржа, основанная майзусом (партнер — Алексей Смирнов, бывший начальник УБЭП Калининграда), Instaforex — это биржа, где он был партнером Ильдара Шарипова. Биржа очень удобный инструмент чтобы отмывать деньги, (о чем Майзус не знает?).
Во первых
В 2013 году при конфликте с Ильдаром Майзус пишет заяву в ФСБ, прокуратуру «
ИнстаФорекс не проводит должной идентификации клиентов, определения происхождения денежных средств...». Заява возможно и не была подана. В любом случае, похоже, что она осталась без внимания органов. Потому что в результате Майзус написал «
Мне остается лишь подтвердить факт того, что взаимоотношения между учредителями ИнстаФорекс урегулированы, конфликт исчерпан». Судя по сайту, инстафорекс живет и здравствует.
В 2017 году он блокирует счета связанные с btce и пишет в правоохранительные органы Великобритании.
Ещё раз
в 2013 году: заява на публику о заяве в правоохранительные органы о том что биржа ИнстаФорекс ведет подозрительную деятельность
в 2017 года: заява на публику о заяве в правоохранительные органы о том что биржа btce ведет подозрительную деятельность
Во вторых
Майзус взаимодействовал с Liberty Reserve и Mt. Gox, а okpay позволяет выводить деньги из биткоинов. При этом он хочет чтобы мы поверили, что он не понимает что тут происходит и имеет не отношения к btce.
В третьих
Непонятно какие можно сделать выводы, но чувачок
не чурается взломов, подставных сообщений, подключился к вводу/выводу стредств Mt. Gox (за месяц до прекращения её деятельности), прекрасно знает что такое MetaTrader/MT4. (Кстати, откуда у btce MetaTrader/MT4?). 1.5 месяца назад регулятор FSC предостерег от работы с OKPay «OKPay не имеет лицензии на оказание каких-либо финансовых услуг и не регулируется FSC»
Совершенно очевидно, что Серега мэр по скайпу Майзус «не пределах», он милый парень!
Проводит конкурсы красоты,
поздравляет с днем города,
с днем победы, радеет за родину и
противостоит финансироваю инстафорексом протестов на болотной площади (теперь уже из чехии). Разумеется то, что его
чураются на кипре - это всё поклёп недостойных ☝️