Topic: Vorsicht Scammer - Finger weg! (Read 280496 times)

Vielen Dank schon mal!

Wie gesagt ist verständlich , aber keine Ahnung wie lange du bereits in der Kryptowelt unterwegs bist ,
aber alles was mit Krypto und Mails und Links zu tun hat 2 bis 4 mal checken bevor man was macht oder anklickt.
Es sind halt auch wirklich viele Gauner unterwegs.

Soweit ich richtig lesen kann und von meiner Erfahrung her ist die Adresse bc1q09v82x5vn3rx9vd7eqtkk426ndz0dasnpjd4t4 die der Trustwallet.

Hier siehst du den Eingang auf der Trustwallet : https://www.walletexplorer.com/address/bc1q09v82x5vn3rx9vd7eqtkk426ndz0dasnpjd4t4 der war am 5.12.2024 um 17:49:28
Von dort aus ging dann die nächste Transaktion zu der Betrüger oder Hacker Adresse bc1qs3zqmp4laaqmzakjjecsrhvlrqlrsjvnwagy4t
Die Coins liegen hier noch und die Wallet wurde am 5.12.2024 18:02 erstellt.
Source : https://tokenscope.com/en/address/bc1qs3zqmp4laaqmzakjjecsrhvlrqlrsjvnwagy4t/btc/btc

Habe mir nur die Bitcoin sache von dir angeschaut bis jetzt über das andere gehe ich eventuell am Wochenende mal wenn ich Zeit habe.

Hey Lafu, ja, ziemlich blöd von mir, keine Frage... Ich habe erst selbst kürzlich im Radio von dieser Masche gehört. Warum ich trotzdem drauf reingefallen bin? Ehrlich gesagt, kann ich mir das selbst nicht erklären. Der Kopf war in dem Moment einfach nicht funktionsfähig.

Vielen Dank für deine Bereitschaft zu helfen. Hier sind die Transaktionen (Abbuchungen) von der Trustwallet
https://etherscan.io/tx/0x6dcc6bd97f7cb2f6ed2ca9215eaf582e8096d8add0b37d8c2792bb237c856068
https://etherscan.io/tx/0xb5c7540f5031d9bf6adcb0db6afe8a7d30358fbe9121f4fc64a3fdd44b289a4d
https://blockchair.com/litecoin/transaction/2afec4dc671f0fc516578522cf44df1afa0d6ae940733c2313c2b4653e1b106f?from=trustwallet
https://etherscan.io/tx/0x17754b44fd69f8921e51050ef622631164811cd2fadadc06583bfbf043a55274
https://etherscan.io/tx/0x91356e58b96e84a2e76e4261274bf33fcb4a36df824f2586885aa628755555fe
https://mempool.space/tx/04b041ccc1b7bb7f46e65464baac2018a7aada7d7994ace6f0650afa616bfff6

Was mich etwas wundert, dass ich den Eingang der BTC auf die Trustwallet nicht sehen kann. Die dazugehörige Transaktions-ID von BITPANDA an Trustwallet ist a72fca7aa5f5d09e8378c3691936f08ca770ddea7fdafa9593bc8efaab7191fc

Bin für jegliche Hilfe und Tipps dankbar!

Autsch , oh jeh , ohne dich jetzt persönlich anzugreifen aber warum hast du dort Angerufen ?
Ich versteh ja das man eventuell in so einer Situation in panik kommt aber spätestens bei der Aussage  " wir können eine Sicherungswallet einrichten über die App Trustwallet ",
sollten oder hätten die Alarmglocken leuten müßen , sowas mach keine Börse , sollte etwas bezüglich Login sein oder neue Geräte hier erscheinen kommt immer eine Mail wo man den Account sperren kann.
Zudem hätte man die SMS Absendenummer erstmal prüfen können , tut mir leid für dich und den Verlust der Coins.

Zu den Transaktionsnummern oder nummer wo die Coins aus dem Wallet gingen kann man zwar Versuchen herauszufinden wo die Coins eventuell hingegangen sind.
Aber zurückbringen wird das deine Coins auch nicht mehr.

Wie ich auch schon bei anderen hier im Forum geschrieben habe wenn möglich das ganze an eine in deiner region zuständigen Krippo für Internetbetrug weitergeben.
Du kannst auch hier die Transaktionsnummern schreiben und ich kann Versuchen was darüber herauszufinden.

Danke trotzdem für den Hinweis und die Warnung bezüglich des Betrugs.

Hallo in die große Runde,

ich bin einem ganz billigen Trick aufgesessen. Habe von augenscheinlich BITPANDA (wo ich meine Kryptos habe) eine SMS bekommen mit dem Inhalt "Neues Ger{t wurde aktiviert. Standort: Moskau. Wenn es sich nicht um Ihr Ger{t handelt, rufen Sie unsere Service-Nummer 0231... an". Voller Panik rief ich dort an (obwohl ich 2F-Authentifizierung habe und jede Transaktion per E-Mail bestätigen muss - selbst wenn es wahr gewesen wäre mit dem Gerät, wäre nichts passiert), der junge Mann am Telefon beruhigte mich und sagte, wir können eine Sicherungswallet einrichten über die App "Trustwallet", hier sollte ich eine bestehende Wallet hinzufügen, wofür mir ein Code aus 12 Wörtern zugeschickt wurde, ansonsten kein Verifizierungsprozess oder Ähnliches. Nach und nach transferierte ich unter telefonischer Anleitung (fast) alle Coins in meine neue Wallet, u.a. 0,21 BTC als größten Asset. Kurz nachdem ich dann fertig war, kamen auch schon die Pushbenachrichtigungen aus der "Trustwallet"-App, dass die Coins wieder versendet wurden. Die Transaktions-IDs sind alle sichtbar und ich kann über mempol die Transaktionen sehen. Nun frage ich mich, ob mir das überhaupt irgendwie hilft...

Ich habe selbstverständlich eine Anzeige bei der Polizei erstattet und BITPANDA informiert.

Habt ihr noch irgendwelche Tipps, wie ich vorgehen kann? Freue mich auf Ratschläge.

Vielen Dank im Voraus!

gibt wieder mal eine warnung von dem hw-hersteller bitbox!
es ist wieder eine fake/pishing mail unterwegs, die diesmal auf die ganzen x/twitter follower von bitbox abgesehen hat
wenn jemand von euch diese art von mails bekommt - schaut hier immer mehrmals hin, ob es sich um eine original verfasste mail handelt oder nicht.
es gibt immer mehrere 'anzeichen' ob dies eine fake oder originale mail ist


https://x.com/BitBoxSwiss/status/1864302820758880309

Nur als kleiner reminder und Information falls jemand aus dem Forum im Englischen Altcoins Bereich viel unterwegs ist.
Momentan werden wieder einige Fake Anns gemacht mit verschiedenen angeblichen neuen Coins.
Die Strategie von den Hackern wurde ein bisschen verändert , vermehrt werden nur noch die Webseiten Links gepostet und keine direkten download Links.
Auf diesen Webseiten werden dann die Malware Wallets bereitgestellt , also Bitte Vorsichtig sein , falls ihr euch nicht sicher seit könnt ihr gerne mir auch eine PM schicken und ich schaue es mir an.

Danke mole0815 für die Aufklärung und den passenden Link dazu , es war nur eine Vermutung von mir warum ich diese Warnung bekomme.
Ich habe auch sonst nichts weiter installiert oder änderungen in meinem Browser deswegen war ich ein wenig Verwundert die Warnmeldung zu sehen.
Aber ja gut zu wissen das hier die Metamask Erweiterung eingreift und solche sachen findet , ist mit Sicherheit schon was wert das die sowas eingebaut haben.

Ja, zu der Warnung kommt es durch (bzw. dank) der Metamask Erweiterung in deinem Browser: https://support.metamask.io/de/troubleshooting/deceptive-site-ahead-when-trying-to-connect-to-a-site/
Schön, wenn neue User wie z.B. Krysti vorsichtig sind und hier bei den alten Hasen nachfragen. Schadet nicht wenn es um Geld geht.

Um ehrlich zu sein benutze ich keinen direkten Filter oder es wäre mir bewußt das einer aktiv ist.
Das einzige was ich benutze is Firefox mit der AdBlocker Premium Version , aber es kann auch gut möglich sein das hier die Metamask extension eingreift.
Eventuell sieht oder erkennt die Metamask extension das hier was nicht stimmt und deswegen bekomme ich die Warnung bei der Seite.

Du hast sicher recht, wenn Du sagst, dass es scam ist. Allerdings bekommst Du die Warnseite nur, weil Du vermutlich einen Filter in Deinem Browser hast. D.h. wenn jemand Deine Browserconfig nicht hat, wird er die Warnmeldung nicht sehen. 

Wie RealMalatesta bereits geschrieben hat ist es auf jeden Fall ein Scam.

Naja eventuell haben die schon  "zeitreisende" 
Das ist natürlich der ultimative beweis das hier was nicht stimmt.

Aber auch ohne groß im Internet zu suchen sollte ganz einfach schon mal der folgende text einen stutzig machen wenn man deren Webseite besucht.

Wenn ich auf die Webseite gehe :

werde ich sofort weitergeleitet zu dieser Seite :

Und spätestens hier sollte alles klar sein den man bekommt diese Meldung :


Scam und / oder Phishing Versuch!

Alles klar, ja das klingt schon sehr nach Betrug. Danke für die Aufklärung!

Scam.
Einerseits wird auf der Seite auf Organisationen verwiesen, die sich zu Hashfactor geäussert hätten: "We are pleased that independent third parties have a shared view of our services".

Nur äussern sich diese Organisationen z.T. nicht zur Legitimität solcher Klitschen.

Dann wird auf Trustpilot so nettes Zeug gepostet:


Nur: Die Firma wurde am 26. Juni 2024 gegründet. Wieso soll sie also schon im Februar aktiv gewesen sein?

Zudem wurde die Domain am 25. 6. 2024 registriert. Da müssen also ein paar zeitreisende Jubelperser die 5-Sterne-Bewertungen geschrieben haben.

Fazit: Lass die Finger davon.

Evtl. kann sich ein erfahrener User folgendes ansehen:

hashfactor.net


Firmensitz ist in England. Irgendwie klingt alles viel zu leicht und schön um wahr zu sein. Man bekommt beim registrieren irgendwie 1Th/s bereits geschenkt. Asuzahlungen sind aber nur nach erfolgter Einzahlung möglich.


Ich bin zwar nicht in dem Thema drin aber mein Bauch sagt mir, dass es hier nach Scam riecht......

Better safe than sorry.... nach diesem Motto weise ich mal auf dieses Angebot hin:

MIGODI
app.migodi.com

AUf ihrer Seite behauptet Migodi:

"Migodi - Ein deutsches Bitcoin-First Unternehmen"

Also mal im Firmenregister nach der Firma gesucht. Gibt sie nicht in Deutschland.

Dann im Impressum:

MIGODI
Koindeer LTD
St. Georgi Dimitrov 1
3054 Mramoren
Bulgaria

Also nach Koindeer gesucht. Aber weder im bulgarischen noch im deutschen Firmenregister konnte ich diese Firma finden.

Koindeer trat in der Vergangenheit vor allem als Filehoster in Erscheinung: 12file.com und als  Autor verschiedener Apps (Hansa-Park App, Gartenfrisch Lübeck) bekannt.

Bei der App von "Gartenfrisch Lübeck" heisst es:
KOINDEER LTD EOOD
[email protected]
1 Ul.Georgi Dimitrov str.
3054 Mramoren
Bulgaria

Das "cs" bei der Mail-Adresse weist auf Christo Stoyanov in Lübeck hin.

Stoyanov kam 2017 positiv in die Schlagzeilen als Teil des Gründer-Trios von "Patientus", welche Video-Sprechstunden Patientus anbot und von Jameda (Burda) übernommen wurde. Stoyanov blieb Geschäftsführer der Lübecker Firma Evenmedia, mit der die Videosprechstunde entwickelt wurde.

Im "Migodi Mining Official Telegram channel" wird dann auch Stoyanov als "official staff" angegeben.

Weshalb dann aber dieses Versteckspiel mit Namen von Firmen, die nicht zu existieren scheinen? Auf LinkedIn wird dann sogar behauptet, Migodi befinde sich in Dubai und habe "51 bis 200 Angestellte", während auf einer anderen Seite Migodi als kleiner Miner-Repair-Shop angepriesen wird, der bereits mal einen Antminer wiederbelebt habe. Sitz, diesmal: Bei der Evenmedia in Lübeck. "Evenmedia" existiert jedoch gar nicht mehr: "Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Lübeck am 01.09.2023 (AZ: 53a IN 93/23) das Insolvenzverfahren eröffnet worden", heisst es im Bundesanzeiger.

Wenn eine Firma Mining-Container für bis zu über 60'000 Euro anbietet, sollte man meinen, dass sie sich die Mühe macht, auch transparent zu kommunizieren, wo sie zu finden ist und wer dahintersteckt.

Lustig auch, dass vor allem Noobs auf Bitcointalk diese Firma gefunden haben und anpreisen - sei es für das Mieten von Hashing-Power oder den Verkauf von Minern.

Eine mögliche Erklärung für das Versteckspiel könnte Folgendes sein: Nachdem Nicehash russische Kunden praktisch ausgeschlossen hat, wird auf Foren Migodi als Ausweich-Möglichkeit angepriesen. Durchaus möglich also, dass die Verwirrung um den Firmensitz gewollt ist.

Oder aber es ist nichts als ein Betrug.  Lese ich so etwas wie hier "Migodi Services ist eine cloudbasierte Plattform, die die Hardwareschicht des Bitcoin-Minings abstrahiert und so einen nahtlosen Zugriff auf die Mining-Leistung (Hashrate) ermöglicht, ohne dass physische Mining-Hardware besitzen, warten oder betreiben muss" läuten bei mir alle Alarmglocken. Ist es nun Cloudmining? Hat Migodi hier einen Abstraction Layer entwickelt, der so Klasse ist, dass er geheimgehalten werden muss? Ich verstehe das Geschwurbel schlicht nicht.

Solange jedoch keine Klarheit über Firma, Hintergründe und dergleichen besteht, würde ich die Finger davon lassen.

Nur als Hinweis und als Warnung für alle Miner oder die eventuell darüber nachdenken diesen Miner zu installieren da sie den Link hier im Forum gesehen haben.

Finger Weg und nich downloaden es ist ein Fake Malware download Link und Miner!
Das ganze wird als " ALM Best miner for ALEO " beschrieben.

Das ganze kann auch hier nachgelesen werden in meinem Malware Thread : https://bitcointalksearch.org/topic/m.64655810
Speziell denke ich immer wieder an Real-Duke wenn ich solchen Sachen im Englischen Altcoins Mining Bereich fündig werde unf hoffe das sich sowas im Deutschen Bereich nicht wiederholt.

Danke für die Information und den Hinweiß bezüglich dieser fießen Betrugsmasche.
Erstmal würde ich schon stutzig werden wenn ich jemanden nicht kenne und über Telegram nach ein paar Nachrichten ein Telefonat erwünscht wird in deiser Sache.
Grundsätzlich keine Links anklicken von fremden Leuten oder auch Freunden (die Accounts könnten ebenfalls gehacked sein)
Für die Webseiten auch immer ein muß vorher abchecken wenn man sich registrieren muß usw.

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Nur als kleiner Hinweis momentan werden wieder sehr viele Fake Anns gemacht hier im Forum mit Malware download Links also aufpassen was ihr runterladet.

Also momentan müsst ihr bei folgendem auspassen:

1.
Coinchecks bei Atomic Wallet: Der Käufer will, dass ihr nachweist, dass ihr die Coins habt. Er schickt euch den Payment-Link, den man im Atomic Wallet generieren kann. Er will unbedingt telefonieren und euer Wallet sehen, um zu wissen, wie viel ihr drauf habt, denn im nächsten Schritt diktiert er euch beim Telefonat, welchen Betrag ihr im Formular vom Payment-Link eingeben sollt. Der QR-Code ist manipuliert und egal wie viel ihr eingebt, es wird der Betrag gesendet, den er angegeben hat. Deswegen will er vorher das Wallet sehn. Wird sehr intensiv vom Telegram-Nutzer KV992 betrieben.

2.
Manipulierte AML-Check-Seiten. Klickt ihr drauf, ist das Wallet leer. Gesehen bei Trust Wallet.

Grundsätzlich solltet ihr das Gespräch schon abbrechen, wenn der andere nicht weiß, wie viel er kaufen will, sondern wissen will, wie viel ihr habt. Insbesondere, wenn er auch auf Nachfrage nicht sagen will, wie viel er braucht. Er sucht nach lohnenden Zielen.

Na dann erstmal ein Herzliches Willkomen hier im Forum und Deutschen Bereich Dosouth.
Schön und gut zu hören das du schon eine menge nützlicher Informationen für dich hier erhalten konntest.
Was genau interessiert dich speziell in sachen Scam und alles was zu dieser Kategorie dazu gehört.

Hier eventuell ein paar nützliche Links für dich:
Vorschläge , Anregungen , Wichtige Topics !
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