Topic: Vorsicht Scammer - Finger weg! - page 4. (Read 231010 times)

Generell habe ich als Anfänger schon das Gefühl, dass grade in diesem Bereich ultimativ gescammt wird. Seien es Komplett gefälschte Foren und Nutzer, die Produkte und Tradingapps testen, ganz kurios um an wirkliche Infos zu kommen.
Um so besser, dass ich hier endlich mal ne Community mit brauchbaren Infos gefunden habe. Der Scam-Wahnsinn is real freue mich auf Euch als Community!

Im internationalen Mining Unterforum wurde vorhin von einem Newbie ein Hinweis auf eine 40% Rabattaktion zum 7 jährigen Firmenjubiläum auf Bitmain Produkte gepostet.
Mein "dezenter" Hinweis auf einen SCAM Versuch wurde inzwischen zusammen mit dem Post entfernt, dennoch auch hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, denn unbedarfte Neulinge entdecken doch jeden Tag die Welt des BTC neu und lieber einmal mehr gewarnt als das jemand Geld verliert.

Wer auf der Suche nach einem Miner ist (ob es sich rechnet oder nicht soll jetzt nicht das Thema sein) bekommt auf der Seite bit-main.com ein unschlagbares Angebot mit 40% Discount auf den Preis und sogar alle Geräte sind voll verfügbar 
Auf der Original Herstellerseite bitmain.com sind natürlich keinerlei Rabatte zu finden und fast alle Geräte stehen auf Sold-Out.
Die Seite mit dem Bindestrich wurde auch erst heute registriert und als gute Kopie der Herstellerseite online gestellt. Die meisten Links verweisen auf die Herstellerseite bitmain.com

Aber ein Glück hat die neue Seite einen tatkräftigen und Mitteilungsbedürftigen Supportchat welcher geduldig meine Fragen beantwortete 
Manchmal hab ich echt zu viel Zeit 

Auf Grund des erwarteten hohen Ansturms auf diese Rabattaktion und den damit verbundenen Traffic, hat man dies sicherheitshalber auf eine andere Domain verlagert.
Auf Grund neuer Zahlungsrichtlinien werden jetzt natürlich nur noch BTH, ETH, XRP, LTC, XMR akzeptiert, was auf der Bitmain Support Seite scheinbar noch nicht aktuallisiert wurde. Trotz Hinweise zum verzögerten Versand durch die Covid19 Situation (so kann man als Betrüger die Opfer schön hinhalten um das "Business" noch länger auszuschlachten) wurde mir bestätigt das ich meine DRINGEND benötigten Miner innerhalb von 7-14 Tagen bei mir in Deutschland stehen habe 

Der Supporter legte natürlich auch sofort eine entsprechende Order an und schickte mir per Chat eine Ordernummer und Zahlungsadresse obwohl ich Ihnen bereits eine email (Wegwerfmail) für die Order genannt hatte. Die Rechnung würde ich nach der Zahlung per email erhalten und es reicht auch wenn ich danach die Versandinformationen bereit stelle.
Auf meine Bitte mir vor der Zahlung eine Rechnung zu senden bekam ich nach angabe der Adresse (natürlich bitte an Fakersstraße 09 liefern  ) ein pdf per Chat mit dem Hinweis das die Rechnung per email nach erfolgter Zahlung kommt. Das PDF habe ich selbstverständlich nicht herrunter geladen und geöffnet, wer weis was da alles noch mit kommt.

Bleibt zu hoffen das niemand auf diese Fakeseite bit-main.com rein fällt und auf diese Art und Weise sein schwer verdientes Geld verbrennt.

Derzeit scheint mal wieder eine Phishing Attacke mit gefälschten Domainnamen zu laufen, also schaut genau hin wenn eine email von coingecko.com in eurem Postfach auftaucht


Quelle: reddit

Ich komme nach fast 6 Jahren wieder zu Bitcointalk! ..! So viel hat sich geändert. Damals nicht so viele Betrüger.

Aber .. aller Anfang ist schwer!

Vielen lieben Dank für die ganzen Warnungen hier. Bin zum Glück noch nicht hereingefallen und hoffe das bleibt auch in Zukunft weiterhin so.

sind das die einzigen infos die es derzeit gibt?
Need 100 Testers for trading platform (reward = 0.01btc)

LoyceV hat hier ja noch etwas interessantes gepostet
wenn es sich tatsächlich (also nachweislich) um scam handelt könnten wir ihn schnell loswerden. danke für die warnung hier!

//edit: link zur angesprochenen telegram gruppe. klicken auf eigene gefahr. scamverdacht

Kurze Info: seid vorsichtig mit initialcoin dot exchange… dazu wird eine Telegram-Gruppe sowie die Website zur Zeit sehr aggressiv beworben. Der Exchange wurde von User PhpKing1987 scheinbar programmiert, User hat seine Mailadresse neulich geändert und Benutzer, die dort Deposits machen und / oder OTC-Trades machen, kriegen nichts zurück, nachdem sie senden und können ihre Funds auch nicht von der "Börse" abziehen.

Aufgefallen ist die Seite, weil sie für DUN (Tezos-Fork) ein wirklich ungewöhnlich dickes Orderbook hatte. So viel liegt nicht einmal auf der Börse, die das meiste registrierte Volumen hat. Kurz darauf hat sich das erste Scam-Opfer gemeldet.

User: https://bitcointalksearch.org/user/phpking1987-2751880
Trust-Seite: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=2751880

//edit by mole0815: URL anklickbar gemacht

Ähnlich gestrickter Longterm-Scam (bei dem sich auch einige hier am Kinn kratzen dürften): Hashcoins/Hashflare/Polybius/Emercoin:

https://bitcointalksearch.org/topic/warning-polybius-emercoin-scam-1970796

edit: beim ICO von Polybius wurden laut icodrops.com $62,960,000 ("von euch") eingesammelt.

Zu den anderen erwähnten Coins sind weniger Infos zu finden, Ergänzungen erwünscht. Anscheinend werden oft "First-Miner" an Coins gebunden und dadurch entsteht eine Influencer-Community, welche zum Selbstläufer im Sinne der Scammer wird. Das läuft also ähnlich ab, wie bei den meisten Alt/Shitcoins. 

Bei weitem nicht, leider. Vor einigen Jahren habe ich mal eine PM verschickt, die wäre wohl besser im öffentlichen Forum aufgehoben gewesen (zum Teil editiert):

Bei den meisten Projekten erscheint es relativ klar, lächerliche Whitepaper/Konzepte im Verbund mit Websitetemplate und unbekannten Hinterleuten.

Die nächste Stufe wäre zum Beispiel Fimventure. Wenn ein Unbekannter jahrelang Dividenten ausschüttet, wo niemand genau weiß wie diese generiert werden, kann man auch an einer Hand abzählen, daß sich der Ermitter an einem gewissen Punkt dankend verabschiedet.

Bei Projekten mit schwammigen Whitepaper und wenigen relativ unbekannten Hanseln wird es schon diffuser. Ich würde mittlerweile auch solche Projekte dazuzählen, wo die Investoren jahrelang mit banalen Updates vertröstet werden um am Ende zu erfahren, daß der/die Ceos das Projekt aufgeben. Herhalten müssen dann oft teilweise lächerliche Argumente wie Nichtfinanzierbarkeit, o.ä.. Wink

In den Bereich der totalen Spekulation kommt man, was die Intentionen von JL777, CfB, usw. anbelangt. Projekte mit Potential werden geboren, von Investoren wird eingesammelt um sich im nächsten Augenblick einem anderen Projekt zuzuwenden und alles alte stiefmütterlich zu behandeln.

Seit meiner negativen Erfahrung mit Dgex mache ich mir viel Gedanken um Langzeitscams. Bei einigen Projekten vermute ich Vorsatz, aber erfahren wird das wohl nie jemand. Bei anderen, vielleicht auch Qora, wurde eventuell die Versuchung zu groß mit dem generierten Profit in den Ruhestand zu gehen. Was vielleicht gar nicht als Scam geplant war, wurde dann einfach zu einem...

...

Witzigerweise bin ich vor einigen Tagen über ein Projekt gestolpert, in das ich damals (naiverweise) auch investiert hatte: SkyfChain.

Im Forum mit Slogans wie


edit:
Nur zur Info: beim ICO von SKYFT wurden ~$6,200,000 eingesammelt.

Vorsicht vor sogenannten "ICO Rating-Portalen"! Bei icobench.com, icoholder.com, trackico.io, etc., wurden solche Scams mit Ratings zwischen 4.4 bis 5.0 von max. 5.0 bewertet. Erinnert irgendwie an gefakte Rankings von Online-Shops, oder? 

Ich sach nur

Finger weg von der EX und HEX


Happy new year!

https://www.btc-echo.de/mavixbtc-muss-geschaeftsbetrieb-einstellen/

Bin heute auf eine Scam Seite reingefallen: https://www.mysmartprepaidcard.com/

Hallo zusammen,

danke für die Warnungen!

Wenn das schnelle Geld lockt, dann werden die Menschen schnell blauäugig und die Gier wird geweckt...!

VG

Sorry, späte Antwort. Manchmal erinnern mich die Merits erst daran, dass ich ja irgendwo noch gepostet hatte, und dann sehe ich, dass auch Rückfragen kamen.

Ja, ich habe tatsächlich bestimmte Sachen im Kopf: ich denke da z.B. an Bitstamp, zusammen mit ihrem Payment-Provider, iirc BitPay, wo damals 5mil abhanden gekommen sind. Weiß die Details nicht mehr, aber ich glaube, das lief auch über einen längeren Zeitraum, wo die sich erst ins Netzwerk eingeklinkt haben und dann mit gespooften Mails Auszahlungen angefordert haben. Die Chefetage hat den Scammern das Wallet auf dem Silbertablett präsentiert, sozusagen. ^^

Weiters könnte man auch CSW nennen, wobei ich dem keine außergewöhnliche Intelligenz attestieren möchte. Aber durch welche Längen der gegangen ist, ist schon auch beträchtlich.

Der Augur Scam war auch sehr sehr interessant, oder (wenngleich das ggf weniger Scam, sondern mehr eine unfreiwillige Bug Bounty – wie alles, was mit Ethereum zu tun hat – war) das Ende von FOMO3D, der absolute Wahnsinn.

Auch Vinnik mit BTC-e könnte man, nachdem die Details bzgl seiner Verbindung zu den fehlenden Mt.Gox-Funds aufgeklärt worden sind, hier durchaus listen.

Also nein, ich rede nicht von den plumpen Telegram-Scams, wo ich mir manchmal im 420eater-Style Zeit nehme, Ressourcen der Scammer zu binden, wenn ich Zeit und Lust habe. Sondern schon von den richtigen Dingern. Wo die Leute sich noch ein bisschen mehr anstrengen als einfach ne Liste von Usern von Scam Airdrops wie Wizzle zu kaufen und dann ne Fake Exchange Website aufsetzen, um den Benutzern ein bisschen Klimpergeld abzuzocken.

Die Bafin verfolgt sogenannte unerlaubte Geschäfte:
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Uebergreifend/UnerlaubteGeschaefte/unerlaubtegeschaefte_node.html

Das betrifft somit auch den Kryptobereich. Leider kann hier
hier ist der Link
nicht nach Krypto gefiltert werden, aber es ist erstmal eine Übersicht, ob ein Anbieter schon auf der Liste drauf ist.

Bevor also jemand etwas investiert, insbesondere in einen neuen Anbieter, schaut zuerst auf diese Liste.
Diese Liste ist auch in den Fällen interessant, in denen uns Newbies nach diversen Anbietern fragen oder (unwissentlich) Werbung für die machen.


Für Österreich habe ich sowas auch gefunden: https://www.fma.gv.at/category/news/investorenwarnung/ (hier kann sogar direkt nach Bitcoin gesucht werden)

Au weia - die Ex Frau von Molt:

https://cryptoticker.io/de/jorg-molt-vom-dorfdisko-dj-uber-den-bitcoin-mitbegrunder-zu-crog-wolt/

Aufruf zur Sammleklage ...

Meinst du sowas?

Weil da habe ich auch im Englischen Teil schon viele Warnungen vor gesehen und es scheint sich für die Scammer trotz extrem auffälligem Scam offenbar sehr zu lohnen....

bei youtube ist es grad extrem.
heute wieder mehrere live streams und youtube reagiert auch nicht dagegen und die haben gute sichtbarkeit.
da bauen welche komplette fake accounts mit allem drum und dran benutzen videos von foundern und dann angeblich airdrop usw ..
das schlimme ist, dass die viele likes auch haben.

Er hat angeboten, aber "PM geht irgendwie nicht, weil Noob und so, nutzt bitte email", angegeben ist eine (anonyme?) Protonmail.
Mehrere Leute haben erfolgreich mit ihm gehandelt, vor allem welche denen man vertraut und glauben kann.
Ich hab angefragt, hab ein Angebot und eine Adresse bekommen, bin first gegangen (ja, ich weiß, Vollidiot, first an Noob und ohne Escrow) und schwupp war seine email erst verwaist, jetzt "address unknown": Er hat sein Emailkonto gelöscht.
Ändert nix dran, das er mich betrogen hat.

Da vorher wie gesagt vertrauenswürdige Leute mit ihm Kontakt hatten, hat er offensichtlich erst ein bissel investiert um Vertrauen zu bekommen, und sich dann verpisst, daher Exitscam.
Ich geh auch davon aus, das er (nicht nur) hier mit mehreren Accounts unterwegs ist, denn dieser ist jetzt verbrannt.

Flagge ist schon erstellt (auch wenn ich wie bob123 glaube, dass sich der angeschuldigte Scammer einfach einen neuen Account anlegen wird.) Flagge: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;flag=773

Würde die Flagge daher gerne trotzdem unterstützen aber vielleicht wäre es gut, wenn du mehr dazu sagen könntest, wie es abgelaufen ist. Das hilft einerseits, Tricks der Scammer aufzudecken und ein Beweis ist ebenfalls nötig, wenn Scam vorgeworfen wird (bei negativem Trust / Flagge). Dann findet deine Flagge sicher auch gute Unterstützung.

Edit: Beitrag habe ich gefunden: https://bitcointalksearch.org/topic/bieteamazongutscheine-suche-80-in-bitcoins-5178161

Und das könnte bereits mindestens der zweite Account des Scammers sein, siehe Trustfeedback für den OP in diesem Beitrag: https://bitcointalksearch.org/topic/bieteamazon-aufladecodes-suche80-in-btc-5148696
(dafür spircht auch die ähnliche Überschrift bei beiden Themen)