... а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи.
сколько можно этими цитированиями закона, путать нормальных людей.Ты террорист, ты отмываешь доходы...
Если ты это делаешь, ты известен и так...и находишься совершенно в другом статусе, и крипта здесь ни при чем.Единственный вопрос который можно пропедалировать - это налоги. Но, на что, и какие, - не знают даже в самой налоговой.
И пока не определен правовой статус, можно на это, вообще, не обращать внимание. Это забота государства, защищать свои интересы, а не твоя, защищать в ущерб себе, его интересы. Единственное, что ты обязан сделать для государства- это взять в руки оружие если потребуется, и погибнуть, если потребуется. И то, если ты хоть в какой-то мере отождествляешь себя и Родину, как нечто близкое.
Но, причем здесь твои деньги
Но есть свой плюс, как мне пояснили в Альфе, после данной процедуры между нашими счетами теперь можно переводить деньги, и они не будут блокироваться, так как мы, типа, обоюдно подтвердили, что эти действия не ошибочны.
Да все дело в том что не похер и вопросы задавать надо не себе а тем дебилам в думе которые такие поправки принимают, банкам теперь не только развязали руки и они могут докапываться до любой мелочи в твоих личных финансовых отношениях, дебилы и думского комитета будут контролировать их исполнение и найдутся ретивые исполнитители законов - соответственно кто то переодически будет попадать под раздачу и что самое обидное за свои же собственные деньги
и кидалы- одни и те же люди, IMHO), но спросил у dzarmush, и в, итоге, получил свои nfd.
