Topic: CoinFlux - Serviciu de schimb [official] - page 9. (Read 41019 times)

@Martisor-Sobru eu cred ca tu nu intelegi cum merg lucrurile. Aia de fac evaziune sau aia de spala bani sau ce vrea Vlad sa prinda, aia fac tranzactii de alea medii de 7k RON si nu sunt prinsi mai deloc. Sau aia schimba direct nu se complica cu site-uri gen CoinFlux.

Astia de si-o iau in freza (cum e cazul de acum) sunt de cele mai multe ori oameni onesti si nevinovati. De aia si sar asa de fund in sus. Si eu as sari. De ce il intereseaza pe el cum am eu bitcoinii? Nu e treaba lui, sa imi refuze tranzactia, sa imi dea btc inapoi si adios. Simplu. Nu se face ce au facut ei.

Urmarind subiectul asta observ foarte clar ca ceea ce-i permite administratorului coinflux blocarea acestor btc este doar cantitatea lor raportata la ce se tranzactioneaza pe coinflux.

Vlad Nistor declara ca nu are o suma limita exacta peste care se cer declaratii sau dovezi, dar totusi prin decizia de-a bloca Btc fara o acoperire in termenii siteului, a creat si intretine acest scandal.

Nefiind autoritate de verificare, chiar daca cineva ar putea aduce dovezi, cum le-ar masura ca fiind suficiente? Fara sa fie clar exprimat pe site o limita in Btc sau fiat, plus ce dovezi se cer in mod specific, el nu are nici un drept legal sa blocheze acesti Btc si din punct de vedere al legii savarseste un abuz.

Avand in vedere situatia, returnarea Btc ar fi solutia corecta pt toate partile si reglementarea unor conditii clar afisate in site. Altfel cred ca coinflux isi face un mare deserviciu.

5.4. Right to Suspend or Delay Transactions and Settlements

CoinFlux reserves the right to refuse to process, refuse to settle or to cancel any pending cryptocurrency or local currency transaction connected to your CoinFlux Account or any CoinFlux Service as required by law or in response to a subpoena, court order, or other binding government order. CoinFlux cannot reverse a cryptocurrency settlement which has been communicated to and confirmed by the particular cryptocurrency network.

CoinFlux reserves the right to refuse to process, or to cancel or reverse, any purchases or sales of cryptocurrencies or transfers in its sole discretion, if CoinFlux suspects the transaction involves (or has a high risk of involvement in) money laundering, terrorist financing, fraud or any other type of financial crime, in response to a subpoena, court order, or other government order, or if CoinFlux suspects the transaction relates to a Restricted Activity as defined in Section 10.2, which list is hereby incorporated by reference into this Agreement.

We reserve the right to change, suspend, or discontinue any aspect of the Services at any time, including hours of operation or availability of any feature, without notice and without liability. We may decline to process any transaction or settlement without prior notice and may limit or suspend your use of one or more Services at any time, in our sole discretion. Suspension of your use of any of the Services will not affect your rights and obligations pursuant to this Agreement. We may, in our sole discretion, delay transactions or settlements if we believe the transaction is suspicious, may involve fraud or misconduct, violates applicable laws, or violates the terms of this Agreement.

In the event that a technical problem causes system outage or Account errors, CoinFlux may temporarily suspend access to your Online Account until the problem is resolved.

Care ar mai fi scopul unui mecanism de prevenire a spalarii banilor daca acesta este public?

Tranzactia nu a fost suspendata din cauza sumei, cum am mentionat anterior:

Am oferit un raspuns la aceasta intrebare:


Care ar mai fi scopul unui mecanism de prevenire a spalarii banilor daca acesta este public? Banca ta ti-a dat o copie a procedurii sale interne? Am comunicat ca analizam mai multe solutii pentru a face sistemul mai transparent.

Tranzactia nu a fost suspendata din cauza sumei, cum am mentionat anterior:

Suma, draga Vlad.
Zi suma care este pt tine prea mare si determina aceasta reactie.

De ce tot ocolesti raspunsul? Admiti ca nu exista nici o astfel de suma trecuta nicaieri in termeni si conditii ?

Suma. In cifre. E simplu.

Legile mentionate nu imi permit sa va dau informatii despre procedurile mele si sa va spun cum puteti evita mecanismul de prevenire a spalarii banilor. Mesajul e insa ca pentru tranzactii normale (la noi tranzactia medie e in jur de 7K RON) nu ai dece sa te ingrijorezi in vreun fel despre aceasta problema.

2. Clienta a transferat bitcoin dar nu ne-a trimis un document justificativ conform solicitarilor. Ni s-au oferit diverse explicatii care se schimbau continuu. In acel moment tranzactia a fost suspendata. I-am dat ocazia sa-si adune gandurile si sa hotarasca care este adevarul si ce document justificativ ne trimite (de exemplu un istoric de tranzactii).
3. A afirmat ca a inteles si ca ne va trimite istoricul tranzactiilor din LocalBitcoins. Nu am primit informatiile promise, in schimb am fost contactati de avocatul persoanei. Din punctul nostru de vedere si asta este o varianta de solutionare, si am invitat avocatul lor sa discute cu avocatul nostru.

are termen pana luni si daca nu imi va trimite banii pe care mi datoreaza,voi anunta toate organele competente din romania

Doar Statul poate sa confiste.

Eu spun urmatoarele.
Vlad nistor vrea sa isi insuseasca cei 30 BTC la el in cont.
Trebuie facuta reclamatie la toate organele competente.
- ANAF-ul pentru evaziuni fiscale (iti dai seama ca are si el depozite in bTC nedeclarate. Si mai ales bani pe care nu-i poate dovedi)
- politia pentru furt si santaj
- DIICOT-ul pentru fraude cu banii oamenilor.
E deajuns sa-l pui 30 zile dupa gratii, apoi va trebui sa dovedeasca imobiliarele, automobilele si alte kkturi pe numele lui. Chiar daca a incercat sa fie "iubitor de legi".

Mult succes, frate. Sper sa iti recuperezi banii de la teparii astia.
Nu am tranzactionat nici macar 1 leu pe coinflux si ma bucur ca am folosit doar bitcoinromania.ro si btcxchange. Astia sunt baieti de nota 20!

Of dracule...
Ai postat de atatea ori in topicul asta si numai speculatii fara acoperire, prezumtii si opinii fanteziste.

Mi-e f greu sa cred ca tu nu esti interesat sa stii daca BTCXchange sau Coinflux ti-ar putea confisca sumele pt ca... " e o suma f mare" dar sa refuze sa iti comunice ce inseamna "suma f mare" pt ei.

In momentul asta e clar ca Vlad refuza sa comunice ce inseamna suma mare pt ei dar aplica discretionar masuri la "anumite sume"??

Chiar nu vezi ca ceva nu merge aici? Sa nu mai zic ca e f probabil sa fi reactionat asa doar ca a fost deranjat de atitudinea clientului, de vreme ce nu are nimic stabilit pe nici unde ce inseamna suma mare si ce nu.

Mai e ceva... poate depun azi un singur BTC la ei si maine valoreaza 100.000$ si mi-l blocheaza ca e "suma mare"
Sau poate nu... nu stim, nu avem nici o siguranta pt ca refuza sa ne spuna ce suma e pt el "suma mare"

Despre subiectul suspendarii tranzactiilor, pot sa va spun ca din peste 32,000 tranzactii am suspendat 2. Aceasta masura este una exceptionala si o luam doar in cazuri serioase. Faptul ca vrei sa tranzactionezi o suma mai mare nu duce sub nici o forma automat la suspendarea vreunei tranzactii.

Daca ati cumparat monede de la CoinFlux sau un alt serviciu si ele se apreciaza considerabil, nu veti avea o problema in a efectua tranzactiile. La fel, daca ati cumparat monede la preturi foarte reduse si ele au crescut, la fel, nu veti avea probleme. Sau daca ati tranzactionat altcoins care au crescut la randul lor. In cazul tranzactiilor mari, colegii mei va intreaba despre activitatea care o desfasurati cu monedele, care nu inseamna automat ca exista o problema. Doar incercam sa intelegem activitatea. Avem clienti care desfasoara o arie foarte larga de activitati si fiecare presupune diferite riscuri. Unii au cumparat ETH de la noi la 8-12 EUR. Ar fi ridicol sa ii intrebam in momentul in care vor sa ii vanda de unde au banii de ETH, stiind ca i-au cumparat la inceputul anului chiar de la noi.

Ne gandim la o metoda de a face informatiile mai clare in ceea ce privesc sumele pentru care solicitam documente justificative. Avem in analiza mai multe optiuni. Vom reveni cu detalii cand am luat o hotarare clara in acest sens.

Of, dragilor.  

Uite un sfat nu doar pentru voi: nu stiu cati sunt constienti ca si acest forum este monitorizat.

iam cerut in seara respectiva sami dea un raspuns.....btc inapoi sau banii cash a 2 a zi pe contul bancar si omul a luato cu capul mare,raspundea numai la misto la fiecare 5 cuvinte pronuntate de mine zicea....sarutmana.....lipsa de respect fata de clientii sai

Evident ca speculez.
Dar cand a fost inchis BTC-E, iuii mama ce emotie am avut (aveam setat sa mearga la ei parlita mea de minare si sa transform in bunul si dragutul BTC)

Si azi cand accesez linkul si vad siglele stapanilor lumii postate acolo imi simt matele ca se strang.  

Dupa asa o experienta ajungi (mai mult in serios decat in gluma) sa preferi un schimb care respecta legea pana la nivel atomic decat un schimb prea prietenos.