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Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 40. (Read 254442 times)

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July 23, 2022, 05:58:40 PM
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Diciamo che personalmente mi sarebbe scocciato molto perché dovuto depositare qualcosa per mantenerlo attivo: i primissimi acquisti li feci proprio su Bitstamp e anche se ho scaricato la documentazione preferisco avere un accesso rapido e diretto nel caso in cui per qualsiasi motivo abbia bisogno di dimostrare l'origine dei fondi.

Bitstamp ti fa vedere la tx con la quale hai fatto i prelievi?  (chiedo perche alcuni lo fanno ma non avendo mai usato Bitstamp non ne ho esperienza diretta)
Se te la facesse vedere basterebbe salvarla, a quel punto se qualcuno dovesse chiederti l'origine dei fondi dovrebbe essere sufficiente mostrare la tx anche senza più accesso al conto visto che gli address degli exchange sono per lo più noti.

Se anche non lo fossero, sarebbe sempre possibile per un'autorità ed in caso d'indagine chiedere a loro conferrma del possesso.
È passato talmente tanto tempo dall'ultima volta che ho usato Bitstamp che non ricordo se sia possibile o no vedere la transazione, dovrei entrare di nuovo nel mio profilo. So che non è necessario avere l'accesso diretto però diciamo che è sempre una cosa in più che può facilitare le cose in caso di bisogno.
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July 23, 2022, 03:58:42 PM
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Diciamo che personalmente mi sarebbe scocciato molto perché dovuto depositare qualcosa per mantenerlo attivo: i primissimi acquisti li feci proprio su Bitstamp e anche se ho scaricato la documentazione preferisco avere un accesso rapido e diretto nel caso in cui per qualsiasi motivo abbia bisogno di dimostrare l'origine dei fondi.

Bitstamp ti fa vedere la tx con la quale hai fatto i prelievi?  (chiedo perche alcuni lo fanno ma non avendo mai usato Bitstamp non ne ho esperienza diretta)
Se te la facesse vedere basterebbe salvarla, a quel punto se qualcuno dovesse chiederti l'origine dei fondi dovrebbe essere sufficiente mostrare la tx anche senza più accesso al conto visto che gli address degli exchange sono per lo più noti.

Se anche non lo fossero, sarebbe sempre possibile per un'autorità ed in caso d'indagine chiedere a loro conferrma del possesso.

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July 23, 2022, 03:40:08 PM
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Possibile che se uno non pagava allora semplicemente chiudevano l'account, mi pare di capire questo no? Non è scritto direttamente ma il succo è quello.
Sì infatti, il succo è quello.
Beh dai pensavo che si riservassero il diritto di "chiederti" i soldi anche con saldo zero, mentre così ci sta: la facoltà di chiudere un conto alla fine se la riservano anche tutte le banche  (ok lo so che un cex non è una banca, è per rendere l'idea).
Diciamo che personalmente mi sarebbe scocciato molto perché dovuto depositare qualcosa per mantenerlo attivo: i primissimi acquisti li feci proprio su Bitstamp e anche se ho scaricato la documentazione preferisco avere un accesso rapido e diretto nel caso in cui per qualsiasi motivo abbia bisogno di dimostrare l'origine dei fondi.
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July 23, 2022, 03:30:52 PM
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Possibile che se uno non pagava allora semplicemente chiudevano l'account, mi pare di capire questo no? Non è scritto direttamente ma il succo è quello.

Sì infatti, il succo è quello.
Beh dai pensavo che si riservassero il diritto di "chiederti" i soldi anche con saldo zero, mentre così ci sta: la facoltà di chiudere un conto alla fine se la riservano anche tutte le banche  (ok lo so che un cex non è una banca, è per rendere l'idea).


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July 23, 2022, 11:45:54 AM
Aggiornamento: da ieri risultano ufficialmente iscritti all'OAM anche (fra vari altri) Bitstamp ed eToro. In totale siamo a quota 56.
Bitstamp, quanti ricordi... Mi sono tornati in mente perché qualche mese fa volevano far pagare un costo di mantenimento del conto a chi non aveva depositato almeno $200, qualcosa tipo 10 o 20 dollari al mese, non ricordo, poi qualche settimana fa hanno cambiato idea dopo le proteste degli utenti.
Ah sì ? non lo sapevo.... e come avrebbero fatto? se uno non avesse lasciato nulla sul conto come facevano a chiedergli i 10/20$ al mese ?
Questo è il dettaglio dell'email:

Additionally, by amending our Fee Schedule, we are introducing the inactivity fee for inactive Bitstamp accounts. Bitstamp will have a right to charge you an inactivity fee (10 EUR per month) in case your account balance is less than 200 EUR and no transaction initiated by you or other activity generating rewards occurred in the last 12 months. In case of such inactivity on the account with zero balance, Bitstamp will reserve the right to terminate the account.

Possibile che se uno non pagava allora semplicemente chiudevano l'account, mi pare di capire questo no? Non è scritto direttamente ma il succo è quello.
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July 23, 2022, 11:08:08 AM
Aggiornamento: da ieri risultano ufficialmente iscritti all'OAM anche (fra vari altri) Bitstamp ed eToro. In totale siamo a quota 56.
Bitstamp, quanti ricordi... Mi sono tornati in mente perché qualche mese fa volevano far pagare un costo di mantenimento del conto a chi non aveva depositato almeno $200, qualcosa tipo 10 o 20 dollari al mese, non ricordo, poi qualche settimana fa hanno cambiato idea dopo le proteste degli utenti.

Ah sì ? non lo sapevo.... e come avrebbero fatto? se uno non avesse lasciato nulla sul conto come facevano a chiedergli i 10/20$ al mese ?

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July 23, 2022, 10:59:06 AM
Aggiornamento: da ieri risultano ufficialmente iscritti all'OAM anche (fra vari altri) Bitstamp ed eToro. In totale siamo a quota 56.
Bitstamp, quanti ricordi... Mi sono tornati in mente perché qualche mese fa volevano far pagare un costo di mantenimento del conto a chi non aveva depositato almeno $200, qualcosa tipo 10 o 20 dollari al mese, non ricordo, poi qualche settimana fa hanno cambiato idea dopo le proteste degli utenti.
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July 23, 2022, 06:18:37 AM
Aggiornamento: da ieri risultano ufficialmente iscritti all'OAM anche (fra vari altri) Bitstamp ed eToro. In totale siamo a quota 56.
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July 16, 2022, 04:39:26 PM

Se ci sono degli omonimi nati nello stesso comune nello stesso giorno il codice fiscale è il medesimo. Allora la cifra di controllo (l’ultima lettera) cambia a seconda che sia il primo, il secondo o terzo o non so cosa della serie.
Certo che cifra di controllo è se può assumere tanti valori? Mah.

Non è l'ultimo codice a cambiare, quello è appunto un codice di controllo e tale rimane.
Vengono invece cambiati uno o più numeri (partendo da quello più a destra) facendoli diventare lettere. Qui è spiegato meglio:

https://it.wikipedia.org/wiki/Omocodia



Azz, una bella cantonata.
Mi pareva strano in effetti.
Comunque si dice che il record è 3 casi di omocodia? Avrei detto di più! Soprattutto considerando, come ricordato dall’articolo, il caso degli immigrati.
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July 16, 2022, 07:51:37 AM
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In ogni caso non userò più Kraken, perché c'è il rischio che facciano come altri exchange, dove alcuni utenti non verificati si sono trovato da un giorno all'altro con i fondi congelati e richiesta di KYC obbligatorio per sbloccarli.

Questo rischio lo hai con qualunque exchange in realtà.

L'unico che a mia memoria ha permesso di scegliere senz avere i fodi bloccati è stato TRT: quando è tornato in Italia e ha cambiato ToS, se uno non accettava poteva prelevare tutto e chiudere il conto.
Ma sono pochi quelli che operano con tanta serietà.


il rischio c'è sempre, e infatti in generale tengo il meno possibile fondi su exchange, se non per lo stretto tempo necessario a effettuare un'operazione, ma se un particolare exchange ha stretto degli accordi con le autorità fiscali di un certo paese, è ovvio che il richio aumenta esponenzialmente per gli utenti residenti in quel paese.
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July 16, 2022, 07:41:18 AM
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In ogni caso non userò più Kraken, perché c'è il rischio che facciano come altri exchange, dove alcuni utenti non verificati si sono trovato da un giorno all'altro con i fondi congelati e richiesta di KYC obbligatorio per sbloccarli.

Questo rischio lo hai con qualunque exchange in realtà.

L'unico che a mia memoria ha permesso di scegliere senz avere i fodi bloccati è stato TRT: quando è tornato in Italia e ha cambiato ToS, se uno non accettava poteva prelevare tutto e chiudere il conto.
Ma sono pochi quelli che operano con tanta serietà.


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July 16, 2022, 07:13:48 AM

Se ci sono degli omonimi nati nello stesso comune nello stesso giorno il codice fiscale è il medesimo. Allora la cifra di controllo (l’ultima lettera) cambia a seconda che sia il primo, il secondo o terzo o non so cosa della serie.
Certo che cifra di controllo è se può assumere tanti valori? Mah.

Non è l'ultimo codice a cambiare, quello è appunto un codice di controllo e tale rimane.
Vengono invece cambiati uno o più numeri (partendo da quello più a destra) facendoli diventare lettere. Qui è spiegato meglio:

https://it.wikipedia.org/wiki/Omocodia



va bè, comunque la questione è che per poter trasmettere le informazioni sul contribuente, l'exchange deve essere sicuro della sua identità. E finché non chiedono un documento di riconoscimento, non possono sapere se un utente si è registrato con la sua vera identità, piuttosto che quella di qualcun altro o una completamente inventata.
I miei documenti non li hanno, quindi per me il problema non sussiste. In ogni caso non userò più Kraken, perché c'è il rischio che facciano come altri exchange, dove alcuni utenti non verificati si sono trovato da un giorno all'altro con i fondi congelati e richiesta di KYC obbligatorio per sbloccarli.
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July 16, 2022, 06:48:41 AM

Se ci sono degli omonimi nati nello stesso comune nello stesso giorno il codice fiscale è il medesimo. Allora la cifra di controllo (l’ultima lettera) cambia a seconda che sia il primo, il secondo o terzo o non so cosa della serie.
Certo che cifra di controllo è se può assumere tanti valori? Mah.

Non è l'ultimo codice a cambiare, quello è appunto un codice di controllo e tale rimane.
Vengono invece cambiati uno o più numeri (partendo da quello più a destra) facendoli diventare lettere. Qui è spiegato meglio:

https://it.wikipedia.org/wiki/Omocodia

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July 16, 2022, 06:13:46 AM

Io ho sempre fatto col passaporto, sul passaporto non è riportato il paese/città di nascita, quindi almeno in forma diretta non c'è modo di calcolarlo. Poi chiaro che se volessero scoprire dove sono nato non penso che sia troppo difficile però dovrebbero comunque incrociare dei dati.

Sul mio passaporto italiano il luogo di nascita è presente eccome.
Ah sì, hai ragione, ricordavo male, non so perché ero convinto che non fosse riportato il paese/città  Huh

Non sapevo del discorso dell'algoritmo per evitare doppioni, allora in tal caso a meno che non sia la persona stessa a comunicarlo (o qualche ente) l'exchange non potrebbe avere la certezza al 100%. So che ad esempio nelle versioni americane dei vari Coinbase, Binance, etc, ti chiedono il SSN, quindi da lì non si scappa.
Se ci sono degli omonimi nati nello stesso comune nello stesso giorno il codice fiscale è il medesimo. Allora la cifra di controllo (l’ultima lettera) cambia a seconda che sia il primo, il secondo o terzo o non so cosa della serie.
Certo che cifra di controllo è se può assumere tanti valori? Mah.
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July 15, 2022, 06:43:42 PM

Io ho sempre fatto col passaporto, sul passaporto non è riportato il paese/città di nascita, quindi almeno in forma diretta non c'è modo di calcolarlo. Poi chiaro che se volessero scoprire dove sono nato non penso che sia troppo difficile però dovrebbero comunque incrociare dei dati.

Sul mio passaporto italiano il luogo di nascita è presente eccome.
Ah sì, hai ragione, ricordavo male, non so perché ero convinto che non fosse riportato il paese/città  Huh

Non sapevo del discorso dell'algoritmo per evitare doppioni, allora in tal caso a meno che non sia la persona stessa a comunicarlo (o qualche ente) l'exchange non potrebbe avere la certezza al 100%. So che ad esempio nelle versioni americane dei vari Coinbase, Binance, etc, ti chiedono il SSN, quindi da lì non si scappa.
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July 15, 2022, 06:00:31 PM

Io ho sempre fatto col passaporto, sul passaporto non è riportato il paese/città di nascita, quindi almeno in forma diretta non c'è modo di calcolarlo. Poi chiaro che se volessero scoprire dove sono nato non penso che sia troppo difficile però dovrebbero comunque incrociare dei dati.

Sul mio passaporto italiano il luogo di nascita è presente eccome.
Inoltre occhio a dire che possono "calcolare" il CF. Il CF non si può calcolare , si ottiene dall'agenia delle entrate con un algoritmo che tiente conto di varie cose. Una di queste è se ha già calcolato un CF identico per qualcun altro. ed in tal caso modifica il secondo, in modo da evitaree che die persone abbiano lstesso CF.
Questo controllo però nessuno può farlo, a calcolare.
Ovviiamente può essere fatto, a "controllare".
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July 15, 2022, 02:48:22 PM
Ho appena ricevuto da Kraken un’email informativa con il testo:

Salve xxx,

Kraken ha ottenuto la licenza per operare in Italia ed i nuovi Termini di Servizio entreranno in vigore dal 15 luglio 2022. Da cliente residente in Italia, sarai trasferito alla nuova entità legale il 15 luglio 2022.

Perché Kraken sta effettuando questo cambiamento?
Recentemente, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (“OAM”) ha aggiornato le proprie normative, richiedendo agli operatori in criptovaluta di ottenere un'apposita licenza per continuare a offrire servizi ai residenti italiani.
L’OAM ha da poco concesso a Kraken la licenza di operare come ‘fornitore di servizi di valuta virtuale’ e, di conseguenza, trasferiremo tutti i nostri clienti con residenza in Italia alla nuova entità legale, che entrerà in vigore dal 15 luglio 2022.

Cosa puoi aspettarti?
Non ci sarà alcuna interruzione di servizio per i nostri clienti esistenti e non è richiesto alcun intervento specifico da parte tua. Non ci saranno cambiamenti al tuo ID Pubblico dell'Account e potrai usare Kraken per trasferire fondi sul tuo account e per fare trading come faresti normalmente.

Hai domande?
Ci impegniamo a completare questo processo senza interruzioni di servizio.
Nel caso avessi domande o dubbi, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.

A me non è arrivato niente. Ma sei verificato? A questo punto mi viene il dubbio che applicheranno la norma solo a chi ha fatto KYC, anche perché senza avere documento di riconoscimento e CF non potrebbero essere certi di associare i dati all'identità corretta.
Il corollario è che presto imporranno il KYC a tutti, altrimenti rimarrebbe una facile scappatoia.

sì sono verificato, anche se non ricordo che documenti ho dovuto mandare esattamente
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July 15, 2022, 01:45:58 PM
A me non è arrivato niente. Ma sei verificato? A questo punto mi viene il dubbio che applicheranno la norma solo a chi ha fatto KYC, anche perché senza avere documento di riconoscimento e CF non potrebbero essere certi di associare i dati all'identità corretta.
Il corollario è che presto imporranno il KYC a tutti, altrimenti rimarrebbe una facile scappatoia.
Io sono verificato e ho ricevuto quell'email anche se sono anni che non uso più Kraken. Non sono sicuro di aver mai inserito il codice fiscale comunque anzi, a memoria non ricordo exchange che abbiano mai chiesto anche il codice fiscale, un documento di identità era più che sufficiente.
dai dati riportati sulla CI si può calcolare il CF, quindi è sufficiente la prima. La mia però non ce l'hanno, e non ho la minima intenzione di mandargliela.
Io ho sempre fatto col passaporto, sul passaporto non è riportato il paese/città di nascita, quindi almeno in forma diretta non c'è modo di calcolarlo. Poi chiaro che se volessero scoprire dove sono nato non penso che sia troppo difficile però dovrebbero comunque incrociare dei dati.
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July 15, 2022, 12:43:00 PM
A me non è arrivato niente. Ma sei verificato? A questo punto mi viene il dubbio che applicheranno la norma solo a chi ha fatto KYC, anche perché senza avere documento di riconoscimento e CF non potrebbero essere certi di associare i dati all'identità corretta.
Il corollario è che presto imporranno il KYC a tutti, altrimenti rimarrebbe una facile scappatoia.
Io sono verificato e ho ricevuto quell'email anche se sono anni che non uso più Kraken. Non sono sicuro di aver mai inserito il codice fiscale comunque anzi, a memoria non ricordo exchange che abbiano mai chiesto anche il codice fiscale, un documento di identità era più che sufficiente.

dai dati riportati sulla CI si può calcolare il CF, quindi è sufficiente la prima. La mia però non ce l'hanno, e non ho la minima intenzione di mandargliela.
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July 15, 2022, 11:27:40 AM
A me non è arrivato niente. Ma sei verificato? A questo punto mi viene il dubbio che applicheranno la norma solo a chi ha fatto KYC, anche perché senza avere documento di riconoscimento e CF non potrebbero essere certi di associare i dati all'identità corretta.
Il corollario è che presto imporranno il KYC a tutti, altrimenti rimarrebbe una facile scappatoia.
Io sono verificato e ho ricevuto quell'email anche se sono anni che non uso più Kraken. Non sono sicuro di aver mai inserito il codice fiscale comunque anzi, a memoria non ricordo exchange che abbiano mai chiesto anche il codice fiscale, un documento di identità era più che sufficiente.
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