Topic: Зачем ICO-проекты проводят KYC? - page 114. (Read 70190 times)
Некоторые страны требуют идентификацию личности для защиты от отмывания денег и финансирования терроризма, команды которые проводят ico без участия жителей США и Китая таким образом по паспортным данным проверяют соблюдаются ли их требования. Ранее были случаи когда жители США участвовали в токенсейлах где не допускались резиденты США и это приводило к претензиям SEC.
Особенно ненадежно все это когда команды проекта отдают проведение KYC на аутсорсинг непонятным фирмам-однодневкам. Вот этого и стоит опасаться, хотя и деваться бывает людям некуда когда уже после окончания ICO им объявляют об обязательном прохождении KYC.
Где-то видел ICO на тему "отправьте нам один раз свои данные и потом посылайте готовый комплект KYC в разные ICO". С одной стороны - удобно, с другой - какие-то "талоны на талоны". Очень быстро растет индустрия, раз даже вспомогательные конторы появляются, но хз стоит ли доверять им...
ICO проекты проводят KYC для того чтобы избавить себя от юридических проблем связанных с требованиями тех или иных стран. Им наши данные не нужны. Но тем не менее образовываются базы данных с персональной информацией участников токенсейлов и получить доступ к этим базам у заинтересованных лиц труда не составит.Таким образом наблюдается тенденция что криптовалюта полностью лишается анонимности. Мне кажется что это не случайность. Возможно именно так все и задумывалось.
Сео Fusion (недавно было такое исо) или не сео, вообщем кто-то из команды заявил недавно, что проекты не имеют права собирать личные данные (кус) своих инвесторов. Мне такая позиция понравилась, да и исо прошло у них очень здорово. Очень рад, что комьюнити отреагировало положительно, надеюсь таких проектов будет больше, а таких как рефереум меньше...
Вообще KYC проводят только для формальностей для отчёта перед контролирующими органами. Но также KYC используется для сбора данных для теневой индустрии даркнета. Наши данные продаются и используются в серых и чёрных схемах. Поэтому лучше не регистрироваться в сомнительных проектах и тем более неучаствовать в аирдропах, которые требуют указания своих личных данных.
Особенно ненадежно все это когда команды проекта отдают проведение KYC на аутсорсинг непонятным фирмам-однодневкам. Вот этого и стоит опасаться, хотя и деваться бывает людям некуда когда уже после окончания ICO им объявляют об обязательном прохождении KYC.
Да уж, как то совсем уж настораживают последние новости о регистрации в KYC рабочих в баунти. С инвесторами это ещё понятно, может и сразу будет видно скамный проект или нет.
Но чтобы мои паспортные данные гуляли по инету у кого попало, настораживает.
Но чтобы мои паспортные данные гуляли по инету у кого попало, настораживает.
для инвесторов может и надо делать , а вот для простых баунтистов вообще не вижу смысла многие баунтисты не захотят давать свои данные и поэтому в дальнейшем будут отказываться от проектов которые требуют KYC
Один человек даже высказывал мысль, что можно такой проект на базе блокчейна запилить и вот еще одно исо и сбор бабла
Таких проектов пилят уже вагон и маленькую тележку )) и ICO проводят и сбор бабла по полной )) Вот я например слежу за ними Velix.ID где-то мелькакли еще пара-тройка проектов. а если копнуть глубже уверен их уже десятки пилят.
Да уж, как то совсем уж настораживают последние новости о регистрации в KYC рабочих в баунти. С инвесторами это ещё понятно, может и сразу будет видно скамный проект или нет.
Но чтобы мои паспортные данные гуляли по инету у кого попало, настораживает.
Но чтобы мои паспортные данные гуляли по инету у кого попало, настораживает.
для инвесторов проводить подобную операцию - это еще можно понять, так как проекты страхуют себя, чтобы соблюдался закон некоторых стран и их граждане не могли принять участие.
а вот когда для участников баунти придумывают это, и объявляют в самом конце, вот это явный сюприз
а вот когда для участников баунти придумывают это, и объявляют в самом конце, вот это явный сюприз
А на сколько безопасно высылать свои доки ?
То что они попадут в налоговую, то это самая малая вероятность. А вот куда потом продадут/сольют эти базы паспортов - тут уж лотерея. Какая то частная компания, часто непонятно кто и откуда собирает довольно конфедициальные данные. Можно как нибудь утром узнать, что по твоим докам взяли кредит на круглую сумму.
А на сколько безопасно высылать свои доки ?
То что они попадут в налоговую, то это самая малая вероятность. А вот куда потом продадут/сольют эти базы паспортов - тут уж лотерея. Какая то частная компания, часто непонятно кто и откуда собирает довольно конфедициальные данные. Можно как нибудь утром узнать, что по твоим докам взяли кредит на круглую сумму.
Лично мне кажется что все таки это попытки властей превратить в анонимную сеть в публичную верифицированную. Проще говоря опять же давление со стороны властей. И соглашусь, реально бесит когда о проведении KYC говорится уже в конце компании
Один человек даже высказывал мысль, что можно такой проект на базе блокчейна запилить и вот еще одно исо и сбор бабла
А на сколько безопасно высылать свои доки ?
Я вообще не понимаю смысла в этом KYC так как после его прохождения крипту можно продать и конечный ее владелец будет уже не известен.
Организаторам ICO это абсолютно безралично, куда дальше крипта (токены) переместилась. Главное, они выполнили свои условия
(узнали своего клиента и кому продали). Фотошоповский паспорт был предоставлен или оригинальный, потом полиция будет разбираться,
если вдруг до дела дойдёт.
Было бы неплохо создать единый какой-то сервис для проведения KYC - верификации, чтоб один раз прошел, подтвердился вдоль и поперек, а далее, в других проектах указываешь просто ссылку на профиль в сервисе, и вопросов не возникало. По типу твиттер-аудит. Ведь ни у кого не возникает вопросов в подлинности инфы здесь. Просто отправляешь ссылку на свой аудит, и никто перепроверять и сомневаться не будет. Так бы и с KYC
Jump to: