Зачем ICO-проекты проводят KYC? - page 115.

Serge32

full member

Activity: 546

Merit: 103

Quote from: mo_onster on February 12, 2018, 11:41:22 AM

Лично я не вижу ничего страшного в том, чтобы подтвердить личность и выслать документы.
Это сейчас нормальная практика уже.

Если каждому проекту будешь высылать свои документы, то потом можно очень сильно удивиться и сомневаюсь что это будет приятное удивление.

GOODok

member

Activity: 183

Merit: 10

Quote from: mo_onster on February 12, 2018, 11:41:22 AM

Лично я не вижу ничего страшного в том, чтобы подтвердить личность и выслать документы.
Это сейчас нормальная практика уже.

ну это вам пока ничего страшного, откуда вы узнаете чем это потом вам обернётся?

DimNik

jr. member

Activity: 98

Merit: 8

Quote from: mo_onster on February 12, 2018, 11:41:22 AM

Лично я не вижу ничего страшного в том, чтобы подтвердить личность и выслать документы.
Это сейчас нормальная практика уже.

Да никто не видит в этом ничего страшного, если все честно. Страшно когда твой паспорт утекает в даркнет из-за недобросовестных компаний проводящих ICO

mo_onster

full member

Activity: 336

Merit: 102

Лично я не вижу ничего страшного в том, чтобы подтвердить личность и выслать документы.
Это сейчас нормальная практика уже.

Kosmic

full member

Activity: 560

Merit: 100

DECENTRALIZED MICROTASK PLATFORM ON THE BLOCKCHAIN

Quote from: batiry on February 12, 2018, 10:53:57 AM

Quote from: DimNik on February 10, 2018, 10:45:11 PM

Quote from: batiry on February 10, 2018, 01:26:16 PM

Кстати,если организаторы ICO требуют от инвесторов пройти KYC - это хороший сигнал. Значит проект имеет меньше шансов соскамится,лохотронщикам то зачем себя страховать таким образом,собрал и испарился.

Ниочем, т.к. заранее скамный проект таким образом может еще и собирать базу для продажи в даркнете, не думали об этом? ))

Не только думал,но и писАл о подобном в этой теме выше)

К слову о скаме. А есть реальный пример проекта, который проводил KYC и в итоге оказался скамом. Просто у меня в памяти не возникает

batiry

full member

Activity: 938

Merit: 111

Quote from: DimNik on February 10, 2018, 10:45:11 PM

Quote from: batiry on February 10, 2018, 01:26:16 PM

Кстати,если организаторы ICO требуют от инвесторов пройти KYC - это хороший сигнал. Значит проект имеет меньше шансов соскамится,лохотронщикам то зачем себя страховать таким образом,собрал и испарился.

Ниочем, т.к. заранее скамный проект таким образом может еще и собирать базу для продажи в даркнете, не думали об этом? ))

Не только думал,но и писАл о подобном в этой теме выше)

Robokon

sr. member

Activity: 872

Merit: 263

In every game there's always an opponent

Quote from: TwisterPipister on February 11, 2018, 03:47:35 PM

Я вообще не понимаю смысла в этом KYC так как после его прохождения крипту можно продать и конечный ее владелец будет уже не известен.

Организаторам ICO это абсолютно безралично, куда дальше крипта (токены) переместилась. Главное, они выполнили свои условия
(узнали своего клиента и кому продали). Фотошоповский паспорт был предоставлен или оригинальный, потом полиция будет разбираться,
если вдруг до дела дойдёт.

springwind

full member

Activity: 434

Merit: 115

≣≣ ADAB Solutions ≣≣

Quote from: JayTrain on February 10, 2018, 06:17:35 PM

Quote from: chits on February 10, 2018, 05:41:35 PM

Quote from: Kankan7772905 on February 09, 2018, 11:52:34 AM

Quote from: chits on February 08, 2018, 05:10:19 PM

Quote from: Harley_Quinn on February 08, 2018, 02:35:18 PM

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

Ну это слишком глупый ход, чтобы бороться с мультами. Во-первых - я думаю что на проверку каждого присланного документа уходит какое-то время, и какие-то средства, которые не окупают пользы от отсеивания мультов, а если их верифицируют для галки - то поддельный скан из фотошопа, и делай хоть 100 паспортов.

В случае, когда KYC проходишь для баунти компании, фотошоп ещё может помочь создать кучу паспортов. Но здесь мы обсуждаем прохождение KYC именно для участия в ICO, в которых все документы зачастую проверяются ботом. А его обмануть намного сложнее.

Все таки судя по полемике в треде, эта тема больше волнует баунтистов, а не инвесторов. Про то, что обмануть бота сложнее - если бот не имеет доступа к базам данных этих документов ( В УФМС, Визовых службах итд) - никак он их подлинность не определит.

Согласен - процедура рисования этих сканов для опытного человека - элементарная, и поэтому если проверяющий (будь то бот или человек) не может проверить наличия серии и номера документа в официальных источника а также сравнить фото - толку от таких проверок нет.

Я слышал, что в HOQU всех баунтистов задним числом обязали пройти процедуру KYC, но там сказали, что принимают паспорта с кириллицей и номер и серию паспорта можно замазать, это им не надо. Кому интересно, зайдите в их русскоязычный телеграм, там про это пишут https://t.me/hoqu_rus

ArmsteadThomas

sr. member

Activity: 336

Merit: 250

Для инвесторов для того что бы было понятно откуда идут средства, а для баунтистов что бы отсеять машины, в своём проекте, имхо! Cool

ianoen

member

Activity: 294

Merit: 10

Quote from: TwisterPipister on February 11, 2018, 03:47:35 PM

Я вообще не понимаю смысла в этом KYC так как после его прохождения крипту можно продать и конечный ее владелец будет уже не известен.

Я думаю на большинстве бирж тоже будет KYC так что продать неизвестному лицу будет нереально. Ну это конечно же если всё будет работать идеально, без левых схем. Разумеется исключая прямую продажу - но сколько их таких?

nadezda@

member

Activity: 392

Merit: 28

Думаю это компании прежде всего страхуют себя от того, что в их действиях не было ни чего противозаконного! либо против правил , мол монеты отдали ,людям с документами ,бла бла бла ,а дальше кто куда! Wink

Casper L

full member

Activity: 868

Merit: 121

Quote from: Fasdurcas on February 11, 2018, 03:44:24 PM

Quote from: andreaaa on February 11, 2018, 06:28:45 AM

Quote from: batiry on February 10, 2018, 01:26:16 PM

Кстати,если организаторы ICO требуют от инвесторов пройти KYC - это хороший сигнал. Значит проект имеет меньше шансов соскамится,лохотронщикам то зачем себя страховать таким образом,собрал и испарился.

Это как посмотреть, с одной стороны может это и хороший сигнал, но с другой где гарантии, что ни кто из посторонних не будет иметь доступ к этим данным.

Ну как бы проект даёт гарантии, а с другой стороны, если боитесь можете не участвовать.

Я ещё не встречал ни одного проекта, который выполнял бы требования по защите личных данных! А по законодательству обязан - это делать! При чём, такую обязанность на них накладывает международная конвенция по защите личных данных, которая была принята ещё в далёком 1981 году и никто её не отменял! Они только требуют, а сами совсем не понимают, как происходит сбор, обработка и хранение личных данных!
Я, например, живу в Европе и в Европе, за не соблюдения нормативных актов о личных данных, грозит штрафом до 20 000 000 евро !!!
Я думаю, не стоит обЪяснять, что личные данные - это очень серьёзная штука, если нарушение грозит таким штрафом!

TwisterPipister

full member

Activity: 238

Merit: 100

UNCLOAK™ - Cyber Threat Detection Powered by EOS™

Я вообще не понимаю смысла в этом KYC так как после его прохождения крипту можно продать и конечный ее владелец будет уже не известен.

Fasdurcas

hero member

Activity: 896

Merit: 500

Quote from: andreaaa on February 11, 2018, 06:28:45 AM

Quote from: batiry on February 10, 2018, 01:26:16 PM

Кстати,если организаторы ICO требуют от инвесторов пройти KYC - это хороший сигнал. Значит проект имеет меньше шансов соскамится,лохотронщикам то зачем себя страховать таким образом,собрал и испарился.

Это как посмотреть, с одной стороны может это и хороший сигнал, но с другой где гарантии, что ни кто из посторонних не будет иметь доступ к этим данным.

Ну как бы проект даёт гарантии, а с другой стороны, если боитесь можете не участвовать.

chits

full member

Activity: 560

Merit: 100

Quote from: andreaaa on February 11, 2018, 06:28:45 AM

Quote from: batiry on February 10, 2018, 01:26:16 PM

Кстати,если организаторы ICO требуют от инвесторов пройти KYC - это хороший сигнал. Значит проект имеет меньше шансов соскамится,лохотронщикам то зачем себя страховать таким образом,собрал и испарился.

Это как посмотреть, с одной стороны может это и хороший сигнал, но с другой где гарантии, что ни кто из посторонних не будет иметь доступ к этим данным.

Данный аспект беспокоит больше всего - никто таких гарантий естественно не даст, да и отношение к безопасности и сохранности этих данных - на мой взгляд пофигистическое, поэтому плюсов тут не вижу. Про отмывание денег и терроризм - меня это мало интересует, тем более есть куча других каналов для подобных действий, причем намного более эффективных - те же оффшоры.

andreaaa

newbie

Activity: 210

Merit: 0

Quote from: batiry on February 10, 2018, 01:26:16 PM

Кстати,если организаторы ICO требуют от инвесторов пройти KYC - это хороший сигнал. Значит проект имеет меньше шансов соскамится,лохотронщикам то зачем себя страховать таким образом,собрал и испарился.

Это как посмотреть, с одной стороны может это и хороший сигнал, но с другой где гарантии, что ни кто из посторонних не будет иметь доступ к этим данным.

KaffkaN

full member

Activity: 266

Merit: 100

Quote from: hotbit on February 09, 2018, 05:22:01 PM

Quote from: ianoen on February 09, 2018, 05:04:14 PM

Видимо пора принять KYC уже как факт, тем более повлиять на это ни инвесторы ни баунтисты не смогут. Даже если в компании или при проведении ICO не указано про процедуру верификации, думаю не лишним будет уточнить этот вопрос чтобы по завершении не было неприятных неожиданностей.

Я не против KYC. но при этом я хочу быть уверена, что доступ к моим документам никогда не получат посторонние лица. А этого сегодня никто не может обещать.

Вот именно! Никто вам такой гарантии дать не может, это и настораживает. Но тут уже приходится самому решать идти на этот риск или нет, если ты веришь в то, что проект хороший и сделает хорошие иксы.

DimNik

jr. member

Activity: 98

Merit: 8

Quote from: batiry on February 10, 2018, 01:26:16 PM

Кстати,если организаторы ICO требуют от инвесторов пройти KYC - это хороший сигнал. Значит проект имеет меньше шансов соскамится,лохотронщикам то зачем себя страховать таким образом,собрал и испарился.

Ниочем, т.к. заранее скамный проект таким образом может еще и собирать базу для продажи в даркнете, не думали об этом? ))

Floyd Money

full member

Activity: 490

Merit: 119

Потому что, в ближайшем будущем, криптоиндустрия будет регулироваться законодательно. И верификация будет обязательным требованием для участия в ICO.

ianoen

member

Activity: 294

Merit: 10

Quote from: hotbit on February 09, 2018, 05:22:01 PM

Quote from: ianoen on February 09, 2018, 05:04:14 PM

Видимо пора принять KYC уже как факт, тем более повлиять на это ни инвесторы ни баунтисты не смогут. Даже если в компании или при проведении ICO не указано про процедуру верификации, думаю не лишним будет уточнить этот вопрос чтобы по завершении не было неприятных неожиданностей.

Я не против KYC. но при этом я хочу быть уверена, что доступ к моим документам никогда не получат посторонние лица. А этого сегодня никто не может обещать.

Ту согласен, компании запрашивают KYC ссылаясь на законы которые они вынуждены выполнять, при этом не ясно соблюдают ли они законы о защите персональных данных т.к. иногда зарегистрированы вообще непонятно где. Ну тут либо не участвовать (так себе вариант), либо отсылать свои данные. Хотя как выше писали - обойти при желании не так сложно.

Topic: Зачем ICO-проекты проводят KYC? - page 115. (Read 70190 times)