Зачем ICO-проекты проводят KYC? - page 117.

OneCoinMan

member

Activity: 644

Merit: 12

Alternative investment banking platform

Quote from: Shurik25 on February 08, 2018, 02:32:49 PM

Для баунтистов думаю только из соображений мультиаккаунтов. А для инвесторов - тоже вроде ничего удивительного.. инвестируешь сумму, ты их инвестор, они должны знать - кто, что, с кем.

Баунтисты - маленькие пылинки для проекта (отсюда и неправильное утвержение, что они сливают цену на биржах, их объемы ничтожны), насчет мультиаккаунтов верно, как в том же гладиусе просто всех почистили.
Для инвесторов не согласен, компании нужно полностью защитить себя скорее с юридической стороны, интерес разработчиков

Kankan7772905

member

Activity: 322

Merit: 10

Quote from: chits on February 08, 2018, 05:10:19 PM

Quote from: Harley_Quinn on February 08, 2018, 02:35:18 PM

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

Ну это слишком глупый ход, чтобы бороться с мультами. Во-первых - я думаю что на проверку каждого присланного документа уходит какое-то время, и какие-то средства, которые не окупают пользы от отсеивания мультов, а если их верифицируют для галки - то поддельный скан из фотошопа, и делай хоть 100 паспортов.

В случае, когда KYC проходишь для баунти компании, фотошоп ещё может помочь создать кучу паспортов. Но здесь мы обсуждаем прохождение KYC именно для участия в ICO, в которых все документы зачастую проверяются ботом. А его обмануть намного сложнее.

PNToken

full member

Activity: 378

Merit: 100

Quote from: hotbit on February 08, 2018, 02:54:16 PM

Quote from: Shurik25 on February 08, 2018, 02:32:49 PM

Для баунтистов думаю только из соображений мультиаккаунтов. А для инвесторов - тоже вроде ничего удивительного.. инвестируешь сумму, ты их инвестор, они должны знать - кто, что, с кем.

Баунтисты там кому-то в последнюю очередь интересны. В соответствии с законодательством требуется знать клиента, чтобы предупредить легализацию доходов, полученных преступным путем.

Баунтисты вообще никому не интересны, так компании прикрываются, чтобы их не нахватили и потерять они могут если что гораздо больше обычных пользователей.

chits

full member

Activity: 560

Merit: 100

Quote from: Harley_Quinn on February 08, 2018, 02:35:18 PM

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

Ну это слишком глупый ход, чтобы бороться с мультами. Во-первых - я думаю что на проверку каждого присланного документа уходит какое-то время, и какие-то средства, которые не окупают пользы от отсеивания мультов, а если их верифицируют для галки - то поддельный скан из фотошопа, и делай хоть 100 паспортов.

patriot_rf

newbie

Activity: 210

Merit: 0

Я думаю команда прикрывает свою пятую точку, если что где вне закона получаться случайно- данные есть с потрахами и отдадут кому следует. Мультиводство наверное тоже этим самым методом выводится, но я думаю это не главная цель.

hotbit

full member

Activity: 364

Merit: 113

Quote from: Shurik25 on February 08, 2018, 02:32:49 PM

Для баунтистов думаю только из соображений мультиаккаунтов. А для инвесторов - тоже вроде ничего удивительного.. инвестируешь сумму, ты их инвестор, они должны знать - кто, что, с кем.

Баунтисты там кому-то в последнюю очередь интересны. В соответствии с законодательством требуется знать клиента, чтобы предупредить легализацию доходов, полученных преступным путем.

Harley_Quinn

full member

Activity: 382

Merit: 104

❤️❤️❤️

По мне так это делается прежде всего для отсеивания хорошо замаскированных мультиаккаунтов. Да и самих участников отсеить,ведь не каждый согласится на верификцию.

Shurik25

full member

Activity: 546

Merit: 100

Для баунтистов думаю только из соображений мультиаккаунтов. А для инвесторов - тоже вроде ничего удивительного.. инвестируешь сумму, ты их инвестор, они должны знать - кто, что, с кем.

OfficialFBI

member

Activity: 140

Merit: 10

BELUGA PAY. Complete Mobile Point of Sale System

Quote from: CryptoJulia on February 08, 2018, 02:08:23 PM

Quote from: batiry on February 08, 2018, 01:40:38 PM

Ну думаю это страховка от различных вопросов которые к ним могут возникнуть от разных регуляторов.Например происхождение денег.А кто то может и данные собирает для кого то Cool

Мое личное мнение этим KYC убивается сама идея криптовалюты, которая должна быть анонимной по умолчанию! KYC-это уже один из регуляторов, сыроват конечно регулятор, но никто не знает на каком уровне у спецслужб планы по поводу крипты. Если учесть, что все будут знать натканную сумму я купила монет, то и налогом легче облажить.

Айсио проводят зачастую не криптовалюты, а проекты на блокчейне. Это совершенно разные вещи, которые неуместно сравнивать и ставить в один ряд.

tool_462

hero member

Activity: 924

Merit: 507

Quote from: so_stupid on February 08, 2018, 02:03:24 PM

Щас помимо ico еще и дропы требуют kyc. Участвую примерно в пяти дропах, все требуют kyc, зашквар какой-то Cheesy

ага, баунти, дропы, повсюду уже обложили, по поводу граждан которые в исо учавствуют еще понятно, но баунтистов то за что

CryptoJulia

full member

Activity: 434

Merit: 101

Quote from: batiry on February 08, 2018, 01:40:38 PM

Ну думаю это страховка от различных вопросов которые к ним могут возникнуть от разных регуляторов.Например происхождение денег.А кто то может и данные собирает для кого то Cool

Мое личное мнение этим KYC убивается сама идея криптовалюты, которая должна быть анонимной по умолчанию! KYC-это уже один из регуляторов, сыроват конечно регулятор, но никто не знает на каком уровне у спецслужб планы по поводу крипты. Если учесть, что все будут знать натканную сумму я купила монет, то и налогом легче облажить.

so_stupid

full member

Activity: 448

Merit: 103

Bitgesell (BGL) Decentralized Cryptocurrency!

Щас помимо ico еще и дропы требуют kyc. Участвую примерно в пяти дропах, все требуют kyc, зашквар какой-то Cheesy

vvaa29

full member

Activity: 471

Merit: 101

Quote from: dmitro853 on February 08, 2018, 03:55:35 AM

Сегодня пытался на одном из ico за регистироваться, он мне ладе не дал завести личный кабинет на сайте - вы из крыма))) Видимо одна из причин.

Единственное, что могу посоветовать - это купить где нибудь в России (но не в Крыму) маленький домик с участком земли в какой нибудь глухой забытой богом деревне, где даже и электричества нет - обойдется либо бесплатно, либо за символическую сумму (главное, чтобы прописаться можно было). И вот вам и прописка не в Крыму, и без нарушения закона

_{P.S. Не удивляйтесь тому, что нет электричества, сам знаю такую деревню, где живут 5 дворов, обходятся дизельными генераторами и еще бог знает чем...}

competentgirl

sr. member

Activity: 420

Merit: 251

Я думаю в будущем количество проектов проводящих KYC будет увеличиваться и уже в этом году многие государства примутся за регулирование крипты и KYC.

batiry

full member

Activity: 938

Merit: 111

Ну думаю это страховка от различных вопросов которые к ним могут возникнуть от разных регуляторов.Например происхождение денег.А кто то может и данные собирает для кого то Cool

PNToken

full member

Activity: 378

Merit: 100

Quote from: korchenkov on February 08, 2018, 07:11:58 AM

Quote from: Lynwod on January 17, 2018, 06:45:33 PM

Quote from: Melfoy72 on January 17, 2018, 05:46:43 PM

А можно поподробнее -какие Баунти проводят КУК баунтистов Huh

Или считается, что все обладатели их Токенов должны быть с паспортами (не важно покупал токены или раздавали за баунти)?

Не обращал внимание на этот КУК никогда.. а ведь и правда на сайтах сравнения ИКО есть иногда метка КУК Sad

Обычно баунти компании о таком в самом начале не говорят, иначе у них будет очень мало народу в баунти участвовать.

Часто встречается такое явление?

Я ни разу не встречал, если кто столкнулся-просьба отписаться, чтобы знать героев в лицо. Знаю в Гибралтаре надо проходить, но там баунти с этого начинается, к сожалению не получилось как хотел, довольно сложная процедура.

Flamebellow

member

Activity: 364

Merit: 19

www.codex.one

Когда серьезные ICO проводят KYC , то это связано с тем , что во многих странах они запрещены и для того что бы избежать проблем с правосудием они отсеивают таким образом граждан этих стран . Другой вопрос когда ICO откровенный скам и им посрать на будущее проекта , потому что его цель сводится к тому что бы пропампить цену и слить все их токены как можно раньше после релиза , зачем они проводят KYC я не знаю. Видимо , ч для того что б потом еще продать кому-то персональную инфу участников и еще на этом заработать

korchenkov

newbie

Activity: 168

Merit: 0

Quote from: alterego087 on February 08, 2018, 02:07:15 AM

Зачем ICO-проекты проводят KYC? - для того чтобы ИГИЛ и другие нехорошие дядьки не получали фин подпитку. по крайней мере, это как одна из причин приводится.

Ну уж они знают как обойти запреты, если чего-то захотят

korchenkov

newbie

Activity: 168

Merit: 0

Quote from: Lynwod on January 17, 2018, 06:45:33 PM

Quote from: Melfoy72 on January 17, 2018, 05:46:43 PM

А можно поподробнее -какие Баунти проводят КУК баунтистов Huh

Или считается, что все обладатели их Токенов должны быть с паспортами (не важно покупал токены или раздавали за баунти)?

Не обращал внимание на этот КУК никогда.. а ведь и правда на сайтах сравнения ИКО есть иногда метка КУК Sad

Обычно баунти компании о таком в самом начале не говорят, иначе у них будет очень мало народу в баунти участвовать.

Часто встречается такое явление?

NetManCry

member

Activity: 90

Merit: 10

PRIORITYEX-PROFIT SHARING CRYPTO EXCHANGE

Quote from: PavelRostov on February 08, 2018, 03:58:22 AM

Без KYC сейчас не проводится ни одно ICO, да и для участников большинства Баунти-компаний его сделали обязательным. Поэтому нужно, наверное, просто смириться и воспринимать вещи такими какие они есть.

Я, в принципе, не являясь крупным инвестором, а в основном участником баунти кампаний с этим смирюсь. Единственное чего хотелось бы от организаторов ICO, чтобы они в начале баунти предупреждали о необходимости прохождения процедуры KYC.

Topic: Зачем ICO-проекты проводят KYC? - page 117. (Read 70190 times)