Topic: Почему KYC чрезвычайно опасен и бесполезен - page 7. (Read 5128 times)

это не так делается - приходит мент в "салон сотовой связи", тычет ксивой, и ему тут же делают копию симки. В этом не сделали - идем в следующий. Подсказка - мент любого уездного пошиба, вполне может быть коррумпированный.
Бля, у вас там целая детективная история что ли? Все просто же.

видимо был сговор с сотрудником опсоса, раньше очень распространенная была схема для выкачивания средств с киви. Причем, услуга эта даже через барыг/посредников стоила не так дорого. Только в тех схемах злоумышленники действовали по доверенности.

Знаменитости регулярно оказываются жертвами кражи личности, так что не сработает этот вариант. Хотя, конечно, определённый уровень защиты от простых действий узнаваемость может дать: если седой бородатый мужик скажет, что Бритни Спирс это именно он, может оказаться, что ему не поверят. Но знаменитые нередко и довольно состоятельные, и платят довольно приличные деньги юристам, которые бдят, чтобы их клиентов, кроме них, обманывал мало кто и не очень часто. Поэтому реакция на кражу личности слишком крупной дичи тоже является отпугивающим фактором, хотя и не для всех.

А как же тогда живут знаменитости, за которыми папарацци охотятся круглосуточно? Мы же знаем о них так много! Да и сами они регулярно дают интервью, в которых рассказывают о себе всё, что может быть кому-то интересно. Почему-то мне не попадались истории о том, что кто-то украл их личность с неприятными для них последствиями. Если кто-то использует дипфейк Илона Маска, сам Илон Маск от этого не страдает.

По-моему, зависимость обратная: чем больше твоих данных общеизвестны, тем менее интересно кому-то красть твою личность.

Формально в РФ копия паспорта в принципе документом не является, поэтому даже нотариусами заверяться не должна. Паспорт из немного количества документов, действительных только в оригинале, но по факту чего только по копиям паспорта ни делают. И в разных историях с сотовыми операторами фигурируют даже случаи, когда успешные мошенники на доверии безо всяких документов убалтывали сотрудников выдать им копию симки, потому что у них те или иные проблемы, просто набрав достаточно сведений о том, чью симку они хотели перехватить. Чем больше раскидывать данных о себе, тем выше риск кражи личности в достаточных для серьёзных неприятных последствий количестве.

Про копию - дознаватель имел в виду, что для получения дубликата симки нужно предъявить в салон оригинал паспорта, а сотрудник салона доказывает оператору, что паспорт предъявлен, путём снятия копии и прикрепления этой копии к заявке. Поэтому без копии не могло обойтись даже в случае участия сотрудника салона в хищении. А так-то, конечно, по одной только копии никакой оператор не должен дубликат симки выпускать.

Дело было в 2016 году, а сейчас такую схему провернуть сложнее, потому что после выпуска дубликата сим-карты на 24 часа отключаются СМС - как раз из-за таких историй.

Похитителей не нашли.

У меня аргумент про чувствительную персональную информацию всегда вызывал недоумение.

Однажды у меня увели деньги из кошельков Киви путём выпуска дубликатов сим-карт. Я обратился в полицию, и дознаватель начал меня расспрашивать:
- Кому сообщали свои паспортные данные?
- Много кому, - ответил я. - Банкам, перевозчикам, работодателю, арендодателю…
- Я имею в виду, - уточнил он, - кому показывали паспорт так, чтобы можно было сделать копию. Ведь сотрудник салона сотовой связи должен приложить к заявке на выдачу дубликата сим-карты копию паспорта. Значит, у него каким-то образом оказалась копия Вашего паспорта. У кого она могла быть?
- У всех тех же, - ответил я. - У банков, у работодателя, у перевозчиков, у медицинских организаций, у самих сотовых операторов…
Короче, он написал: «Паспортные данные никому не сообщал».

Я всегда рассуждал так. Если кто-то (не я) оформил что-то на мои персональные данные, это не отменяет того факта, что этот кто-то - не я. А если кто-то считает иначе - это его проблемы. Но оказывается, что иначе считают … чуть ли не все вокруг! А галлюцинация, в которую верят все, становится реальностью. И в обществе, которое считает, что копия моего паспорта - это и есть я, мне очень трудно будет доказать обратное.

Но какого хрена люди, которые верят, что кредит, оформленный на их паспортные данные, придётся выплачивать, а за преступление, совершённое с использованием копий их документов, придётся сидеть, так легко раздают свои данные всем подряд: работодателям, перевозчикам, медицинским организациям, сотовым операторам, банкам?! Ведь всегда есть альтернативы:
- вместо работодателя - фриланс;
- вместо междугородного автобуса или поезда - такси;
- вместо медицинской организации в стране, где для получения медицинских услуг требуется паспорт, - медицинская организация в стране, где паспорт для таких услуг не требуется;
- вместо сотового оператора, зарегистрированного в твоей стране, - зарубежный оператор, не требующий персональных данных, и роуминг;
- вместо банка - Биткоин. 

Почему защитники персональных данных не топят за отказ от всего этого, а останавливаются только на криптовалютных сервисах? Несправедливо как-то!

Понятно, что угрозы куся мы обсуждаем в разных темах, но тема с таким заголовком в новичках не должна бы уходить в глубь истории. Тем более, что проявления уязвимости пользователей из-за разных форм прохождения куся возникают на регулярной основе.

Вот на днях случилась неприятность для клиентов криптоматов от уже разорившейся сети Coin Cloud, у которых было порядка 4000 автоматов в Бразилии и США: хакеры взломали базы данных (а там кто знает, может, кто и сам сливает данные, чтобы хоть что-то заработать, раз всё равно банкротство и прочие неприятности — про Coin Cloud таких данных пока нет, а про других временами выясняется) и выкачали оттуда персональные данные 300 тысяч клиентов сети криптоматов, а также 70 тысяч их фотографий. С учётом того, насколько всё больший вес приобретают персональные данные день ото дня, подобные утечки могут оказаться первым шагом на пути кражи личности, оформления кредитов на имя жертв кражи данных или оформление на их имена каких-то других нехороших вещей.

И ведь подобные истории всплывают постоянно, мало кто серьёзно относится к хранению персональной информации. Перед тем, как отправить кому-то чувствительную персональную информацию, задумайтесь, настолько ли оно вам надо! Во многих случаях есть варианты обойтись альтернативой без куся, и это окажется гораздо безопаснее.

"Опытные " баунтисты считают себя настолько умными, что наверняка используют чужие документы, у них есть база пополняющаяся регулярно, там настолько все схвачено, что можно только удивляться. И социальные сети и фото используются чужие.
Но как часто бывает, что покупая чьи то доки, они по иронии судьбы, считая себя умнее всех, часто свои настоящие данные точно также оставляют без контроля. На сегодня слишком много новостей, в которых говорится, что те или иные данные пользователей утекли в сеть, в даркнет, и число этих пользователей довольно-таки не маленькое.
Чтобы наша с вами информация была не доступной кому-либо, надо быть своего рода параноиком в этом вопросе.

Введение идентификации в криптовалютном мире сыграло злую шутку со всеми, кто эти данные отдает за копейки или даже бесплатно в широкий доступ. Потому что после такого введения оказалось, что для того, чтобы обойти эти систему достаточно нескольких долларов и предложение сильнее превышает спрос.

В итоге, биржа требует идентификацию, школьники предлагают за регистрацию пару баксов, со всеми персональными данными, данные уходят и все довольны, все всё свое получили. А аукнется все это лет через несколько, когда эти данные будут в нехороших местах всплывать. Поэтому прохождение KYC за два детских доллара может привести к серьезным взрослым проблемам, которые за 2 доллара не решить.

Кому-то же нужно пополнять базы мошенников продающих документацию для прохождения КУС 
Такое делают как правило новички, которые не понимают серьезность последствий или понимают, но относятся к этому несерьезно, или еще один вариант, который я могу предположить: люди делают КУС с использованием чужих документов.

Тоже вижу и понимаю, что на этом рынке, если бы не было предложений по 5 баксов за документы - спросу тоже пришлось бы поработать над ценником. Иначе говоря - не было бы этих "некоторых людей", которые готовы на все за пятерку, никто бы не предлагал такие сборы и такие цены.

А так-то причин для бешенства нету, 90% людей отдают свои документы бесплатно, регистрируясь в соцсетях, либо же в других сервисах, которые требуют идентификацию. И никто особо не смотрит на то, как хранятся его персональные данные и имеет ли право тот сервис запрашивать их.

Поэтому не надо так беспокоиться за них, пусть они живут в своем мире, в котором "нечего скрывать", а вот за себя побеспокоиться стоит, и посерьезней.

Если честно ежедневно вижу такие проэкты, которые раздают по $5-$10 за пару действий, и так же за прохождение KYC, что меня очень сильно бесит, потому что некоторые люди все же готовы отдать свои документы ради этих денег.

Чушь. В бонусных программах - идет именно вознаграждение, это не инвестирование, соответственно нормативы KYC не обязательны к выполнению. Подтверждение участия это перевод на указанный кошелек, других не требуется. Подтверждение выполненных условий - линками.  И это я еще не трогал прохождение КУС командой проекта, разные юрисдикции, потому что например в одной стране, мне будет без разницы требования из другой. И главное - данные уходят проекту, у которого нет правильного хранения идентификационных данных, что напрямую означает, что вы их просто выкладываете в открытый доступ в интернете.


Хочу подтверждать свою личность подписью биткоин-адресом, либо же PGP. Однако такого нет, практически нигде, за редким исключением. И не стоит сравнивать учетные данные сайта с криптовалютной сферой. Потому что если к сайту вы доступ восстановите по почте, например, то если уйдут средства с вашего кошелька, то вам не поможет ни 2ФА, ни почта, ни паспорт на фоне квитанции ЖКХ. Это очень важно понять, чтобы знать - ваши данные не защитят вас, они просто уходят либо в базу биржи, либо просто в никуда. И не известно, в какой части даркнета они выплывут.

Совет такой не нужен, потому что необходимо самому нести ответственность за свои средства и не доверять третьим лицам. И для спокойного сна - необходимо правильное хранение своих средств и шифрование важных данных.

Вроде были сообщения о том что они собирались купить биржу или купили.
Возможно и так, но в понимании людей для полета нужна накачка рынка деньгами, вот и думают что придут добрые дяди институционалы подкинут денег в рынок и все полетим на луну.

Система KYS преднозначенна для подтверждения данных участника и выплаты именно данному лицу вознаграждения. Иными словами вы подтверждаете свою личность для получения бонусов или награды. При подаче данных на каком либо сайте вы проходите прежде всего регистрацию и  там же вы можете обеспечить безопасность своему аккаунту разными дополнительным подтверждениями для входа в аккаунт. Таким образом даже при попытке взлома вашего аккаунта вы будете оповещены и сможете вовремя отреагировать. Но я не такой проблемы не разу не наблюдал и не сталкивался с такого рода ситуациями, так что особенного нечего сказать не могу по этому поводу. Дам совет только не лениться и проходить разного рода аунтификации для прикрепления аккаунта к своим устройствам для спокойного сна и меньших переживаний на это счёт

Это божественно) два Кус по цене одного. На самом деле слабо верится во все эти взломы-кражи и прочие хакерские неурядицы.

На одном игровом проэкте проводили kyc для получения аирдропа. Потом от них пришло письмо, что их сайт сломали и украли все данные участников. И попросили еще раз пройти kyc

Так кто знает, что было бы - если бы не настолько сильно не развивалась игра на биржах. Но, я думаю - что в данный момент развитие криптовалют идет через несколько лет увлечения трейдингом, поэтому институтционалам гораздо проще купить биржу, чем вкладывать в криптовалюты

Для полетов - необходимо, чтобы интерес к биткоину увеличивался так же, как и в конце 2017 года, но это будет простое повторение, гораздо лучше, когда первая криптовалюта растет из-за использования BTC в качестве платежей и увеличения применения в переводах, например.