Dari yang saya pahami, berarti syarat mesti upload rekening koran tersebut diminta ketika agan withdraw dengan jumlah tertentu seperti disebutkan sebelumnya diatas $1,000; Jadi yang ditanyakan adalah sumber dana yang digunakan untuk deposit tersebut yang kemudian hendak dicairkan ke fiat (Rupiah) itu berasal dari mana, begitu kan ya?.
Mungkin akar nya ada pada ketika melakukan deposit diatas $1000, karena di postingan pertama pelengkapan data dibutuhkan lagi ketika melakukan deposit di Tokocrypto. Spekulasi saya adalah mungkin Tokocrypto ingin memastikan bahwa dana yang dipakai untuk deposit adalah dana wajar dari kalkulasi pekerjaannya. Deposit dengan jumlah yang lebih besar tentu timbul rasa curiga dari pihak Tokocrypto agar kasus yang mungkin saja terjadi seperti money laundering tidak terjadi.
FYI ada kasus cuci uang yang berkaitan dengan crypto pada bulan Mei 2023 :
Termasuk Rafael Alun, Cuci Uang di Kripto Tembus Rp 126 T, mungkin saja Tokocrypto ingin menghindari hal yang mirip-mirip terjadi.
Namun ada beberaap isu dari teman FB saya yang mengeluh saat melakukan deposit diatas $1,000 di Toocrypto karena harus melengkapi berbagai persyaratan diwajibkan ...
Sedangkan di postingan kedua, memang diperjelas bahwa pelengkapan data mulai dijadikan syarat ketika melakukan penarikan dana. Tapi ane lebih bisa fokus ke pernyataan yang '
deposit'. Untuk informasi lebih jelasnya, agan @armanda90 yang lebih paham soal informasi ini.
Maaf sedikit respon yang agak telat, disini saya ingin meluruskan pengalaman dan kasus yang terjadi pada akun Tokocrypto saya saat melakukan penarikan baik via crypto atau penarikan ke rekeing Bank.