Silk Road
ОписаниеПокупатели и продавцы проводят все денежные операции через BTC, которая в сочетании с Tor может обеспечивать анонимность участников сделки и невозможность блокировки платежа. Покупатели регистрируются на Silk Road бесплатно, а продавцы обязаны покупать аккаунт через аукцион, чтобы уменьшить риск мошенничестваОборотНа 2012—2013 годы ежегодные продажи через Silk Road оценивались в 14—15 млн$. В качестве валюты продавцы и покупатели используют BTC, которая может предоставить анонимность и безотзывность транзакций. Silk Road использует хеджирование по отношению к $ США.
Суммарный объём сделок на сайте за 2,5 года составил 9,5 млн BTC, что сопоставимо с общим количеством BTC на момент закрытия сайта, то есть 11,75 млн. При этом около 78 % BTC от их общего количества никогда не использовались в каком-либо оборотеЗакрытие2 октября 2013 года Уильям Росс Ульбрихт (Dread Pirate Roberts) был арестован в Сан-Франциско. Его обвиняют в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. Агенты смогли арестовать его благодаря обнаруженной канадским правительством посылке с девятью поддельными документами, отправленной в Сан-Франциско, которые Ульбрихт планировал использовать с целью аренды серверов для Silk Road.Цена BTC отреагировала на данную новость следующим образом: в первые несколько часов было резкое падение с 124 до 82 $ (66 %), а затем восстановление до уровня 108 $ (87 %).
29 мая 2015 года судья приговорил Ульбрихта к пожизненному заключению.Крупнейшие инвесторы в BTC братья Уинкельвосс планирующие запуск Winkelvoss Bitcoin Trust в США после получения разрешения, связывают рост курса BTC (по состоянию на 22 января 2014 года в 8 раз) после закрытия Silk Road с тем, что BTC перестал ассоциироваться с теневым рынком. Кэмерон Уинкельвосс в своём онлайн-интервью пользователям Reddit дал оценку оборота Silk Road в BTC-экономике. По его мнению она составляла 4 %.
Сайт приводился на слушаниях по внесению изменений в закон SOPA в 2011 как пример эволюции некоторых вебсайтов в распределённые сети и компьютерные системы, которые конструктивно не могут быть заблокированы методом фильтра доменов, предложенным в SOPA.остается много вопросов, один из них заключается о последователях сайта, особенно после его закрытия, появилось некоторое количество подражателей.
Например, 7 ноября 2013 года был открыт магазин, позиционирующий себя как преемник Silk Road и взявший название SilkRoad 2.0. Представители федеральных властей США настойчиво отрицают слухи о том, что этот сайт был создан ими и является подставным.
Спустя год, 6 ноября 2014 года, ФБР арестовало контролировавшего Silk Road 2.0 Блейка Бенталла (Blake Benthall, AKA «Defcon»), сайт был закрыт.
В 2013 году журнал Forbes писал о сходных мелких магазинах Atlantis и Black Market Reloaded, которые позднее были закрыты их владельцами. Ещё один сходный магазин Sheep Marketplace закрылся после взлома и кражи у него 5400 ВТС.И так, представляю Вашему вниманию, перевод статьи расследования
xtraelv https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-and-bitcointalk-how-it-played-a-role-in-its-rise-and-fall-4437773 [/url] по делу Silk Road
Данная статья может быть дополнена. Приветствую комментарии, добавления и исправления.
9 июня 2010 г. – Создание треда "Heroin Store" (рус. "Магазин по продаже героина") https://bitcointalksearch.org/topic/a-heroin-store-175 https://bitcointalksearch.org/topic/m.3900 (анонимный гостевой пост)
Февраль 2011 г. – запуск торговой площадки Silk Road.
1 марта 2011 г. – пользователь под именем "silkroad" начинает рекламировать Silk Road на форуме bitcointalk.orghttps://bitcointalk.org/?topic=3984.0
Июнь 2011 г. – агент бюро расследований Агентства Национальной Безопасности США города Чикаго Джаред Дер-Егиаян начинает расследовать дело по торговой площадке Silk Road.
5 июня 2011 г. – сенатор США Чак Шумер призывает к "применению жестких мер" относительно Silk Road и использования Bitcoin.
8 июня 2011 г. – 2 аккаунта Silk Road выставляются на продажу.https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-account-13709
9 июня 2011 г. – пользователь Bitcointalk под именем "Silkroad" оставляет следующее сообщение:
ЦитатаНаш сайт стал популярным гораздо быстрее, чем мы надеялись, мы не были готовы к такому наплыву трафика. Каждый знает, какую боль доставляет постоянная ошибка 502. Поэтому мы работаем над установкой более безопасного сервера, который также сможет обрабатывать весь трафик. Как только мы установим сервер, мы сделаем некоторые улучшения. Мы будем переоткрываться, доступ к сайту можно будет получить по приглашению, открытой регистрации или еще как-нибудь.
[/quote]
https://bitcointalksearch.org/topic/m.18900711 ноября 2011 г. – владелец Silk Road Росс Ульбрихт рассказывает другу по колледжу Ричарду Бейтсу, что передал Silk Road в руки преемнику.
6 февраля 2012 г. – администратор площадки Silk Road называет себя Ужасным Пиратом Робертсом (анг. Dread Pirate Roberts, сокр. DPR) 6 июля 2012 г. – Дер-Егиаян обвиняет генерального менеджера MtGox Марка Карпелеса главой Silk Road, а его коллегу по компании Эшли Барр называет голосом DPR. Под подозрение также попадал блоггер Ананд Афавейл. Карпелес становится целью правоохранительных органов.
3 августа 2012 г. – Дер-Егиаян просит агента бюро расследований Агентства Национальной Безопасности США города Балтимор Майкла МакФарланда, чтобы он не связывался с Карпелесом или говорил кому-либо, что тот является целью АНБ.
Октябрь 2012 г. – Дер-Егиаян обнаруживает, что МакФарланд проинформировал оперативную группу Балтимора, включая известных коррумпированных федеральных агентов Карла Форса и Шона Бриджеса о Карпелесе. С того момента опергруппа "активно работала" с подозреваемым и держала его под наблюдением.
11 декабря 2012 г. – создание треда "Silk Road seller acc now cost ~ 500$" (рус. "Аккаунт Silk Road теперь стоит около 500$")https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-seller-acc-now-cost-500-13023417 января 2013 г. – агенты Форс и Бриджес арестовывают Кертиса Грина, старшего администратора площадки Silk Road.25 января 2013 г. – Форс и Бриджес получают доступ к аккаунту Грина, с помощью которого обворовывают ведущих поставщиков Silk Road, а вину
перекладывают на Грина. По словам Форса, он и Бриджес инсценируют смерть Грина во время спецоперации. 3 марта 2013 г. – пользователь форума bitcointalk.org JonSnow осуществляет перевод средств на сумму 0,045 BTC другому пользователю форума. Адрес пользователя "JonSnow", 13XZMGjAXhh9n5wPkh8LrPiGdhd18rM2vD является частью кошелька [05725b9fef]. На тот же кошелек, пользователь "c0dex" получает средства на BTC-адрес 16EdwPraZ3akWJfHZPHFGxENydPEBZmycn. Платеж, похоже был произведен партнерской программой BTC по азартным играм. Оплата была также произведена на адрес, принадлежащий кошельку [05725b9fef]. С этого адреса были произведены транзакции на площадке Silk Road.
Март 2013 Март 2013 г. – согласно секретным документам, опубликованным Эдвардом Сноуденом, Агенство Национальной Безопасности США начинает срочную работу над поиском и арестом пользователей Bitcoin.
10 мая 2013 г. – Бриджес похищает 2 млн долларов у Карпелеса при поддержке помощника федерального прокурора США Ричарда Кея. Бриджес якобы сделал это намеренно, чтобы намекнуть Карпелесу, что "правительство США следит за ним".
14 мая 2013 г. –Министерство внутренней безопасности США замораживает счета Mt.Gox с помощью Dwolla
15 мая 2013 г. Министерство внутренней безопасности США изъяло средства со счета филиала Mt.Gox в США с помощью обработчика платежей Dwolla. Министерство утверждало, что у филиала не имело лицензии межведомственного органа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН), ввиду чего действовало в качестве незарегистрированного учреждения, переводящего большие объемы денег на территории США. В ходе переговоров адвокаты Карпелеса якобы затрагивали Silk Road. По их словам, Карпелес был готов сдать человека, пишущего от имени DRP, если бы с него сняли обвинения.
29 июня 2013 г. – Mt. Gox получает лицензию MSB от отдела ФинСЕН https://bitcointalksearch.org/topic/mt-gox-dwolla-account-frozen-by-dhs-205396 https://bitcointalksearch.org/topic/department-of-homeland-security-shuts-down-dwolla-payments-to-and-from-mt-gox-205542
Июнь 2013 г. – специальный агент ФБР Кристофер Тарбелл "получает" IP-адрес площадки Silk Road: 193.107.84.4
Июль 2013 г. – Дер-Егиаян получает доступ к аккаунту "Cirrus", являющимся модератором на форумах Silk Road, чистящим спам-посты, нерелевантные посты и предоставляющим поддержку клиентам (ранее модератор был под именем "scout").
11 июля 2013 г. – Ричард Кей встречается с адвокатами Карпелеса, которые предлагают ему выдать имя "пирата", DPR, в обмен на иммунитет от судебного преследования по данному делу.
26 июля 2013 г. – неизвестный из офиса в Балтиморе продает информацию о деле "пирату" от аккаунта "notwonderful".
14 августа 2013 г. – DPR объявляет, что он унаследовал владение площадкой Silk Road от ее создателя.
15 августа 2013 г. – неизвестный с доступом к уликам, собранным органами правопорядка уничтожает несколько копий переписки между "notwonderful" и DPR.
15 августа 2013 г. – Дер-Егиаян клянется под присягой, что Карпелес является "пиратом" (DPR) и получает подписанный ордер на обыск его электронной почты.
20 сентября 2013 г. – используя адрес электронной почты Ульбрихта, "найденный" агентом Налоговой службы США Гэри Алфордом в данных Карпелеса на форуме bitcointalk.org, а также используя устройства перехвата и слежения, помощник федерального прокурора США Серрин Тернер без какого-либо ордера собирает информацию о трафике Ульбрихта и выслеживает его местонахождение.
2 октября 2013 г. – Ульбрихт арестован спецслужбами в Сан-Франциско и помещен в одиночную камеру. ФБР захватывает контроль над площадкой Silk Road Silk Road закрывается. Район штата Мэриленд выдает Россу обвинительное заключение, в том числе по обвинению в покушении на убийство, основанного на показания коррумпированного агента Форса (заключенного в марте 2015 года). https://bitcointalksearch.org/topic/2013-10-02-fbi-seize-deep-web-marketplace-silk-road-arrest-owner-306338 https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-trail-of-1132989btc-310600
2 октября 2013 г. – Bitcointalk атакован и взломан хакерами "The Hole Seekers". Форум недоступен вплоть до 7 октября 2013 г. Некоторые пользователи обвиняют АНБ в недоступности форума и причастности атаки к закрытию торговой площадки. https://bitcointalk.org/index.php?topic=306723.0;prev_next=next https://bitcointalksearch.org/topic/is-the-government-done-hacking-the-forums-306724 Пользователь "Theymos" называет причиной недоступности форума использование уязвимости, использованной при взломе форума в 2011 году. https://bitcointalksearch.org/topic/about-the-recent-attack-306878
14 октября 2013 г. – создание темы на форуме "Silk Road: Trail of 11,329.89BTC" (рус. "Silk Road: след 11 329,89 BTC")
https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-trail-of-1132989btc-3106005 ноября 2013 г. – Ульбрихт прибывает в Южный округ Нью-Йорка, чтобы предстать перед судом.
6 ноября 2013 г. – администраторы закрытого Silk Road заново открывают площадку, возглавляемую новым Ужасным Пиратом Робертсом (DPR2), а сама площадка стала именоваться "Silk Road 2.0".
18 ноября 2013 г. – спустя 6 недель после ареста Ульбрихта, DPR в последний раз заходит в учетную запись на форуме Silk Road.
20 ноября 2013 г. – Ульбрихт переводится из одиночной камеры в тюрьму общего режима.
21 ноября 2013 г. – Ульбрихт отказался от освобождения под залог.
22 ноября 2013 г. – форум Silk Road закрыт правоохранительными органами.
27 ноября 2013 г. Отозван отчет, связывающий создателей Bitcoin и Silk Road. Предположив ранее на той же неделе, что между создателями Silk Road и Bitcoin существует связь, создатели отчета, два израильских компьютерных исследователя отозвали свой отчет.
https://bitcointalksearch.org/topic/report-linking-bitcoin-and-silk-road-retracted-349220 20 декабря 2013 г. – Питер Нэш, также известный как "Samesamebutdifferent" был арестован в Австралии Эндрю Джонс, заместитель владельца Silk Road под никнеймом “Inigo” был арестован в Вирджинии, США. Также в Ирландии задерживается Гари Дэвис, обвиняемый в владении учетной записи “Libertas”.
13 февраля 2014 г. – DPR2 ("Defcon") объявляет, что эскроу-счета Silk Road 2.0 были скомпрометированы ввиду уязвимости
https://bitcointalksearch.org/topic/silk-road-20-hacked-through-malleability-4000-btc-stolen-463896 4 февраля 2014 г. – Ульбрихту предъявляется обвинение по четырем пунктам. В обвинении не включаются обвинения по заказным убийствам.
29 марта 2014 г. – Джошуа Дратель, адвокат Ульбрихта, ставит под сомнение обвинение, называя его неконституционным и несправедливым.
