Думаю, обычные пользователи не захотят пользоваться таким миксером не только потому, что он такой бдительный. А еще и потому, что на все эти проверки уходит куча времени. Кто будет сидеть и ждать часами, пока совершится (или не совершится!) его транзакция? Еще и нельзя быть уверенным в том, что миксер ее таки проведет. Вдруг прождешь три часа, а потом бах и все отменили. Это кого угодно из себя выведет и отобьет желание к таким сервисам обращаться.
В дополнение многие захотят себя обезопасить и перед депозитом на любой миксер будут самостоятельно проверять транзакции на предмет AML-риска и в конце концов все научаться боятся отправлять транзакции без одобрения стороннего сервиса. Именно это и нужно регуляторам, эта своего рода самоцензура в отношении транзакций.
Почему это должно отпугивать пользователей? Если данные Чейнаналайсис более-менее соответствуют действительности, и уже более 90% пользователей миксеров это добропорядочные пользователи, то то, что миксер отсечёт менее 10% пользователей ещё до отправки ими средств с их кошельков, многих далеко не настолько сильно обеспокоит, потому что основная масса адресов для смешивания останется, т.е. миксер вполне себе будет осуществлять ожидаемую услугу. Это кусь всё меняет, а предпроверка входящего адреса это гораздо менее травматично.
Да я вот тут подумал, что "предпроверка" не может осуществляться только вводом адреса в форму, потому что в таком случае миксер будут использовать вместо бесплатного сервиса по проверке транзакций. А значит нужен фактический депозит, анализ и долгое ожидание, как сказала
Etranger. Это явно не самый лучший юзер экспериенс.
