Αν έχω κάποια κάρτα τύπου Leupay μπορώ να μεταφέρω τα χρήματα εκεί κ κάθε μέρα να κάνω αναλήψεις 1000 ευρώ χωρίς να φαίνεται κάπου στην Ελλάδα;
Ή και εκεί φαίνονται οι κινήσεις μου; Δηλώνω κάπου το ΑΦΜ για να πάρω μια τέτοια κάρτα ή Όχι;
Topic: [εφορια] συμπληρωση Ε1 με εμβασματα απο btc - page 4. (Read 45192 times)
Ρε παιδιά αυτό αφορά για όσους έχουν κάνει μεταφορές χρημάτων από εγκληματικές ενέργειες. Δεν αφορα τα cryptos. Ακομα και μεγάλο ποσό να φέρεις το πολύ να σε φωνάξουν για να τους πας χαρτιά από ανταλλακτήρια για να αποδείξεις ότι δεν είναι από εγκληματική ενέργεια. Μην το τραγικοποιείτε το θέμα.
Για οσο δεν υπαρχει σαφες ρυθμιστικο πλαισιο που να καθοριζει επακριβως τα κερδη απο τα ψηφιακα νομισματα, δεν ειναι οτι καλυτερο να σου παρει η εφορια τα μισα λεφτα η ακομα χειροτερα να σε τραβολογανε για αδηλωτα εισοδηματα. Από τι διαβάζω σήμερα γίνονται ποιο αυστηροί οι έλεγχοι κυρίως όταν πρόκειται για συνεχή εμβάσματα των 1000 ευρώ από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς.
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
Αυτό ισχύει μόνο για τις ελληνικές τράπεζες ή και ξένες (π.χ. Revolut);https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
Επίσης, αν στείλει κάποιος €999 είναι ασφαλής; Και μέχρι πόσες φορές μπορεί να το κάνει αυτό;
Βρηκα και κατι αλλο ενδιαφερον:από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής η περιοδική διαβίβαση από τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικών αρχείων με στοιχεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε τόκους καταθέσεων και σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης, είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, είναι υποχρεωτική.
Αυτό ισχύει και για ξένες τράπεζες ή μόνο για τις ελληνικές;Αν το καλοσκεφτούμε, το καλύτερο είναι να ξοδεύεις μέχρι 10% του εισοδήματος σου μέσω ελληνικών καρτών (για την εφορία/αφορολόγητο) και τα υπόλοιπα έξω...
Βρηκα και κατι αλλο ενδιαφερον:από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής η περιοδική διαβίβαση από τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικών αρχείων με στοιχεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε τόκους καταθέσεων και σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης, είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, είναι υποχρεωτική.
Αυτό ισχύει και για ξένες τράπεζες ή μόνο για τις ελληνικές;Αν το καλοσκεφτούμε, το καλύτερο είναι να ξοδεύεις μέχρι 10% του εισοδήματος σου μέσω ελληνικών καρτών (για την εφορία/αφορολόγητο) και τα υπόλοιπα έξω...
Από τι διαβάζω σήμερα γίνονται ποιο αυστηροί οι έλεγχοι κυρίως όταν πρόκειται για συνεχή εμβάσματα των 1000 ευρώ από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς.
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
Αυτό ισχύει μόνο για τις ελληνικές τράπεζες ή και ξένες (π.χ. Revolut);https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
Επίσης, αν στείλει κάποιος €999 είναι ασφαλής; Και μέχρι πόσες φορές μπορεί να το κάνει αυτό;
Από τι διαβάζω σήμερα γίνονται ποιο αυστηροί οι έλεγχοι κυρίως όταν πρόκειται για συνεχή εμβάσματα των 1000 ευρώ από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς.
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
Άσχημα τα νέα. Αν θέλουν να επιβάλλουν σκληρότερα μέτρα, ας θεσπίσουν ένα σαφές καθεστώς για τα κρυπτονομίσματα.
Μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι παράνομο, για κάτι που δεν είναι...
Βρηκα και κατι αλλο ενδιαφερον:από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής η περιοδική διαβίβαση από τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικών αρχείων με στοιχεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε τόκους καταθέσεων και σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης, είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, είναι υποχρεωτική.
Από τι διαβάζω σήμερα γίνονται ποιο αυστηροί οι έλεγχοι κυρίως όταν πρόκειται για συνεχή εμβάσματα των 1000 ευρώ από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς.
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
Άσχημα τα νέα. Αν θέλουν να επιβάλλουν σκληρότερα μέτρα, ας θεσπίσουν ένα σαφές καθεστώς για τα κρυπτονομίσματα.
Μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι παράνομο, για κάτι που δεν είναι...
Από τι διαβάζω σήμερα γίνονται ποιο αυστηροί οι έλεγχοι κυρίως όταν πρόκειται για συνεχή εμβάσματα των 1000 ευρώ από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς.
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1377175/apo-to-koskino-ton-trapezon-metafores-poson-ano-ton-1000-euro
Από το «κόσκινο» των τραπεζών μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ
legendary
Activity: 1680
Merit: 1010
Professional Native Greek Translator (2000+ done)
Ενημέρωση έγκυρη απο κλειστο γκρουπ του φεϊσμπουκ. Τυγχανει να γνωριζω Ολλανδικα και διαβασα τα ειδοποιητηρια που ελαβαν Βορειοι Βελγοι απο τις τραπεζες τους. Η μια ηταν η PNB Paribas την αλλη δεν την θυμαμαι. Για να μην τα πολυλογω, Βελγοι που εστελναν απο coinbase/kraken εμβασματα πανω απο 4999€ προς τους τραπεζικους τους λογαριασμους, κατ'εφαρμογη κανονισμου της ΕΚΤ υποκεινταν σε προσωρινο παγωμα του λογαριασμου τους. Η τραπεζα ζητουσε πειστηρια οτι τα λεφτα δεν προερχονταν απο παρανομες δραστηριοτητες. Σε περιπτωση δε, που τα στοιχεια δεν κρινονταν επαρκη τα στοιχεια του ατομου στελνονται σε μια υπηρεσια ελεγχου μαυρου χρηματος. Σε καθε περιπτωση δηλαδη δε στελνουμε sepa απο 5000€ και πανω γιατι θα πρεπει να αποδειξουμε οτι δεν ειμαστε ελεφαντες.
Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες φίλε, σε ευχαριστούμε! (κρίμα που δεν έχω merit να σου δώσω)Άρα το παλιό όριο που ξέραμε (€10.000) έχει πέσει στο μισό πλέον και ποιός ξέρει αν θα κατέβει και άλλο...
Υποθέτω αν κάποιος έχει 2 λογαριασμούς μπορεί να τα σπάσει σε 2 x 4999 και είναι καλυμμένος (πλέον με τα CC βγάζεις 5000 μονομιάς).
Αν κάποιος ζει από τα κρυπτονομίσματα, τι δυνατότητες έχει για να πληρώσει τους λογαριασμούς του αν δεν μπορεί να στείλει τα λεφτά του στην τράπεζα;
Revolut και συναφείς υπηρεσίες.Γίνεται δεκτή σχεδόν παντού (μόνο η ΔΕΗ δεν την δέχεται στο e-bill).
Εάν ζεις αποκλειστικά απο τα κρυπτονομίσματα και στέλνεις διαρκώς εμβάσματα στην Ελληνική τράπεζα δυσκολα θα αποφύγεις την έναρξη επαγγέλματος επιτηδευματία, ας μην ξεχναμε οτι απο τοτε που μπηκαμε στα μνημονια ολα ειναι πλεον ελεγχόμενα και δεν υπαρχει πλεον η εννοια του τραπεζικου απορρητου στον βαθμο που υπηρχε παλαιότερα. Προσωπικά για τετοια λογικα ποσα δεν εχω προβλημα γιατι δουλευω και εγω και η γυναικα μου και εμφανιζουμε εισοδηματα σε κοινη δηλωση. Είχα ρωτησει την λογιστρια μου τι θα κανω σε περιπτωση που καποια απο τα κρυπτο που εχω εκτοξευτουν (πχ 100.000 ευρω); Μου απάντησε οτι σε περιπτωση που θελεις να τα φερεις στην Ελλαδα (και οχι πχ στο πριγκιπατο του Μονακο...) θα πας να βρεις φορολογικο δικηγορο ο οποιος σε συνεργασια με το γραφειο μας θα κανονισει την υποθεση. Αν βγαλεις πολλα και δεν πας σε φορολογικο δικηγορο κινδυνευεις να σου παρει το 50-60% το κρατος με κατι φορους υψηλης περιουσιας, προκαταβολες φορου, προστιμα κλπ.
ΟΚ, γλιτώνεις το 50-60%, αλλά πόσο μπορεί να πέσει αυτό το ποσοστό με φορολογικό δικηγόρο; 
Αναρωτιέμαι πως να εξηγήσει κανείς στην εφορία, τα κρύπτο που έβγαλε από ένα bounty.
Γιατί δεν πρόκειται για χρήματα που στάλθηκαν από τράπεζα σε ανταλλακτήριο, ούτε για συναλλαγές σε αυτό.
Γιατί δεν πρόκειται για χρήματα που στάλθηκαν από τράπεζα σε ανταλλακτήριο, ούτε για συναλλαγές σε αυτό.
Επισης αυτο που γραφει αν κανεις πανω απο τρεις συναλλαγες το εξαμηνο να πληρωνεις εισφορες στο πρωην ΤΕΒΕ-πρωην ΟΑΕΕ και νυν ΕΦΚΑ παλι ειναι στα πλαισια ψαχνουμε κοροϊδα να σωσουν τα ασφαλιστικα ταμεια.
Συνναλαγή εννοούν όταν στέλνεις λεφτα στο ανταλλακτήριο ή όταν κάνεις withdraw στον λογαριασμό σου?
Αυτη την στιγμη δεν υπαρχει σαφες καθεστως και ο καθενας τα ερμηνευει οπως θελει. Και στις χωρες της ΕΕ η καθε μια τηρει δικο της φορολογικο καθεστως ενω για κατι τετοιο θα επρεπε να υπαρχει κοινη γραμμη απο τις Βρυξελες. Επισης να προσθεσω οτι μολις τρεις μερες πριν το Αμερικανικο SEC αποφανθηκε οτι το BTC και το ETH δεν ειναι securities (μετοχες-ομολογα) διοτι ειναι decentralized. Το να κατεχεις πχ ripple στην Αμερικη μπορει να θεωρηθει μετοχη. Επισης αυτο που γραφει αν κανεις πανω απο τρεις συναλλαγες το εξαμηνο να πληρωνεις εισφορες στο πρωην ΤΕΒΕ-πρωην ΟΑΕΕ και νυν ΕΦΚΑ παλι ειναι στα πλαισια ψαχνουμε κοροϊδα να σωσουν τα ασφαλιστικα ταμεια. Και ρωταω τωρα; Αν ειναι καποιος δημοσιος υπαλληλος θα κανει εγγραφη σαν ελευθερος επαγγελματιας (πραγμα αδυνατον) η θα του απαγορευσει να κανει trading; Οι δημοσιοι υπαλληλοι δηλαδη απαγορευεται να παιζουν χρηματιστηριο;;; Εαν δεν υπαρξει κοινη ευνοϊκη γραμμη στα ευρωπαϊκα κρατη και ειδικα στην χωρα μας, θα το σκεφτω πολυ σοβαρα αν θα φερω μεγαλα κερδη (εφοσον υπαρξουν) στην Ελλαδα.
Είχε γίνει μεγάλος τσακωμός στο CCT, οι θιχθεντες βριζανε τις τραπεζες οτι μισουν τα κρυπτονομισματα και αλλα πολλα κλισε. Τα συμπερασματα ομως που βγηκαν απο την παρεμβαση των ψυχραιμότερων είναι ότι: α) παιζει ρολο αν έχεις day job η όχι. Καποιος χωρις μονιμη εργασία τραβάει πάνω του την προσοχή της τράπεζας αν απο την μια στιγμή στην άλλη βρεθει με μεγάλες καταθέσεις. (β) Παίζει ρόλο όπως προείπα το μέγεθος του εμβάσματος. Εμβάσματα άνω των 4999 ευρω υπόκεινται σε αυτοματο έλεγχο ωστε να διαπιστωθεί οτι δεν προερχονται απο παράνομες δραστηριοτητες. Σε περίπτωση που η τραπεζα δεν προβει σε ενέργειες μπορει να θεωρηθει συνενοχος και να υποστει κυρώσεις. Ας μην ξεχναμε οτι στο σκοτεινο διαδικτυο οι πληρωμες γινονται σε κρυπτονομισματα. (γ) Αυτο που προτάθηκε προς όλους ηταν να σπανε τα sepa σε χιλλιαρικα η διχίλλιαρα ωστε να θεωρηθουν μισθοι η πληρωμες για παροχή υπηρεσιών.
Ωστόσο και συνεχή εμβάσματα των 700 ευρώ πχ. δεν θα κινήσουν υποψίες;
Αν κάποιος ζει από τα κρυπτονομίσματα, τι δυνατότητες έχει για να πληρώσει τους λογαριασμούς του αν δεν μπορεί να στείλει τα λεφτά του στην τράπεζα;
Εάν ζεις αποκλειστικά απο τα κρυπτονομίσματα και στέλνεις διαρκώς εμβάσματα στην Ελληνική τράπεζα δυσκολα θα αποφύγεις την έναρξη επαγγέλματος επιτηδευματία, ας μην ξεχναμε οτι απο τοτε που μπηκαμε στα μνημονια ολα ειναι πλεον ελεγχόμενα και δεν υπαρχει πλεον η εννοια του τραπεζικου απορρητου στον βαθμο που υπηρχε παλαιότερα. Προσωπικά για τετοια λογικα ποσα δεν εχω προβλημα γιατι δουλευω και εγω και η γυναικα μου και εμφανιζουμε εισοδηματα σε κοινη δηλωση. Είχα ρωτησει την λογιστρια μου τι θα κανω σε περιπτωση που καποια απο τα κρυπτο που εχω εκτοξευτουν (πχ 100.000 ευρω); Μου απάντησε οτι σε περιπτωση που θελεις να τα φερεις στην Ελλαδα (και οχι πχ στο πριγκιπατο του Μονακο...) θα πας να βρεις φορολογικο δικηγορο ο οποιος σε συνεργασια με το γραφειο μας θα κανονισει την υποθεση. Αν βγαλεις πολλα και δεν πας σε φορολογικο δικηγορο κινδυνευεις να σου παρει το 50-60% το κρατος με κατι φορους υψηλης περιουσιας, προκαταβολες φορου, προστιμα κλπ.
πολυ χρησιμες πληροφοριες
στο κομματι του φορολογικου δικηγορου μαλλον καταλαβαινω περι τινος επροκειτο αλλα δε το γραφω δημοσιως...
το αγνωστο ομως κομματι ειναι ποσα πραγματικα θα μεινουν απο τα 100κ μετα απο ολες αυτες τις διαδικασιες
Είχε γίνει μεγάλος τσακωμός στο CCT, οι θιχθεντες βριζανε τις τραπεζες οτι μισουν τα κρυπτονομισματα και αλλα πολλα κλισε. Τα συμπερασματα ομως που βγηκαν απο την παρεμβαση των ψυχραιμότερων είναι ότι: α) παιζει ρολο αν έχεις day job η όχι. Καποιος χωρις μονιμη εργασία τραβάει πάνω του την προσοχή της τράπεζας αν απο την μια στιγμή στην άλλη βρεθει με μεγάλες καταθέσεις. (β) Παίζει ρόλο όπως προείπα το μέγεθος του εμβάσματος. Εμβάσματα άνω των 4999 ευρω υπόκεινται σε αυτοματο έλεγχο ωστε να διαπιστωθεί οτι δεν προερχονται απο παράνομες δραστηριοτητες. Σε περίπτωση που η τραπεζα δεν προβει σε ενέργειες μπορει να θεωρηθει συνενοχος και να υποστει κυρώσεις. Ας μην ξεχναμε οτι στο σκοτεινο διαδικτυο οι πληρωμες γινονται σε κρυπτονομισματα. (γ) Αυτο που προτάθηκε προς όλους ηταν να σπανε τα sepa σε χιλλιαρικα η διχίλλιαρα ωστε να θεωρηθουν μισθοι η πληρωμες για παροχή υπηρεσιών.
Ωστόσο και συνεχή εμβάσματα των 700 ευρώ πχ. δεν θα κινήσουν υποψίες;
Αν κάποιος ζει από τα κρυπτονομίσματα, τι δυνατότητες έχει για να πληρώσει τους λογαριασμούς του αν δεν μπορεί να στείλει τα λεφτά του στην τράπεζα;
Εάν ζεις αποκλειστικά απο τα κρυπτονομίσματα και στέλνεις διαρκώς εμβάσματα στην Ελληνική τράπεζα δυσκολα θα αποφύγεις την έναρξη επαγγέλματος επιτηδευματία, ας μην ξεχναμε οτι απο τοτε που μπηκαμε στα μνημονια ολα ειναι πλεον ελεγχόμενα και δεν υπαρχει πλεον η εννοια του τραπεζικου απορρητου στον βαθμο που υπηρχε παλαιότερα. Προσωπικά για τετοια λογικα ποσα δεν εχω προβλημα γιατι δουλευω και εγω και η γυναικα μου και εμφανιζουμε εισοδηματα σε κοινη δηλωση. Είχα ρωτησει την λογιστρια μου τι θα κανω σε περιπτωση που καποια απο τα κρυπτο που εχω εκτοξευτουν (πχ 100.000 ευρω); Μου απάντησε οτι σε περιπτωση που θελεις να τα φερεις στην Ελλαδα (και οχι πχ στο πριγκιπατο του Μονακο...) θα πας να βρεις φορολογικο δικηγορο ο οποιος σε συνεργασια με το γραφειο μας θα κανονισει την υποθεση. Αν βγαλεις πολλα και δεν πας σε φορολογικο δικηγορο κινδυνευεις να σου παρει το 50-60% το κρατος με κατι φορους υψηλης περιουσιας, προκαταβολες φορου, προστιμα κλπ.
Είχε γίνει μεγάλος τσακωμός στο CCT, οι θιχθεντες βριζανε τις τραπεζες οτι μισουν τα κρυπτονομισματα και αλλα πολλα κλισε. Τα συμπερασματα ομως που βγηκαν απο την παρεμβαση των ψυχραιμότερων είναι ότι: α) παιζει ρολο αν έχεις day job η όχι. Καποιος χωρις μονιμη εργασία τραβάει πάνω του την προσοχή της τράπεζας αν απο την μια στιγμή στην άλλη βρεθει με μεγάλες καταθέσεις. (β) Παίζει ρόλο όπως προείπα το μέγεθος του εμβάσματος. Εμβάσματα άνω των 4999 ευρω υπόκεινται σε αυτοματο έλεγχο ωστε να διαπιστωθεί οτι δεν προερχονται απο παράνομες δραστηριοτητες. Σε περίπτωση που η τραπεζα δεν προβει σε ενέργειες μπορει να θεωρηθει συνενοχος και να υποστει κυρώσεις. Ας μην ξεχναμε οτι στο σκοτεινο διαδικτυο οι πληρωμες γινονται σε κρυπτονομισματα. (γ) Αυτο που προτάθηκε προς όλους ηταν να σπανε τα sepa σε χιλλιαρικα η διχίλλιαρα ωστε να θεωρηθουν μισθοι η πληρωμες για παροχή υπηρεσιών.
Ωστόσο και συνεχή εμβάσματα των 700 ευρώ πχ. δεν θα κινήσουν υποψίες;
Αν κάποιος ζει από τα κρυπτονομίσματα, τι δυνατότητες έχει για να πληρώσει τους λογαριασμούς του αν δεν μπορεί να στείλει τα λεφτά του στην τράπεζα;
υπάρχει πάντα και η λύση να ανοίξεις έναν λογαριασμό σε κάποια ψηφιακή τράπεζα όπως είναι η leupay και να στέλνεις εκεί εμβάσματα από ανταλλακτήρια ώστε να κάνεις ότι αγορές θέλεις. Φυσικά και εκεί δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στο να ψάξουν οι φορολογικές αρχές τα στοιχεία σου.
Jump to: