Topic: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin - page 30. (Read 257144 times)

e se non posso dimostrare la provenienza che succede?

Guarda il lato positivo: la le banche lo fanno per il tuo bene !!  



Btc a 200 Euro ?  Ohhhh finalmente abbiamo beccato qualcuno che ammette indirettamente di aver fatto la krana !!  

Comunque di base ricordatevi sempre una regola fissa e impossibile da ribaltare: l'onere della prova spetta sempre a voi!!

Che sia per fatture, crypto, lavoro, divertimento, tutto, l'onere della vostra innocenza spetta a voi e solamente a voi, sperate di aver quattrini con cui lautamente pagare un professionista perchè questo si assumerà responsabilità in funzione a quanto lo pagate.

Tecnicamente i soldi vengono "affidati" alla banca, da quel momento diventano di loro proprietà e, tramite mirabolanti magie normative, alla fine quello che risulta sul conto sono soldi prestati dalla banca.

In pratica se hai 100k nel conto lì rimangono, ci sono appunto le magagne delle cifre grosse in ingresso/uscita, la banca tendenzialmente preferisce che i soldi entrino.
Le questioni sulla patrimoniale (prelievo forzoso) sono relative, tanto ci sta pensando l'inflazione!
Comunque se uno preleva entro i limiti tutti i giorni a rotta di collo non credo possano fare nulla.

Non so se invece si iniziano a sparare frequentemente bonifici di valore contenuto verso altri conti cosa possa accadere...

quindi se uno improvvisamente fa arrivare 500k da un exchange gli bloccano i fondi?

Non ho capito, se prelevi da un bancomat normale o da un atm bitcoin?
Ma se prelevi da un bancomat normale soldi tuoi, come mai esiste un limite? Questa cosa non la sapevo ed se in questo modo mi irrita parecchio: vorrei disporre dei miei soldi come e quando voglio non che qualcuno mi controlli.

Vedete alla fine la moneta FIAT ha solo fregature su fregature, controllano anche come usi i tuoi soldi.

È semplice scoprire chi ha fatto i soldi in questa sezione, basta che vai a vedere i thread vecchi, ma pure Bitcoin Pump, vedi i prezzi che giravano, e vedi se scrivono ancora o no: se sono spariti hanno fatto i soldi. Qualcuno lo so per certo, per altri sono ipotesi molto probabili.

Btc a 200 Euro ?  Ohhhh finalmente abbiamo beccato qualcuno che ammette indirettamente di aver fatto la krana !! 

Non ho capito, se prelevi da un bancomat normale o da un atm bitcoin?
Ma se prelevi da un bancomat normale soldi tuoi, come mai esiste un limite? Questa cosa non la sapevo ed se in questo modo mi irrita parecchio: vorrei disporre dei miei soldi come e quando voglio non che qualcuno mi controlli.

l'unica cosa è che risultano fatti nel 2014(cioe gli indirizzi che li detengono sono collegati ad altri indirizzi del 2014, cosa che posso provare con una sign perché li possiedo ancora) e li il bitcoin valeva 200 euro

3 hop (3 transazioni, 3 salti) dalla Coinbase intendo dire che se questi Bitcoin vengono da mining di bitcoin la pool chiaramente te li manda dopo poche transazioni dal blocco minato, quindi sarebbe facile dimostrarne l’origine.
Ma se il mining viene dalle shitcoin, allora in effetti è molto più difficile.
In quel caso, no idea.
Spero che tu abbia una contabilità precisa della provenienza di quei fondi.

cosè 3 hop? poi mai usato coinbase, sono bitcoin fatti molti anni fa con il mining o signature quindi non provengono da exchange ma da pool ignote

cioe in realtà vengono da uno scambio avvenuto su exchange vendendo la shitcoin minata prima

non ho usato coinbase, minavo molti anni fa e le pool o exchange da dove arrivano i bitcoin non esistono più impossibile dimostrare l'origine iniziale, è quello il problema, si vede solo che sono crypto del 2014

per numeri da 6 cifre in su:

1) Devi aver dichiarato il controvalore delle crypto (almeno la parte che vuoi cambiare alla luce del sole) nel quadro RW

2) Devi aver contattato la banca presso la quale vuoi depositare PRIMA di fare l'operazione,
ovviamente una banca che abbia un reparto crypto, come ad esempio banca sella

3) Con la banca devi aver compilato il questionario antiriciclaggio che comprende una voce esplicita
che dice che il conto verra' utilizzato per operativita' il cui controvalore e' superiore a 50.000 euro in cryptovalute.

4) La banca vuole delle prove plausibili di deve li hai presi. SI si, proprio la banca, e sempre PRIMA di fare l'operazione.
Se li hai minati, potrebbe essere utile far vedere che avevi le chiavi degli address con le coinbase di mining.

(anche se l'accusa potrebbe essere che ti hanno passato quelle chiavi ieri come pagamento per un traffico di organi,
questa fase non e' affatto semplice)

5) con la banca ti accordi su un  importo massimo da cambiare, e ti accordi anche sugli exchange che userai,
ossia da dove proverranno i bonifici.

6) fortemente consigliato (anche se teoricamente non indispensabile) il coinvolgimento di un commercialista
che conosca l'argomento.

Se ottemperi a tutti questi requisiti, potresti cavartela senza enormi problemi.
Altrimenti sei certo di una segnalazione antiriciclaggio, e robe brutte a valanga.

La segnalazione antiriciclaggio parte anche quando prelievi 500 euro dallo sportello (a meno tu sia un amico di Paolo).
In questo caso la segnalazione è garantita al limone. Non che questo comporti alcunchè: è una segnalazione.



Se li hai minati, meglio preparare le chiavi degli indirizzi a massimo tre hop dalla coinbase.



Irrilevante.
Non è Bitcoin ad avere bisogno di Wall Street, ma Wall Street ad aver bisogno di bitcoin.

Si sta parlando di bancomat normali, ovviamente.
E se ancora credi che i soldi siano tuoi e che tu possa disporne liberamente, meglio che ti guardi attentamente attorno. Non è così da un bel po di tempo.

Non ho capito, se prelevi da un bancomat normale o da un atm bitcoin?

Beh, ovviamente le operazioni frazionate sono intercettate ugualmente. Prelevare 300 euro e poi 200 euro ad un'ora di distanza è ovviamente considerato alla stregua di un'unica operazione.

COmunque concordo: formalità irrilevante a livello pratico.

La banca non ti chiede niente, ti chiede cosa fai una volta che lo ha già comunicato all'AdE la quale se trova estremi lo riferisce alla magistratura, purtroppo il non poter/far capire la provenienza dei fondi è una motivazione bella e buona. Vallo a dire ad aziende che si ritrovano i conti bloccati una settimana per una fattura emessa in malo modo e ti vengono a dire che fai fatture false anche se non è vero...poi dopo una settimana se non trovano nulla ti mollano, ma non se ne vanno mai senza spiccioli.

Comunque basta prelevare più volte a blocchi di 500 euri. I limiti giornalieri in genere sono dai 1000 ai 3000.

Buona a sapersi questa cosa delle segnalazioni sui 500 ma credo sia una formalità irrilevante a livello pratico.

Questa mi sembrerebbe una situazione davvero poco plausibile.
Voglio dire: potrai anche essere nel giusto e dire il vero, ma mettiti nei panni del direttore di banca che ti sente raccontare che vuoi incassare 500k Euro che derivano da qualcosa che hai ricevuto anni fa a costo zero. Ti sembrerebbe plausibile ? (ripeto: mettiti nei suoi panni)
Se non avessi davvero nessuna pezza d'appoggio io in un caso del genere non mi ci metterei mai. Cercherei di gestire la cosa in modo diverso: frazionerei parecchio, oppure parcheggerei per qualche tempo su Btc.

Un prelievo da 500 euro, che salvo diverse customizzazioni è il massimo prelevabile da un ATM, fa partire una segnalazuine.  (Senza tirare in ballo profilazione del cliente etc: stiamo parlando del caso “standard”)
Cosa comporta questo? Nulla.
La segnalazione non implica alcun obbligo di indagine o alcunché.
Come potete immaginare tra l’altro l UIF è sommerso da queste segnalazioni.
Ovviamente le banche preferiscono fare una segnalazione non necessaria, rispetto a non fare una segnalazione necessaria. Questo è il criterio usato, prevalentemente.

Lo sai per certo o è una supposizione ?
Chiedo per sapere, non per voler mettere in dubbio..... è che mi sembra una cifra tale da rendere da immaginare che arrivino a quel punto valangate di segnalazioni inutili!