Topic: Kraken und DLT Finance in Deutschland (Read 4370 times)

Schau mal unter die Reiter "Verification Requirements" und "Verification Process". Da wird doch das Verfahren erklärt?!

Habs jetzt nicht durchexerziert aber so wie ich das verstanden habe erfolgt die Verifizirung per Transaktion und nicht per Signatur?

Der Link erklärt aber nur Details zu diesem Wunderwerk der Technik namens "Satoshi test"

Da den Link scheinbar nicht jeder bekommen hat, hab ich ihn hier mal beigefügt:klick mich

Ab dem 30. Dezember 2024 wirst du bei einer qualifizierten Ein- oder Auszahlung durch einen Verifizierungsprozess deiner Wallet geführt. Mit verifizierten Wallets verlaufen zukünftige Transaktionen schnell und reibungslos.
Weitere Informationen zu diesen Aktualisierungen, einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Wallet-Verifizierung findest du in unserem Support-Center: [Link]
Bei Fragen hilft dir der Kraken Support gerne jederzeit weiter.

Also noch 2 Tage bleibt alles beim alten und dann gelten die neuen Regeln

Hallo Real-Duke,
Wir möchten dich über bevorstehende Aktualisierungen bei der Ein- und Auszahlung von Kryptowährungen informieren.
Diese Änderungen, die auf neue regulatorische Anforderungen der Europäischen Union zurückzuführen sind, zielen darauf ab, Kryptowährungen an die Sicherheitsstandards anzugleichen, die bereits für traditionelle Finanzsysteme gelten.
Was ändert sich?
Ab dem 30. Dezember 2024 erfordern einige Ein- und Auszahlungen in ausgewählten europäischen Ländern zusätzliche Verifizierungsschritte. Diese Aktualisierungen sind Teil der umfassenderen Regulierung von Krypto-Assets durch.
So halten wir die neuen Regelungen einfach:
Wallet-Verifizierungen für Einzahlungen von privaten Wallets: Wenn Ein- oder Auszahlungen deiner privaten Wallet den Wert von 1.000 Euro übersteigen oder du eine neue Wallet-Adresse verwendest, wirst du dazu aufgefordert, die Inhaberschaft deiner Wallet zu verifizieren.
Zukünftiger Status: Sobald eine Wallet verifiziert ist, müssen zukünftige Transaktionen mit derselben Adresse nicht mehr verifiziert werden.
Nahtlose Verifizierungsoptionen
Wir haben den Verifizierungsprozess durch zwei Möglichkeiten einfach und sicher gestaltet:
Selbstzertifizierung: Verifiziere deine Inhaberschaft mit einem einfachen Klick und einer schnellen 2FA-Sicherheitsprüfung.
Satoshi-Test: Sende eine kleine Transaktion aus deiner Wallet, um die Inhaberschaft zu bestätigen. Wir unterstützen dich bei jedem Schritt.
Was das für dich bedeutet
Ab dem 30. Dezember 2024 wirst du bei einer qualifizierten Ein- oder Auszahlung durch einen Verifizierungsprozess deiner Wallet geführt. Mit verifizierten Wallets verlaufen zukünftige Transaktionen schnell und reibungslos.
Weitere Informationen zu diesen Aktualisierungen, einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Wallet-Verifizierung findest du in unserem Support-Center: [Link]
Bei Fragen hilft dir der Kraken Support gerne jederzeit weiter.
Wir sind bemüht, dir ein sicheres, zuverlässiges und benutzerfreundliches Krypto-Erlebnis zu bieten.

Weil vermutlich für einige hier interessant mal ein link zu einem Erfahrungsbericht + Diskussion zu Mittelherkunftsnachweis bei Kraken:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.64764208

Gerade von Kraken bekommen:
...

Darf man fragen was da am Kontoauszug draufsteht? Wird ja nix Bitcoin-/Crypto-Spezifisches sein, oder?

Auf der anderen Seite bin ich froh, dass Kraken (DLT Finance) so arbeitet, denn wenn ich mir so einige Horror-Story's über Bitpanda durchlese ....

Verstehe ich das richtig das im Grunde ein aktueller Kontoauszug das einzige war was die geprüft haben?

Vor einer Woche hat mich das POSOF Schicksal bei Kraken auch ereilt.
1 Woche mit hohem Blutdruck abgewartet, dann DLT Finance angeschrieben, freundlich aber bestimmt.
Nach 2 Stunden wurde das erste Dokument abgelehnt, das war mir aber zwischenzeitlich bewusst geworden, dass die Ablehnung kommt.
Am nächsten Tag mit einem Kontoauszug des Vormonats war die Sache erledigt, habe mein PRO Status zurück.

Der Kontoauszug hat natürlich mit dem Bitcoin Deposit so gar nichts zu tun.
Das ganze ist ja an Schwachsinn wirklich nicht zu überbieten.
Auf der anderen Seite bin ich froh, dass Kraken (DLT Finance) so arbeitet, denn wenn ich mir so einige Horror-Story's über Bitpanda durchlese ....

Nun, meine Coins sind sehr alt :-) da hat meine aktueller Kontoauszug eher wenig mit zu tun, aber auch egal, wenn es das ist was sie sehen wollen.
Und solange mein Bäcker noch keine Bitcoins akzeptiert komme ich um die Bargeldabhebungen wohl auch nicht drumrum.

Ich schätze mal, das ist der gleiche Hintergrund wie auch bei Gehaltsnachweisen und co. Sie wollen damit möglichst ausschließen, dass der Erwerb der BTC mit Geldern aus dubioser Herkunft passiert ist, bspw. wenn du -500€ am Konto hast, du aber gerade erst 3 BTC kaufen konntest.

Die Geldwäscheregulatorien der EU sind da leider durchaus ... speziell. Bspw. wird auch jemand, der regelmäßig Barabhebungen/-Einzahlungen durchführt, bereits mit "mittlerem Geldwäscherisiko" eingestuft.

Die wollten einfach nur einen aktuellen Kontoauszug haben. Irgendwie sehe ich den Sinn darin nicht wirklich.

Hallo zusammen,
Also bei mir scheint es heute geklappt zu haben
Nachdem ich meinen Kontoauszug hochgeladen habe wurde meine BTC Einzahlung innerhalb von 7Std freigegeben.
Also schnell die App gecheckt und dann der Schreck..Einzahlungslimits Cash und Crypto wie von mezzo beschrieben auf 0..WTF..
Musste dann dringend weg..Jetzt gerade nochmal geschaut...und Cash und Cryptolimit auf UNLIMITIERT...YEAH
Ich wünsche euch allen viel Glück..

Tschau Doeni