R@nda, questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.
Ma stanno ancora bloccando i miei soldi.
https://bitcointalksearch.org/topic/m.48967583
https://bitcointalksearch.org/topic/m.49626751
Topic: The Rock Trading www.therocktrading.com scam truffa broglio opinioni recensioni - page 14. (Read 24863 times)
February 23, 2019, 03:09:17 PM
February 22, 2019, 01:33:53 PM
Ma mandagli i documenti e falla finita....pure qui no eh?
January 30, 2019, 02:42:43 PM
Aggiornato il OP.
December 30, 2018, 11:26:28 AM
Ti sto avvertendo del Rock Trading. Non fidarti di loro.
Controllare questo https://bitcointalksearch.org/topic/the-rock-trading-scam-wwwtherocktradingcom-exchange-review-fraud-opinion-4975753 (versione italiana alla fine del post)
https://bitcointalksearch.org/topic/the-rock-trading-wwwtherocktradingcom-scam-truffa-broglio-opinioni-recensioni-5025233 (versione italiana)
Controllare questo https://bitcointalksearch.org/topic/the-rock-trading-scam-wwwtherocktradingcom-exchange-review-fraud-opinion-4975753 (versione italiana alla fine del post)
https://bitcointalksearch.org/topic/the-rock-trading-wwwtherocktradingcom-scam-truffa-broglio-opinioni-recensioni-5025233 (versione italiana)
December 30, 2018, 10:33:07 AM
Questo è ora sotto esame da un'entità collegata alla banca centrale italiana, dopo un reclamo con piena divulgazione dell'identità. Non c'è più alcun anonimato.
Ma stanno ancora bloccando i miei soldi.
Ho notato un'altra conferma che il CFO del Rock ha mentito sulla Legge applicabile dall'inizio.
Pensavo che ignorasse la legge italiana e abbia mentito sulla legge europea, inventando le direttive applicabili alla situazione (che sapeva molto bene che non si può applicare ai rapporti tra privati, compresi gli scambi, come gli dissi più volte e continuò a ignorare).
Ma sapevano molto bene fin dall'inizio il (più volte citato da me) articolo 3, n. 5, i) del decreto legislativo No. 231/2007 (come cambiato da decreto legislativo 90/2017), citano persino i suoi termini qui:
https://www.therocktrading.com/it/service_terms/5
"la normativa nazionale in materia è stata modificata sostanzialmente, ampliandone l’ambito di applicazione della stessa anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso."
Sapevano fin dall'inizio che la legge italiana richiede solo AML e KYC alle attività di conversione di crittografia su fiat ritirandola per il sistema bancario (o, ad esempio, inviando euros per posta convenzionale).
Pertanto, la loro FAQ dice: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / ritirare le valute legali è necessario" https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27.
Ma hanno continuato a mentire invocando deliberatamente non applicabili leggi europee per ingannare tutti noi.
Puoi fidarti dei tuoi soldi per qualcuno che fa questo?
Scusa per gli errori, inserisco in italiano per rispetto per gli italiani qui.
Ma stanno ancora bloccando i miei soldi.
Ho notato un'altra conferma che il CFO del Rock ha mentito sulla Legge applicabile dall'inizio.
Pensavo che ignorasse la legge italiana e abbia mentito sulla legge europea, inventando le direttive applicabili alla situazione (che sapeva molto bene che non si può applicare ai rapporti tra privati, compresi gli scambi, come gli dissi più volte e continuò a ignorare).
Ma sapevano molto bene fin dall'inizio il (più volte citato da me) articolo 3, n. 5, i) del decreto legislativo No. 231/2007 (come cambiato da decreto legislativo 90/2017), citano persino i suoi termini qui:
https://www.therocktrading.com/it/service_terms/5
"la normativa nazionale in materia è stata modificata sostanzialmente, ampliandone l’ambito di applicazione della stessa anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso."
Sapevano fin dall'inizio che la legge italiana richiede solo AML e KYC alle attività di conversione di crittografia su fiat ritirandola per il sistema bancario (o, ad esempio, inviando euros per posta convenzionale).
Pertanto, la loro FAQ dice: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / ritirare le valute legali è necessario" https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27.
Ma hanno continuato a mentire invocando deliberatamente non applicabili leggi europee per ingannare tutti noi.
Puoi fidarti dei tuoi soldi per qualcuno che fa questo?
Scusa per gli errori, inserisco in italiano per rispetto per gli italiani qui.
December 05, 2018, 02:15:52 PM
SCAM
No need to translate that word !
No need to translate that word !
Grazie per il tuo post, JollyGood.
Thanks for your support, JollyGood.
ma infatti, esistono piattaforme ODR per risoluzione delle controversie comodamente online, io proverei lì prima di tutto. Poi al limite, se sei convinto delle tue ragioni ti cerchi un avvocato
I'm aware of that. Thanks for your post.
Grazie per il tuo post.
December 04, 2018, 07:10:15 AM
ma infatti, esistono piattaforme ODR per risoluzione delle controversie comodamente online, io proverei lì prima di tutto. Poi al limite, se sei convinto delle tue ragioni ti cerchi un avvocato
December 03, 2018, 10:49:31 PM
Ho già perso troppo tempo con questo. Lo risolverò senza prendere aerei.
Ad ogni modo, nessuna persona onesta può dubitare delle mie proprietà sul mio account Rock, tenendo conto di tutte le prove (vedi il post iniziale) e del fatto che sono passati quasi 4 mesi da quando ho chiesto un prelievo di bitcoin e hanno confessato che stavano bloccando intenzionalmente il mio Conto per mesi senza dirmi del blocco.
Ad ogni modo, nessuna persona onesta può dubitare delle mie proprietà sul mio account Rock, tenendo conto di tutte le prove (vedi il post iniziale) e del fatto che sono passati quasi 4 mesi da quando ho chiesto un prelievo di bitcoin e hanno confessato che stavano bloccando intenzionalmente il mio Conto per mesi senza dirmi del blocco.
December 02, 2018, 02:19:04 PM
Io non sono italiano. Non posso andare in italia
Effettivamente se i 35k facessero parte di un portfolio tuo personale multimilionario, potrebbe starci come cosa, ma se non fosse così, anche un volo dall'australia risulterebbe un costo d'impresa sensato.
November 29, 2018, 06:29:01 PM
SCAM
No need to translate that word !
No need to translate that word !
November 26, 2018, 10:57:12 PM
Io per recuperare una cifra del genere gli manderei anche mia madre coi documenti in mano, non capisco perchè questa riluttanza nel volergli mandare i documenti, capisco la tua idea sulle regole e leggi in vigore in italia ma non comprendo proprio il motivo del tuo rifiuto ostinato nel mandare documenti, ad un'azienda che opera nel settore da parecchi anni che non ha mai avuto problemi di alcun genere sopratutto non è mai stata accusata di scammare qualcuno, te li stesse chiedendo uno spacciatore per strada lo capirei, ma in questo caso i timori che i tuoi dati vengano usati per fini fraudolenti non hanno senso.
Stai assumendo che il loro obiettivo sia ottenere i miei documenti. Io non la penso così.
Se continuano a sollevare dei sospetti sulla mia proprietà contro tutte le prove, è ovvio che non rilasceranno i miei soldi.
Hanno già dimostrato di non avere problemi a ricattare i clienti.
Dopo aver ricevuto i miei documenti, si rifiutavano di restituire i miei soldi e avrebbero avuto un altro mezzo per costringermi a cancellare i miei post su di loro.
Nessuno sul thread principale di questa truffa, oltre ai loro poster pagati, crede che siano disposti a restituire i miei soldi e che stanno facendo tutto questo per ottenere due jpg da me.
Grazie per il tuo post.
Proprio in quanto trattasi di € 35500, fossi in lei non disdegnerei la suddetta proposta.
Provi a proporla a TRT, potrebbero anche accettare.
Provi a proporla a TRT, potrebbero anche accettare.
Io non sono italiano. Non posso andare in italia
hanno bloccato segretamente i miei prelievi, mentito sulla mia proprietà, mi hanno accusato di essere un hacker contro tutte le mie prove di proprietà e dopo almos 4 mesi di guerra, non mi fiderò dei loro documenti. Per cosa? Non avrebbero riacceso i miei soldi.
E i clienti di Rock, quando l'Italia adotterà la direttiva europea 5 AML, dovranno modificare i loro TOS. Se smettono di accettare clienti non verificati, li ricattano tutti per inviare documenti o manterranno i tuoi soldi "per sempre" (sto citando il CFO Rock: https://bitcointalksearch.org/topic/m.47458158)
November 26, 2018, 12:58:45 PM
Edit: aggiungo una cosa a cui non avevo pensato, che frà l'altro per il nuovo gdpr in vigore da maggio (più o meno) qualsiasi azienda che opera in terriotrio italiano (anche europeo) è obbligata nel caso il proprietario dei dati lo richieda ad eliminare qualsiasi dato personale in loro possesso, di conseguenza potresti dare i tuoi documenti riprenderti i tuoi soldi e poi fare (attraverso pec o raccomandata) richiesta prima di visione dei tuoi dati in loro possesso e successivamente richiederne immediata cancellazione anche da supporti di backup.
Sono però sempre fatti salvi limiti di legge previsti da altre necessità; ad esempio quanto stipuli una polizza di assicurazione la compagnia può conservare i tuoi dati fino ad un periodo di 10 anni dalla fine effetto dell'ultima polizza, e sempre che non siano presenti sinistri per i quali il periodo possa essere ulteriormente esteso (sinistri aperti, in contenzioso, eccetera).
Nel caso in questione penso proprio che il fatto stesso di avere un rapporto in essere tra TRT e cliente, obblighi TRT a conservare i dati per un certo periodo oltre la chiusura del conto (periodo che non conosco ma ipotizzerei essere di almeno 5 anni).
La conservazione dei dati serve proprio per poter a posteriori indagare in caso di eventuali reati e per permettere all'azienda di potersi difendere.
Conservazione naturalmente solo per Forze dell'ordine e scopi processuali.
November 26, 2018, 12:24:44 PM
Edit: aggiungo una cosa a cui non avevo pensato, che frà l'altro per il nuovo gdpr in vigore da maggio (più o meno) qualsiasi azienda che opera in terriotrio italiano (anche europeo) è obbligata nel caso il proprietario dei dati lo richieda ad eliminare qualsiasi dato personale in loro possesso, di conseguenza potresti dare i tuoi documenti riprenderti i tuoi soldi e poi fare (attraverso pec o raccomandata) richiesta prima di visione dei tuoi dati in loro possesso e successivamente richiederne immediata cancellazione anche da supporti di backup.
Sono però sempre fatti salvi limiti di legge previsti da altre necessità; ad esempio quanto stipuli una polizza di assicurazione la compagnia può conservare i tuoi dati fino ad un periodo di 10 anni dalla fine effetto dell'ultima polizza, e sempre che non siano presenti sinistri per i quali il periodo possa essere ulteriormente esteso (sinistri aperti, in contenzioso, eccetera).
Nel caso in questione penso proprio che il fatto stesso di avere un rapporto in essere tra TRT e cliente, obblighi TRT a conservare i dati per un certo periodo oltre la chiusura del conto (periodo che non conosco ma ipotizzerei essere di almeno 5 anni).
November 26, 2018, 12:14:39 PM
Grazie per il tuo post.
La legge italiana non richiede alcuna verifica sul mio caso. Ho appena citato sul mio post precedente le norme in materia.
E io non sono italiano e non posso andare in Italia. Ad ogni modo, The Rock non accetterebbero mai il tuo suggerimento. Non si preoccupano dei miei documenti, questo è solo un pretesto per mantenere i miei soldi.
Pensi che stiano violando le loro FAQ / TOS e la legge italiana, sollevando dubbi sulla mia proprietà che sanno di essere bugie e sopportare la condanna di molti membri della comunità e la distruzione della loro reputazione solo per ottenere 2 jpg da me?
35500 euro sono un sacco di soldi.
La legge italiana non richiede alcuna verifica sul mio caso. Ho appena citato sul mio post precedente le norme in materia.
E io non sono italiano e non posso andare in Italia. Ad ogni modo, The Rock non accetterebbero mai il tuo suggerimento. Non si preoccupano dei miei documenti, questo è solo un pretesto per mantenere i miei soldi.
Pensi che stiano violando le loro FAQ / TOS e la legge italiana, sollevando dubbi sulla mia proprietà che sanno di essere bugie e sopportare la condanna di molti membri della comunità e la distruzione della loro reputazione solo per ottenere 2 jpg da me?
35500 euro sono un sacco di soldi.
Proprio in quanto trattasi di € 35500, fossi in lei non disdegnerei la suddetta proposta.
Provi a proporla a TRT, potrebbero anche accettare.
November 24, 2018, 09:58:22 AM
Io per recuperare una cifra del genere gli manderei anche mia madre coi documenti in mano, non capisco perchè questa riluttanza nel volergli mandare i documenti, capisco la tua idea sulle regole e leggi in vigore in italia ma non comprendo proprio il motivo del tuo rifiuto ostinato nel mandare documenti, ad un'azienda che opera nel settore da parecchi anni che non ha mai avuto problemi di alcun genere sopratutto non è mai stata accusata di scammare qualcuno, te li stesse chiedendo uno spacciatore per strada lo capirei, ma in questo caso i timori che i tuoi dati vengano usati per fini fraudolenti non hanno senso.
Edit: aggiungo una cosa a cui non avevo pensato, che frà l'altro per il nuovo gdpr in vigore da maggio (più o meno) qualsiasi azienda che opera in terriotrio italiano (anche europeo) è obbligata nel caso il proprietario dei dati lo richieda ad eliminare qualsiasi dato personale in loro possesso, di conseguenza potresti dare i tuoi documenti riprenderti i tuoi soldi e poi fare (attraverso pec o raccomandata) richiesta prima di visione dei tuoi dati in loro possesso e successivamente richiederne immediata cancellazione anche da supporti di backup.
Edit: aggiungo una cosa a cui non avevo pensato, che frà l'altro per il nuovo gdpr in vigore da maggio (più o meno) qualsiasi azienda che opera in terriotrio italiano (anche europeo) è obbligata nel caso il proprietario dei dati lo richieda ad eliminare qualsiasi dato personale in loro possesso, di conseguenza potresti dare i tuoi documenti riprenderti i tuoi soldi e poi fare (attraverso pec o raccomandata) richiesta prima di visione dei tuoi dati in loro possesso e successivamente richiederne immediata cancellazione anche da supporti di backup.
November 23, 2018, 10:43:48 AM
Grazie per il tuo post.
La legge italiana non richiede alcuna verifica sul mio caso. Ho appena citato sul mio post precedente le norme in materia.
E io non sono italiano e non posso andare in Italia. Ad ogni modo, The Rock non accetterebbero mai il tuo suggerimento. Non si preoccupano dei miei documenti, questo è solo un pretesto per mantenere i miei soldi.
Pensi che stiano violando le loro FAQ / TOS e la legge italiana, sollevando dubbi sulla mia proprietà che sanno di essere bugie e sopportare la condanna di molti membri della comunità e la distruzione della loro reputazione solo per ottenere 2 jpg da me?
35500 euro sono un sacco di soldi.
La legge italiana non richiede alcuna verifica sul mio caso. Ho appena citato sul mio post precedente le norme in materia.
E io non sono italiano e non posso andare in Italia. Ad ogni modo, The Rock non accetterebbero mai il tuo suggerimento. Non si preoccupano dei miei documenti, questo è solo un pretesto per mantenere i miei soldi.
Pensi che stiano violando le loro FAQ / TOS e la legge italiana, sollevando dubbi sulla mia proprietà che sanno di essere bugie e sopportare la condanna di molti membri della comunità e la distruzione della loro reputazione solo per ottenere 2 jpg da me?
35500 euro sono un sacco di soldi.
November 21, 2018, 11:39:19 AM
Non conoscendo la vicenda non entro nel merito della questione, ma si potrebbe presupporre la seguente soluzione.
Essendo che TRT ha sede legale in Italia, l'utente in questione potrebbe richiedere un appuntamento presso la sede legale della società per farsi identificare de visu o in alternativa da un pubblico ufficiale. In tal modo TRT vedrebbe soddisfatta la richiesta di adempiere alla legislazione italiana, mentre l'utente in questione entrerebbe nuovamente nel pieno possesso del suo denaro.
Credo che nessuna delle due parti disdegnerebbe tale possibile soluzione, precisando naturalmente che non conoscendo la vicenda è impossibile poter esprimere un giudizio oggettivo e imparziale.
Essendo che TRT ha sede legale in Italia, l'utente in questione potrebbe richiedere un appuntamento presso la sede legale della società per farsi identificare de visu o in alternativa da un pubblico ufficiale. In tal modo TRT vedrebbe soddisfatta la richiesta di adempiere alla legislazione italiana, mentre l'utente in questione entrerebbe nuovamente nel pieno possesso del suo denaro.
Credo che nessuna delle due parti disdegnerebbe tale possibile soluzione, precisando naturalmente che non conoscendo la vicenda è impossibile poter esprimere un giudizio oggettivo e imparziale.
November 20, 2018, 10:12:00 PM
Se non fossi il legittimo proprietario e stavo prendendo profitto da qualcuno morto, come potrei ricordare le conversazioni dettagliate in Second Life 6 anni fa con il CTO Rock?
Ed è davvero una storia credibile? stanno bloccando i miei soldi da dicembre 2017, anche se mi hanno detto solo ad agosto. Questo conflitto è in corso da quasi 4 mesi. Nessun altro erede apparirà ormai?
E in questo caso, i miei documenti potrebbero aiutarli a risolvere questo?
I miei documenti sono solo un pretesto per cercare di mantenere i miei soldi.
Il Diritto italiano applicabile, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, art. 3, n. 5, lett. I), che qualifica solo come entità soggetta: "i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso."
La verifica è obbligatoria solo per i clienti che desiderano ritirare fiat. Non è il mio caso.
Rock FAQ: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / ritirare le valute legali ne avrai bisogno"
https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27.
Ma grazie per il tuo post comunque. (traduzione google).
Ed è davvero una storia credibile? stanno bloccando i miei soldi da dicembre 2017, anche se mi hanno detto solo ad agosto. Questo conflitto è in corso da quasi 4 mesi. Nessun altro erede apparirà ormai?
E in questo caso, i miei documenti potrebbero aiutarli a risolvere questo?
I miei documenti sono solo un pretesto per cercare di mantenere i miei soldi.
Il Diritto italiano applicabile, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, art. 3, n. 5, lett. I), che qualifica solo come entità soggetta: "i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso."
La verifica è obbligatoria solo per i clienti che desiderano ritirare fiat. Non è il mio caso.
Rock FAQ: "La verifica non è obbligatoria, ma per depositare / ritirare le valute legali ne avrai bisogno"
https://support.therocktrading.com/kb/faq.php?id=27.
Ma grazie per il tuo post comunque. (traduzione google).
November 19, 2018, 08:17:29 AM
Qualcuno che sta approfittando di una persona di morte? che ha accesso a tutti gli accessi / password e ai ricordi dettagliati delle conversazioni con il CTO Rock su Second Life 6 anni fa?
Perché nessuno dei suoi eredi è apparso in questi oltre 2 mesi di lotta pubblica?
Perché nessuno dei suoi eredi è apparso in questi oltre 2 mesi di lotta pubblica?
Se tu fossi l'unico (ipotesi) parente a conoscenza delle attività sulle cripto di un ipotetico familiare recentemente deceduto, potresti star attuando un tentativo di prevaricare gli atti notarili e oltrepassare l'obbligo di dover informare tutti gli eredi.
Non so a che livello si spinga il KYC di the rock, ma se per es. venisse inviata una carta d'identità di una persona morta, magari loro potrebbero controllare dalle notizie sul giornale o da altri registri non pubblici il fatto, e quindi contestare la cosa chiedendo l'atto notarile dell'eredità.
November 16, 2018, 10:41:35 AM
A proposito, controlla quanti feedback negativi Il CFO Rock ha da membri che pubblicano sul thread principale (vedi la mia firma) su questa truffa: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=35172
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