Nuovo processo di verifica documenti su TheRockTradingAbbiamo modificato la pagina personale, per introdurre un nuovo sistema per la verifica dei documenti,
per gli utenti che devono sottostare alle regole
AML/KYC.
Come forse già sapete, dal primo Giugno tutti gli utenti che vogliono depositare/prelevare FIAT con bonifico,
dovranno essere verificati.
Non è attualmente strettamente richiesto dalle leggi di Malta, ma stiamo cercando di anticipare le regole
e le pratiche migliori, per un mercato finanziario Bitcoin maturo.
Per migliorare il processo di verifica dei documenti, abbiamo iniziato una collaborazione con Jumio.
Jumio fornisce una verifica pressoché real time dei documenti, particolarmente utile per gli exchange Bitcoin,
che include anche un avanzato sistema di riconoscimento facciale.
Questo faciliterà e velocizzerà il processo per gli utenti e allo stesso tempo ci permetterà di avere un maggiore
controllo sui tentativi di frode, molto frequenti nel mondo degli exchange bitcoin/FIAT.
Nota finale: gli utenti che non depositano o prelevano FIAT, NON SONO OBBLIGATI a verificarsi. Anche se ovviamente la cosa aiuta
a stabilire un buon rapporto di fiducia. Nemmeno quelli che scambiano solo contro FIAT, senza mai prelevare o depositare quest'ultima.
