Topic: WARNING the rock trading. - page 14. (Read 3805 times)

Può essere, ed il fatto che il prezzo di BTC su TRT fosse spesso più basso della media sembrava fatto apposta per attrarre liquidità Fiat. Ma non so. È difficile separare i due aspetti della liquidità. Sono strettamente collegati. Sicuramente quello FIAT è quello più “critico”.

Grazie per l'estratto del webinar, @fillippone

Si notano pero` approssimazioni nella corretta lettura di Reactor, se non addirittura lacune nel merito della deduzione investigativa.

Porto degli esempi critico-costruttivi: anzitutto e` stato mostrato solamente il cluster contenente BTC quando TRT incorporava una trentina di asset.
Ok, si puo` sostenere che il grosso del trading su TRT fosse in BTC, ma sarebbe stato meglio proporre una visione olistica.

Inoltre, se e` vero che il cluster BTC di The Rock Trading e` inattivo e svuotato da tempo, verosimilmente quello mostrato nel video non e` il cluster attuale di TRT.
Appoggio la deduzione di @duesoldi: la risposta piu` ovvia e` quella piu` semplice, ossia che le giacenze in BTC di quel vecchio cluster siano state semplicemente spostate su altro cluster da TRT stesso anziche` da una entita` malevola.
Se fossero state indagate le sezioni counterparty e exposure wheels (i.e. la fetta 'direct outgoing') si avrebbe potuto tracciare i beneficiari diretti e proseguire l'investigazione, fino a verosimilmente individuare il nuovo cluster di TRT, o perlomeno quello piu` aggiornato.

In merito ai problemi di liquidita`: chiaramente questo tipo di problemi fanno pensare ad un hack. Sono di indole garantista, anche io propendo per un hack piu` che ad un exit scam.
Ma per quanto probabile - anche in ragione dell'hack di 300 ETH dichiarato nel bilancio 2021 e coperto da fondi personali - e` una eventualita` da dimostrare.

Per quanto concerne i problemi di on/off-ramp bancari: beh, questo non e` un problema da poco che mi ha fatto subito raddrizzare le antenne. Un CEX senza appoggio bancario non puo` operare. Se un CEX ha i fiat intrappolati, non ha modo di poter cambiare, accettare deposit ne` processare withdrawal. Forse i problemi di liquidita` di TRT sono fiat-related e non crypto-related?

quello che ho capito da questo video e' che non metterei mai un centesimo su young platform...
che parte dicendo delle cose tipo "saremo oggettivi" e poi invece vende una serie di congetture come se fossero verita'

... ah gia' ma tanto non lo avrei messo neppure prima

Indagini? ho visto metà del video ma ..... sono proprio dei marche@@ari ! penso male vero visto che il video è sponsorizzato da YoungP che ovviamente sta cercando di portarsi a casa i clienti TRT?  

Comunque metà video per dire che la crisi era già iniziata ad Agosto perché hanno visto un indirizzo man mano svuotarsi?
Non è che magari quelli di TRT spostavano su altri indirizzi per motivi loro ?
Mah. Non sono andato oltre la metà.

Apparentemente qualcuno ha fatto delle indagini ed ha scoperto cose poco belle.

Mi pare una lotta tra poveri, posto il link, poi ciascuno farà le proprie considerazioni.
https://www.youtube.com/watch?v=wn0Hqb-ZQws

Che pena, davvero.

guarda li conosco perche ci ho parlato spesso insieme
gli ho fatto anche il bot che evita lo spam totale, dato a loro in omaggio
quindi diciamo c'ho avuto a che fare molto da vicino

mi pare tutto surreale e strano, davvero

concordo! non sono ancora scattati i braccialetti ma se continua cosi la storia prima o poi a qualcuno verrà messo un bel "pandora". ovvio è una mia supposizione ma altamente fattibile.
sicuramente loro già sanno cosa sia successo, i problemi di liquidità non te ne accorgi di averli solo per puro caso, i problemi cerano gia da diverso tempo, hack/furto è molto probabile ma rimane una supposizione in mancanza di dati ufficiali! in tanti già si sono mossi per azione legale ma se c'è tutto questo silenzio anche da parte dei media è perchè trt non è un pesce grosso e non fa tanto fumo! arriveranno notizie e spero confortanti per gli investitori

Posso immaginare che la casella mail di TRT sia qualcosa del genere, al momento (per chi capisce la citazione):

L'estradizione puoi richiederla solo nel caso di reati che devono essere riconosciuti tali anche dal paese nel quale è andata la persona che vuoi estradare:

https://www.soldioggi.it/estradizione-16862.html

Parlando di reato, se in TRT fossero scappati con il malloppo di quale reato potrebbero essere accusati? di furto? bisognerebbe dimostrarlo, altrimenti....:

https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/l-austria-lo-accusa-di-furto-ma-i-giudici-negano-l-estradizione-gli-indizi-sono-inconsistenti-1.5725332

e non è detto che il "Brasile" abbia leggi simili sul tema.

Per sdrammatizzare: nel primo link ci sono un po' di paesi dove non c'è estradizione, in alcuni ci si potrebbe anche adattare piacevolmente 




E' passata quasi una settimana e i braccialetti non sono ancora scattati.
Ci sarà pur qualcuno che aveva un bel mucchietto di soldi su TRT e non accontentandosi di sentire "stiamo capendo cosa sia successo"  avrà probabilmente già fatto una denuncia cautelativa, no?  quindi visto che nel frattempo non c'è stato nessun provvedimento dell'autorità giudiziaria nei loro confronti, secondo me è perché la medesima è già al corrente di qualcosa che noi non conosciamo.
L'unica cosa che mi viene in mente è quel che dico da qualche giorno: un furto/hack subito da TRT e da loro (ovviamente) denunciato.
E' una supposizione, ovvio, ma spiegherebbe anche il loro silenzio perché se fosse avvenuto un furto/hack si starebbero sicuramente muovendo seguendo il consiglio dei loro legali.

Per scappare all'estero, devi avere i soldi. Therock non era un exchange molto usato, io non penso si parli di decine di milioni di dollari, ma di qualche milione, se scappi con 1-2 milioni, duri poco anche in africa (perchè non avrai certo uno stile di vita sobrio).
purtroppo gli ultimi avvenimenti hanno mostrato una cosa, se rubi nelmondo cripto, non serve scappare, guarda gli ultimi 2 scam enormi, celsius e ftx, nessuno è in galera (e parliamo di america) figurati qua in italia

Probabilmente il silenzio è dovuto proprio a quello. Peggio delle omesse comunicazioni ci sono solo le false comunicazioni. Nel dubbio magari tacciono.
Brutta storia comunque. Speriamo per il meglio e che qualcosa si capisca presto.

Non so se possano essere state date istruzioni dagli avvocati, e gli hanno proibito di parlare per evitare che qualsiasi frase/rassicurazione poi possa ritorcersi contro i fondatori. Ma sono d'accordo che il silenzio totale al tempo stesso non è la strada da percorrere, un minimo di rispetto per chi ti da i soldi ci vuole sempre.

Infatti ciò che stanno facendo non giustifica che non stanno per scappare, volendo potevano aggiornare il sito direttamente da uno scantinato in Burkina Faso e ciò non mi stupirebbe. Ma non avrebbe ancora senso continuare a dare lampi di presenza se era già loro intenzione scappare. Credo che sta storiella durerà a lungo! O nella migliore delle ipotesi scattano i braccialetti a chiave per qualcuno

Penso che con gli accordi di estradizione il Brasile sia il posto peggiore per scappare, vedi caso Battisti. Forse ora è un po' meglio per i criminali per via della rivalità Meloni (Destra) e Lula (Sinistra).

Per Dernoste: questo servizio forse ha qualche utilità nello scavare il Wallet di therock: https://www.walletexplorer.com/wallet/TheRockTrading.com

nessuno conosce gli indirizzi delle coin di TRT giusto per vedere movimenti?

Secondo me se uno vuole davvero scappare non ha bisogno di fare nulla. Fa le valigie, va in aeroporto e ciao. Non scrivi nulla, non fai nulla.
A rigor di logica non ha proprio senso fare qualcosa se sei in fuga. A che serve?
Ti annoi già appena sbarcato in Brasile con i "soliti" enne miliardi di dollari... ma no! Troppi film, andiamo sul pratico e logico.  

Da come agiscono c'è un solo quesito in sospeso, quello principale:
cioè cosa sia davvero successo e se esiste una soluzione velocemente praticabile.

Probabilmente se ne parlerà "a bocce ferme" (non saprei cos'altro pensare) e quindi per adesso è tutto "ignoto".
Forse a livello legale in questo momento non possono neanche parlare un poco... chissà.

Una storia italiana con tanti anni alle spalle. E chi lavora per tanti anni vuol dire che ha passione per ciò che fa, gente preparata e qui qualcuno l'ha anche già detto. Quindi sospetto sia qualcosa che non dipenda da loro. Direttamente da loro, presumo.

Non so cosa pensare e mi dispiace tanto per chi è in ansia, capisco benissimo che non è facile, ma spero tanto che si risolva tutto per il meglio. Già che qui nessuno sia scappato in Brasile è già una "prova" che si cerchi una soluzione. E certe volte ho visto che nella vita (ma anche negli affari) si compiono certe scelte in via preventiva, per evitare il peggio e sanare la situazione. Magari potrebbe essere così...

Beh, ma Metri non è un hodler. Credo che sia ovvio che con i suoi satoshi abbiamo provato a costruire qualcosa, TRT; per fare bene alla comunità.
Non so se la partecipazione in TRT abbia dato utili maggiori al semplice Hodling cioè, lo so adesso, non ai tempi), ma probabilmente il suo commento era da inquadrare in questo contesto.

Ah, per la cronaca, sul mio personalissimo cartellino:  imprenditore su bitcoin>utente bitcoin>Hodler.

Piccola storiella per fare un po' di gossip.

Ricordo che due o tre anni fa parlavo con Medri, per motivi professionali, della mia storia di Hodler.

e ricordo  che disse, un po' sovrapensiero, un po' con tono rammaricato, e forse con una sorta di lapsus freudiano,
una frase che mi colpi' molto:

"ah certo che VOI holder siete stati proprio bravi a tener duro per tanti anni"

Ovviamente e' una semplice frasetta, non prova nulla  e non aggiunge nulla al caso TheRockTrading.

Pero' quel VOI me lo ricordero' a lungo...

Non vedo proprio come l'accesso in sola lettura possa tranquillizzarmi sul fatto che non stiano scappando. potrebbero benissimo aver fissato i numeri sul database ed essere già scappati.
Anzi sarei quasi più preoccupato: vuol dire che oramai non c'è nulla da fare.

credo che un exchange che sta aperto dal 2011 dovrebbe avere delle riserve sproporzionate! punto!