Topic: «Грязные» биткойны - page 24. (Read 5968 times)

Я не знала, что высказывания о том, что есть желающие взять под контроль криптосферу, обладают какой-то повышенной мерит-привлекательностью. Теперь буду иметь это ввиду, когда выйду на новую охоту.

Из того, что почти половина транзакции связана с нелегальной деятельностью, не следует, что теперь нужно маркировать биткоины, как чистые и грязные. Потому что это разделение имеет огромное количество пробелов, из-за которых и не получится эффективно бороться с вышеперечисленными преступлениями. Потому что попадание грязных биткоинов на чей-то кошелек еще не говорит о том, что получатель в курсе событий и имеет причастность к нелегальной активности. Соответсвенно, возникает вопрос: если заявленные цели такого распределения не достигаются таким образом, то с какой целью действительно оно сделано? Так вот я думаю, что уставновление контроля над криптосферой еще и таким дополнительным образом - цель вполне вероятная. Да, это чисто мое мнение, но правила форума не запрещают им делиться.

Желание что-то сделать и даже наличие средств, которые помогут в достижении желаемого, еще не означают, что это можно будет реализовать. Иногда для этого нужно больше времени, а иногда препятствия оказываются сильнее.

Теперь осталось только донести  ваш взгляд (который ничего не стоит хотя бы потому, что вы не являетесь экспертом в этой области, не связаны как с чейн-анализом  так и преступностью, или всё же связаны?) тем, кто эти преступления совершают и сделать   так, чтобы они не испоьзовали  криптовалюты. Глядишь и AML тогда отменят .

Сейчас даже деньги платят за то, чтобы пройти AML для своих адресов и в связи с этим, возникла целая индустрия.

Я как-то посмотрел этот документ,  возможно конечно не достаточно внимательно, но отношение к этому документу у меня осталось  скептическое.

На мой взгляд Bitcoin абсолютно не подходит для совершения преступлений. Один его прозрачный блокчейн чего стоит. Кроме того, совершенные транзакции в принципе никогда не удаляются из блокчейна. То есть, даже если сейчас не установлено, что это криминальная транзакция, но через несколько лет аналитики могут вернуться к расследованию, и доказать, что криминал тут всё-таки был. И на тот момент уже могут быть достоверно установлены участники этих сделок. И будут соответственно тюремные посадки.

То есть, нужно вообще быть совсем отмороженным, чтобы занимаясь преступлениями использовать для переводов денежных средств первую криптовалюту Bitcoin. Фиатные деньги, для этого гораздо удобнее.

А кэш, наличные деньги, вообще вне конкуренции. Если номера купюр не были переписана, то кэш - это идеальное средство для преступной криминальной деятельности. Но об этом в исследовании как я понял, не говорится.

Поэтому я тоже согласен с мыслью, что гонения на криптоиндустрию, связано именно с неприятием самой идеи децентрализованных денег.

Только кошельки вечных холдеров будет белыми и пушистыми. И если в этом кошельке достаточно много биткоинов и вы будете их только тратить и ничего нового в него не будете добавлять, то эти биткоины всегда будут оставаться "чистыми". Да, я согласен эта тема с чистыми и грязными весьма странная. Это получается что я могу выполнить какую то вполне легальную работу, за которые мне заплатят "грязными" биткоинами и я не смогу ними пользоваться, даже например за подписную. Но я мне кажется, что всегда будут способы обналичить такие биткоины.

Чисто популистское заявление, рассчитанное на получение мерита, но от меня вы его не получите потому, что эта отсябитина ничем не подкреплена, .

Посмотрите это исследование, которое показывает, что 46% транзакций в сети биткоина связаны с нелегальной деятельностью, как то киднепинг, трафик людей, продажа персональных данных, взломы, скамы и многое другое. Отсюда и AML.

Уверен, что если бы украли вашего ребёнка (не приведи господь) и за счёт AML обнаружили  того кто это сделал и вернули ребёнка вам, вы бы ноги целовали тому, кто придумал AML, которая является стандартной процедурой в финансовых операциях.

Для взятия криптосферы  под контроль у них имеются гораздо более эффективные средства и если бы было желание это сделать, они бы уже давно её взяли.

Просто вся эта тема с "грязными" биткоинами выглядит, как еще один способ придумать и навязать какие-то непонятные правила, по которым теперь должны жить обладатели криптовалют. Единственная цель в этом - взять под контроль криптосферу. А никак не борьба с преступностью и отмываем денег. У них прям очень удобное толкование "грязных" биткоинов. Я про то, что "грязные", попадая в чистых кошелек, делают те чистые биткоины тоже "грязными". Получается, спустя какое-то время, абсолютно все биткоины будут "грязными", потому что в итоге они все перемешаются, потому что переходят из рук в руки. И тогда по такой логике можно в очередной раз объявить всю криптосферу грязной, незаконной, нарушающей порядок и тд.

Хотелось бы надеяться, потому что вся тема с «грязными» биткойнами это просто дичь. Потому что, как обычно, те, кто реально занимается взломами или экзит-скамами либо не попадаются, либо попадаются на крупных переливах, а с проверками зависают мелкие клиенты всех этих централизованных конторок, причём отзывов о том, что обменникам не понравились входящие биткойны, масса, а вот потом отзывов от обменников типа а чего вы хотели, вот вас же тут же и поймали на преступлении и арестовали — ноль! Т.е. эта схема работает, по сути, против именно что добропорядочных пользователей системы.

Но, когда публикуют данные по количеству клиентских биткойнов, хранимых на кошельках бирж, выглядит, что всё-таки отправляют биржам биткойны, и отправляли ещё до того, как биржи потихоньку стали активнее внедрять Молнию.

А не приводит ли это к обратному эффекту?

Вспоминаю свой опыт. Когда я впервые прочитал где-то, что биржа, получившая транзакцию, отказалась зачислять биткоины на баланс клиента, я на всякий случай перестал вносить на биржи биткоины. Стал вносить только фиат.

Вот разве моё решение не было логичным? Разве оно не напрашивалось само собой? Уверен, что я далеко не единственный, кто перестал им биткоины присылать. И, по-моему, биржи тоже постепенно поняли, что с такой практикой они вообще без биткоинов останутся. В итоге многие биржи организовали приём биткоинов через Молнию (Lightning Network). Там нет такого понятия как «грязные» биткоины.

Я вот часть в Монеро держу, причём даже на курс не смотрю. Точнее смотрю только изредка. Но там сейчас стабильно.

Вспоминаю мудрого Poptop, который в приступе очередного отчаянья, сказал, что планирует развязаться с Биткоином и все средства перевести в Монеро. Такие настроения можно, конечно понять. Да.

Но мы всё-таки живём в мире, где вариантов различных сервисов и взаимодействий с ними очень много и это характерно для виртуального мира.

Поэтому обмены будут и дальше. Надо только не лениться, подыскивая подходящие варианты и смотреть, чтобы комиссии тебя устраивали. Ну на крайняк, все можно в Монеро перевести. Но это совсем крайний вариант.

Просто все выглядит так, как будто в будущем даже те сервисы, которыми сейчас приходится пользоваться, чтобы не возникали вопросы к происхождению биткоинов, будут постепенно прикрываться, и всех будут "плавно" направлять к тому, чтобы централизованные сервисы воспринимались, как безальтернативная норма. Если это плата за то, чтобы биткоин стал заменой традиционной финансовой системы, то я бы десять раз подумала, а стоит ли совершать такую замену, потому что в таком случае это шило на мыло, как по мне.

Если у вас нет возможностей писать правила, то есть по крайней мере возможность выбирать самые свободные решения из возможных. Рабы мир не меняют, а свободные люди меняют, хотя возможно недостаточно быстро. Но, пусть потихоньку.

Пока Биткоин не стал мировой резервной валютой и составной частью золото валютных резервов Центральных Банков, все эти KYC его потихоньку убивают. Просто потому, что такой актив может оказаться никому не нужен, если он ничем не будет отличаться от фиатных денег, в различной форме.

Понятное дело сейчас Биткоин ещё и составная часть всей другой индустрии криптоактивов, в том числе и анонимных, и конфиденциальных монет, и миксеров,  и все это даёт ему определенную ценность.

Но то, что Биткоин финансисты пытаются приручить и удушить в объятиях, это не есть гуд. И тут лучше быть песчинкой в струйка песка (песок тоже умеет разрушать), чем смазкой для этого механизма, который объективно работает против Биткоина.

Да-да, ещё про любимую мантру биткоин-максималистов забыл, что дескать "один бтц равно один бтц". Вот только объективная реальность такая же бессердечная сука, что и гравитация, и один "грязный" биткоин не равен одному "чистому" биткоину. И вообще все биткоины разные, иначе не было бы того недавнего хайпа с ординалами.

Так а что ты хотел? Мы же хотим чтобы биток заменил нам мировую финансовую систему, вместо доллара чтоб стал. А кто ж нормальный отпустит эту мировую систему в свободное плаванье, без контроля? Тут надо выбирать, или мы хотим полноценный адопшен битка но с кисем и с полноценным контролем как фиат или анонимность и андерграунд. И то и другое совместить не получится никогда. Я так думаю.

Я стал придерживаться мнения, что наступление на анонимность биткоин платежей идёт постепенно, незаметно, но планомерно.
 И правда все потихоньку привыкают к неизбежности KYC, вот даже Ratimov порой с огорчением, как я думаю,   постит в своих таблицах как постепенно биржи вводят верификации. И это все больше и больше, а тех, что без куся остается все меньше и меньше.  А Dex ы как то не очень по моему стреляют.
Плавность таких действий финансовых властей мира, она понятна потому что внезапное резкое  введение ограничений может стимулировать весьма эффективные меры противодействия и это создаст лишние сложности для финансовых боссов мира. А оно им надо? Вот и сделали такой плавный вялотекущий вариант. И все плавненько так перетечет  в персонализации практически  всех крупных и не очень крупных счетов с анонимной когда то криптой.

Да, поэтому я и ставлю непременно слово «грязные» в этом словосочетании в кавычки. Биткойны взаимозаменяемые, и это откровенная попытка централизованных сервисов навязать свои правила игры там, куда они напрямую дотянуться не могут. Биткойны все одинаковые, а вот централизованные организации бывают разные, и некоторые из них хотят больше влияния. А также напугать как можно больше людей, чтобы те либо вовсе опасались пользоваться биткойном, либо оставляли его в бумажном виде на аккаунтах бирж, фондов и т.д.


Я тоже удивился, что как отдельная тема этот вопрос не поднимался раньше, потому что навязчивое требование поставить AML-галочку и прочие аспекты вопроса давно поднимались в самых разных темах.

Но лёд на самом деле гораздо толще, чем можно предположить, так что такие темы вполне ожидаемы и обсуждаемы, даже если в многочисленных других темах. Я сам-то, конечно, провести полноценное исследование вряд ли смог бы, у меня аналитических возможностей не настолько много, а у Chainalysis, который является одним из лидеров темы, таких возможностей явно побольше, и я уже привёл в стартовом после их данные о том, что минимум 90% клиентов миксеров это законопослушные граждане, которые хотят повысить уровень своей анонимности. На фоне того, что Chainalysis отмечает снижение объёмов уведённых криптовалют вообще, до 65% за год, а Биткойн и вовсе, по данным бывшего главы технической службы Elliptic, всё реже и реже выбирается для какой-либо противоправной деятельности, я бы сказал, что при рассуждениях о том, насколько всё сложно, мы имеем дело с отголосками времён Silk Road, когда считалось, что эта организация выбрала биткойн как основной способ обращения. С тех пор саму Silk Road уже закрыли правоохранительные органы, а биткойн давно стал достаточно респектабельным активом, чтобы им активно интересовались крупные фонды, и 90% клиентов миксеров уже тоже респектабельные люди, и я бы ожидал, что этот процент будет продолжать расти. Тем более, что и у госорганов тех же США, например, нет каких-то очевидных претензий к смешиванию биткойнов.

Конфиденциальность это важно, а обеспечение взаимозаменяемости монет, которое обеспечивают миксеры в сети, ИМХО вполне себе в духе того, что создавал Накамото.

"Грязных" биткоинов не существует, это все искусственные понятия, придуманные фирмами по надзору за блокчейном для оправдания существования своего бизнеса. Также это выгодно банкирам и правительствам для оправдания принятия всяких запретительных законов, эти законы помогают им сохранить место у кормушки и делать деньги на фиатной системе, которая по настоящему грязная. У биткоина есть преимущество и одновременно уязвимое место в виде прозрачного блокчейна, и эти все финансовые сущности по разные стороны баррикад используют уязвимости для своих личных целей. Юзеру ничего не остается как пользоваться старым добрым P2P обменам, где всем наплевать на историю в блокчейне. А пользуясь услугами централизованными сервисов по обмену вы инвестируете в этот "грязный" маркетинг.

Мне кажется, что тема родилась естественным образом. Вопрос стал волновать юзеров биткоина и понятно же, что если ты собрался продать свои биткоины, а тебе говорят, что не купим за нормальные деньги, а вот давай либо подешевле, либо гуляй себе  с миром. Это же сродни фальшивым деньгам. Причем ты сам не мошенник, а невольная  жертва.
Конечно это всех волнует и очень даже актуально.
Вообще странно, что эта тема не появилась ещё раньше.

Это очень деликатная проблема, которую на форуме принято всячески замалчивать, потому что она неразрывно тесно связана с миксерами, которые здесь в почёте среди подписных кампаний. Поэтому чувак, поднимая её ты ходишь по охуенно тонкому льду.

Хм, любопытно, а можете назвать обменник, и на что они ссылались, когда морозили Вас для проверки? Провялили ли Вы "чистоту" своих битков через сервисы типа getblock, если да, то какой AML риск он нарисовал Вам?


Смотря где конкретно застрелили Ваши средства.

Если проверялка «чистоты» монет не показывает «опасного» уровня, то в большинстве обменников галочка согласия на AML носит формальный характер. Ну, согласился и согласился, ничего дополнительно из-за этого не требуется делать. Если же обменник почему-то хочет задержать или не отдавать обменянное, то он начинает рассказывать, что пользователь согласился с AML, поэтому теперь должен пройти полный кусь для продолжения взаимоотношений, а иначе ничего не получит. А дальше уже в зависимости от обстоятельств.

При личном появлении в офисе, вероятно, тоже могут запросить удостоверяющие личность документы.

В общем, если обменник работает, как в большинстве случаев, в штатном режиме, то можно и не обратить внимание на то, какие там галочки нажимаются. А в случае проблем тоже, по большому счёту, без разницы, какие галочки нажимались, потому что проблемы всё равно придётся решать в индивидуальном порядке.